证券代码：603429         证券简称：集友股份         公告编号：2019-045

　　安徽集友新材料股份有限公司

　　第二届董事会第四次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　安徽集友新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第四次会议于2019年08月09日以电话、书面方式发出会议通知，会议于2019年08月12日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议由公司董事长徐善水先生主持，应出席会议董事9人，实际出席会议董事9人。本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

　　经与会董事审议，通过了以下议案：

　　一、《关于使用募集资金置换预先投入的自筹资金的议案》

　　表决情况：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。

　　《关于使用募集资金置换预先投入的自筹资金的公告》（公告编号：2019-047）详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》。

　　二、《关于使用募集资金对全资子公司出资的议案》

　　表决情况：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。

　　《关于使用募集资金对全资子公司出资的公告》（公告编号：2019-048）详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》。

　　三、《关于使用银行承兑汇票支付募集资金投资项目资金再以募集资金等额置换的议案》

　　表决情况：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。

　　《关于使用银行承兑汇票支付募集资金投资项目资金再以募集资金等额置换的公告》（公告编号：2019-049）详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》。

　　四、《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

　　表决情况：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。

　　《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号：2019-050）详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》。

　　公司独立董事对第二届董事会第四次会议审议的相关事项发表了独立意见，意见内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　特此公告。

　　安徽集友新材料股份有限公司董事会

　　2019年8月12日

　　证券代码：603429           证券简称：集友股份         公告编号：2019-046

　　安徽集友新材料股份有限公司

　　第二届监事会第四次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　安徽集友新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第四次会议于2019年08月09日以电话、书面等方式发出会议通知，会议于2019年08月12日在公司会议室以现场结合通迅方式召开。本次会议由公司监事会主席孙志松先生主持，应出席会议监事3人，实际出席会议监事3人。本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

　　经与会监事审议，通过了以下议案：

　　一、《关于使用募集资金置换预先投入的自筹资金的议案》

　　表决情况：赞成票3票，反对票0票，弃权票0票。

　　二、《关于使用募集资金对全资子公司出资的议案》

　　表决情况：赞成票3票，反对票0票，弃权票0票。

　　三、《关于使用银行承兑汇票支付募集资金投资项目资金再以募集资金等额置换的议案》

　　表决情况：赞成票3票，反对票0票，弃权票0票。

　　四、《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

　　表决情况：赞成票3票，反对票0票，弃权票0票。

　　特此公告。

　　安徽集友新材料股份有限公司监事会

　　2019年08月12日

　　证券代码：603429          证券简称：集友股份         公告编号：2019-047

　　安徽集友新材料股份有限公司

　　关于使用募集资金置换预先投入的

　　自筹资金的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：安徽集友新材料股份有限公司(简称“公司”或“本公司”)使用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金109,514,102.60元，符合募集资金到账后6个月内进行置换的规定。

　　一、募集资金基本情况

　　根据公司第一届董事会第二十一次会议和2018年第三次临时股东大会决议，并经中国证券监督管理委员会证监许可[2019]201号文《关于核准安徽集友新材料股份有限公司非公开发行股票的批复》的核准，公司向特定投资者非公开发行18,599,255股新股，每股面值1元，每股发行价格为21.56元，共募集资金人民币400,999,937.80元，扣除保荐承销费、律师费、审计验资费、信息披露费、登记托管费、印花税等与发行有关的含税费用人民币11,598,621.73元，可用募集资金为人民币389,401,316.07元，可用募集资金净额加上本次发行费用可抵扣的增值税进项税额645,486.70元，实际募集资金净额为人民币390,046,802.77元。其中，计入“股本”人民币18,599,255.00元，计入“资本公积－股本溢价”人民币371,447,547.77元。该事项已于2019年7月22日经大华会计师事务所（特殊普通合伙）（大华验字[2019]000316号）验资报告验证。公司已对上述募集资金予以专户存储。

　　二、募集资金投资项目情况

　　根据公司第一届董事会第二十一次会议和2018年第三次临时股东大会决议及《安徽集友新材料股份有限公司2018年非公开发行股票预案（二次修订稿）》披露的公司本次非公开发行募集资金总额（含发行费用）不超过98,000.00万元（含本数），扣除发行费用后的募集资金净额将用于投资以下项目：

　　单位：万元

　　■

　　本次发行的募集资金到位前，公司将根据项目的实际进度、资金需求轻重缓急等情况，以自筹资金支付项目所需款项，并在募集资金到位后按照相关法律法规规定的程序予以置换。若本次发行实际募集资金数额低于项目的募集资金拟投资额，则不足部分由公司通过自筹方式解决。

　　因实际募集资金较原计划有所减少，故年产100万大箱的烟标生产线建设项目使用募集资金调减为140,000,000.00元，研发创意中心暨产业化基地建设项目使用募集资金调减为254,984,938.73元（包含部分发行费用5,583,622.66元），大风科技烟标生产线技术改造项目与补充流动资金不使用募集资金。

　　三、自筹资金预先投入募投项目情况

　　截至2019年7月29日止，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资金额为109,514,102.60元，具体情况如下：

　　单位：元

　　■

　　公司本次拟对以上已预先投入资金进行置换，置换募集资金总额109,514,102.60元。大华会计师事务所(特殊普通合伙)对公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况进行了专项审核，并出具了《安徽集友新材料股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》（大华核字[2019]004918号），对募集资金投资项目预先投入自筹资金的情况进行了核验和确认。

　　四、本次以募集资金置换预先已投入自筹资金的董事会审议程序以及是否 符合监管要求。

　　公司第二届董事会第四次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入的自筹资金的议案》，独立董事发表意见并同意上述事项。公司第二届监事会第四次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入的自筹资金的议案》。保荐机构对本事项发表了同意意见。公司本次以募集资金置换预先已投入自筹资金符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》和公司《募集资金管理办法》的有关规定。

　　五、专项意见说明

　　1、会计师意见

　　2019年8月12日，大华会计师事务所(特殊普通合伙)对公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况进行了专项审核，并出具了《安徽集友新材料股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》（大华核字[2019]0004918号）确认，集友股份编制的《以自筹资金预先投入募集资金投资项目的专项说明》符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》的有关规定， 在所有重大方面公允反映了集友股份截止2019年7月29日以自筹资金预先投入募集资金投资项目的情况。

　　2、保荐机构核查意见

　　保荐机构认为：公司使用募集资金置换预先投入的自筹资金事项已经公司董事会、监事会审议通过，独立董事发表了明确同意意见，履行了必要的审批程序；置换金额与预先实际投入的自筹金额一致，并经大华会计师事务所(特殊普通合伙)专项审核，符合相关法律法规的要求。公司使用募集资金置换预先投入的自筹资金，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。

　　综上，保荐机构同意公司使用募集资金置换预先投入的自筹资金。

　　3、独立董事意见

　　公司独立董事已发表明确同意意见：本次置换没有与公司募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常实施，也不存在变相改变募集资金投向和损害公司股东利益的情形，且募集资金置换的时间距募集资金到账时间未超过6个月，并履行了相关审议程序，符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》等有关法规制度规定，符合公司发展需要，有利于提高募集资金使用效率，有利于维护全体股东的利益。

　　4、监事会审议情况

　　公司监事会已发表明确同意意见。公司第二届监事会第四次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入的自筹资金的议案》。

　　特此公告。

　　安徽集友新材料股份有限公司董事会

　　2019年8月12日

　　证券代码：603429 证券简称：集友股份 公告编号：2019-048

　　安徽集友新材料股份有限公司关于

　　使用募集资金对全资子公司出资的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　拟出资企业名称：安徽集友时代包装科技有限公司（以下简称：“集友时代”）；

　　出资金额：使用募集资金人民币5,000万元向募投项目实施主体集友时代进行出资5,000万元；

　　本次出资事项不构成关联交易和重大资产重组事项；

　　本次出资事项无需提交股东大会审议；

　　特别风险提示：本次公司对全资子公司出资不会增加公司经营风险。

　　一、本次出资的基本情况

　　根据公司第一届董事会第二十一次会议和2018年第三次临时股东大会决议，并经中国证券监督管理委员会证监许可[2019]201号文《关于核准安徽集友新材料股份有限公司非公开发行股票的批复》的核准，公司向特定投资者非公开发行18,599,255股新股，每股面值1元，每股发行价格为21.56元，共募集资金人民币400,999,937.80元，扣除保荐承销费、律师费、审计验资费、信息披露费、登记托管费、印花税等与发行有关的含税费用人民币11,598,621.73元，可用募集资金为人民币389,401,316.07元，可用募集资金净额加上本次发行费用可抵扣的增值税进项税额645,486.70元，实际募集资金净额为人民币390,046,802.77元。其中，计入“股本”人民币18,599,255.00元，计入“资本公积－股本溢价”人民币371,447,547.77元。该事项已于2019年7月22日经大华会计师事务所（特殊普通合伙）（大华验字[2019]000316号）验资报告验证。

　　根据公司第一届董事会第二十一次会议和2018年第三次临时股东大会决议及《安徽集友新材料股份有限公司2018年非公开发行股票预案（二次修订稿）》披露的公司本次非公开发行募集资金总额（含发行费用）不超过98,000.00万元（含本数），扣除发行费用后的募集资金净额将用于投资以下项目：

　　单位：万元

　　■

　　因实际募集资金较原计划有所减少，故年产100万大箱的烟标生产线建设项目使用募集资金调减为140,000,000.00元，研发创意中心暨产业化基地建设项目使用募集资金调减为254,984,938.73元（包含部分发行费用5,583,622.66元），大风科技烟标生产线技术改造项目与补充流动资金不使用募集资金。

　　集友时代是公司的全资子公司，是公司本次非公开发行投资项目实施主体。公司直接持有集友时代100%股权，集友时代成立时注册资本5,000万元，暂未实缴出资。为推进募投项目，公司根据集友时代目前经营和未来发展实际情况，拟以募集资金人民币5,000万元对集友时代进行出资，出资完成后，集友时代注册资本及实收资本为人民币5,000万元。出资完成后集友时代仍为公司全资子公司。

　　二、董事会审议情况

　　2019年8月12日召开的公司第二届董事会第四次会议以9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于使用募集资金对全资子公司出资的议案》,同意公司以募集资金人民币5,000万元对集友时代进行出资；出资后集友时代注册资本仍为人民币5,000万元。

　　本次出资事项无须提交公司股东大会审议。

　　三、本次出资不涉及关联交易，也不属于重大资产重组事项。

　　四、出资对象基本情况

　　（一）出资前基本情况

　　公司名称: 安徽集友时代包装科技有限公司

　　公司类型: 有限责任公司

　　统一社会信用代码：91340123MA2T2KF91L

　　住所：安徽省合肥市肥西县桃花工业园玉兰大道与文山路交口西北角

　　法定代表人：郭曙光

　　注册资本：伍仟万元人民币

　　成立日期：2018年09月13日

　　营业期限：长期

　　经营范围：包装装潢印刷品、印刷品印刷；烟用接装纸、封签纸、烟标及电化铝的研发、生产、销售；纸制品加工；电子烟、烟具、电子雾化器、电子数码产品、电子烟油、香精油的研发、生产与销售；自行研发的包装装潢印刷品及其他印刷品技术成果转化、技术培训、技术咨询、技术服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　（二）出资前后的股权架构

　　本次出资的资金来源为公司的募集资金，出资前后集友时代均为公司全资子公司。

　　五、本次出资对上市公司的影响

　　（一）本次出资是为了推进募投项目实施，系根据募投项目的实施主体实际经营需要，募集资金的使用方式、用途等未发生变更，符合募集资金的使用规范；本项目实施后，公司将在合肥建成研发创意中心，提升公司的研发创意水平，同时配套建设生产线，形成产业化基地作为公司烟标的打样中心，并新增烟标产能，增强公司综合竞争力，支持公司烟标业务发展。不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。

　　（二）本次出资完成后，集友时代实际控制人未发生变更，没有新增关联交易、同业竞争。本次出资完成后，公司合并报表范围没有发生变更。

　　六、投资的风险分析

　　本次出资，符合公司发展的需要及股东的利益。同时，本次出资的资金来源为公司的募集资金，投资后不会对公司的经营业绩产生不良影响。

　　七、专项意见说明

　　1、保荐机构核查意见

　　保荐机构认为：公司使用募集资金对全资子公司集友时代出资事项已经公司董事会、监事会审议通过，独立董事发表了明确同意意见，履行了必要的审批程序。公司使用募集资金对全资子公司集友时代出资，是在非公开发行股票募集资金到位的情况下，通过对全资子公司出资的方式来实施募投项目，符合公司非公开发行股票的相关安排，不存在变相改变募集资金使用用途和损害股东利益的情形。

　　综上，保荐机构同意公司使用募集资金对全资子公司集友时代出资。

　　2、独立董事意见：

　　公司独立董事对使用募集资金对集友时代进行出资发表独立意见如下：（1）公司用募集资金对全资子公司安徽集友时代包装科技有限公司进行出资，符合中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金存放与使用的相关规定，不存在变相变更募集资金用途或违规使用募集资金等情形。

　　（2）本次出资事宜不构成关联交易及重大资产重组，也不存在占用公司自有资金的情形，未影响公司的独立性。

　　（3）本次出资事项有利于公司的长远发展。我们同意本次使用募集资金向子公司进行出资。

　　3、监事会意见：

　　公司于2019年8月12日召开第二届监事会第四次会议，审议通过了《关于使用募集资金对全资子公司出资的议案》，发表同意意见。

　　特此公告。

　　安徽集友新材料股份有限公司董事会

　　2019年8月12日

　　证券代码：603429          证券简称：集友股份         公告编号：2019-049

　　安徽集友新材料股份有限公司关于使用银行承兑汇票支付募集资金投资项目资金再以募集资金等额置换的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　安徽集友新材料股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2019年8月12日召开第二届董事会第四次会议审议通过了《关于使用银行承兑汇票支付募集资金投资项目资金再以募集资金等额置换的议案》。为提高募集资金使用效率，合理改进募投项目款项支付方式，节约财务费用，根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》及《公司章程》等法规制度，在不影响募集资金投资计划正常进行的前提下，同意在募投项目实施期间，先使用银行承兑汇票支付（或背书转让支付）募投项目所需部分款项，再从募集资金专户划转等额资金至一般结算账户。公司独立董事、监事会、保荐机构已对该项议案发表明确同意意见。该事项不需要提交公司股东大会审议。该事项授权公司管理层在董事会决定的范围内具体办理。

　　具体情况如下：

　　一、操作流程

　　为进一步加强募集资金使用管理，确保银行承兑汇票用于募集资金投资项目，特配套拟定了相关操作流程，具体如下：

　　1、根据募投项目相关设备采购及基础设施建设进度，由项目建设部门、采购部负责确认可以采取银行承兑汇票进行支付的款项，履行相应的审批程序后，签订相关交易、支付合同；

　　2、具体办理银行承兑汇票支付时，项目建设部门、采购部填制付款申请单， 并注明付款方式是银行承兑汇票，财务部根据审批后的付款申请单，办理银行承兑汇票支付（或背书转让支付）；

　　3、财务部门建立台帐，逐笔统计用银行承兑汇票支付募集资金投资项目的款项，按月编制银行承兑汇票支付情况汇总明细表，并抄送保荐代表人。财务部门在月底之前将当月通过银行承兑汇票支付的募投项目对应款项的等额资金从募集资金专户转入一般账户；

　　4、非背书转让支付的银行承兑汇票到期时，公司以自有资金支付到期应付的资金，不再动用募集资金账户的任何资金。

　　二、对公司的影响

　　使用银行承兑汇票支付（或背书转让支付）募投项目所需资金，有利于提高募集资金使用效率，合理改进募投项目款项支付方式，节约财务费用。该事项不影响募投项目投资计划的正常进行，不存在变向更改募集资金投向和损害股东利益的情形。

　　三、专项意见说明

　　1、保荐机构核查意见

　　保荐机构认为：集友股份以银行承兑汇票支付募集资金投资项目资金再以募集资金等额置换，有利于提高资金使用效率，降低资金使用成本，符合股东和广大投资者利益；不会影响募集资金投资计划的正常进行，亦不存在变相改变募集资金用途的情形；公司为此制定了相应的操作流程，本事项已经集友股份董事会审议通过，监事会和独立董事亦对该事项发表了同意意见，履行了必要的审批程序，符合相关法律法规及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法 （2013 年修订）》中关于募集资金使用的有关规定。

　　综上，保荐机构同意集友股份以银行承兑汇票支付募集资金投资项目资金再以募集资金等额置换。

　　2、独立董事意见

　　公司独立董事已发表明确同意意见。公司以银行承兑汇票支付募投项目款项再以募集资金等额置换事项，我们审阅并查询了会议文件等有关资料，认为该事项符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》及《公司章程》等有关规定，不影响公司募集资金投资项目的正常进行，也不存在变相改变募集资金投向的情况，有利于提高募集资金使用效率，合理改进募投项目款项支付方式，节约财务费用，符合公司和股东利益，我们同意该事项。

　　3、监事会审议情况

　　公司于2019年8月12日召开第二届监事会第四次会议，公司第二届监事会第四次会议审议通过了《关于使用银行承兑汇票支付募集资金投资项目资金再以募集资金等额置换的议案》。

　　特此公告。

　　安徽集友新材料股份有限公司董事会

　　2019年8月12日

　　证券代码：603429          证券简称：集友股份         公告编号：2019-050

　　安徽集友新材料股份有限公司

　　关于使用部分闲置募集资金暂时补充

　　流动资金的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　安徽集友新材料股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）使用不超过人民币10,000万元募集资金暂时补充流动资金，使用期限为自董事会审议通过并公告之日起12个月，公司保证到期归还募集资金专用账户。

　　一、募集资金基本情况

　　根据公司第一届董事会第二十一次会议和2018年第三次临时股东大会决议，并经中国证券监督管理委员会证监许可[2019]201号文《关于核准安徽集友新材料股份有限公司非公开发行股票的批复》的核准，公司向特定投资者非公开发行18,599,255股新股，每股面值1元，每股发行价格为21.56元，共募集资金人民币400,999,937.80元，扣除保荐承销费、律师费、审计验资费、信息披露费、登记托管费、印花税等与发行有关的含税费用人民币11,598,621.73元，可用募集资金为人民币389,401,316.07元，可用募集资金净额加上本次发行费用可抵扣的增值税进项税额645,486.70元，实际募集资金净额为人民币390,046,802.77元。其中，计入“股本”人民币18,599,255.00元，计入“资本公积－股本溢价”人民币371,447,547.77元。该事项已于2019年7月22日经大华会计师事务所（特殊普通合伙）（大华验字[2019]000316号）验资报告验证。公司已对上述募集资金予以专户存储。

　　二、募集资金投资项目的基本情况

　　根据公司第一届董事会第二十一次会议和2018年第三次临时股东大会决议及《安徽集友新材料股份有限公司2018年非公开发行股票预案（二次修订稿）》披露的公司本次非公开发行募集资金总额（含发行费用）不超过98,000.00万元（含本数），扣除发行费用后的募集资金净额将用于投资以下项目：

　　单位：万元

　　■

　　本次发行的募集资金到位前，公司将根据项目的实际进度、资金需求轻重缓急等情况，以自筹资金支付项目所需款项，并在募集资金到位后按照相关法律法规规定的程序予以置换。若本次发行实际募集资金数额低于项目的募集资金拟投资额，则不足部分由公司通过自筹方式解决。

　　因实际募集资金较原计划有所减少，故年产100万大箱的烟标生产线建设项目使用募集资金调减为140,000,000.00元，研发创意中心暨产业化基地建设项目使用募集资金调减为254,984,938.73元（包含部分发行费用5,583,622.66元），大风科技烟标生产线技术改造项目与补充流动资金不使用募集资金。

　　三、本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的计划

　　为提高募集资金的使用效率，减少财务费用，降低公司运营成本，维护投资者的利益，在确保募集资金项目建设的资金需求以及募集资金使用计划正常进行的前提下，公司计划用部分闲置募集资金暂时补充公司流动资金，仅限于与公司主营业务相关的生产经营使用，总额不超过人民币10,000.00万元，使用期限不超过十二个月，自公司董事会审议通过之日起计算。公司将严格按照中国证监会、上海证券交易所的相关规定及公司《募集资金管理办法》的要求使用上述募集资金。使用期限届满，公司将及时、足额归还本次用于暂时补充流动资金的募集资金。若募集资金投资项目因投资建设需要使用该部分补充流动资金的募集资金，公司将及时归还暂时用于补充流动资金的该部分募集资金，确保不影响原募集资金投资项目的正常实施。

　　四、本次以使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金计划的董事会审议程 序以及是否符合监管要求。

　　公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案已经公司第二届董事会第四次会议以及第二届监事会第四次会议审议通过，同时独立董事也发表了同意上述补充流动资金的独立意见。保荐机构对本次募集资金暂时补充流动资金的事项出具了核查意见。公司严格按照中国证监会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》和公司《募集资金管理办法》的相关规定使用该资金，符合监管要求。

　　五、专项意见说明

　　1、保荐机构核查意见

　　保荐机构认为：公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项已经公司董事会、监事会审议通过，独立董事发表了明确同意意见，履行了必要的审批程序，符合相关法律法规的要求。公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，主要用于与主营业务相关的生产经营，不影响募集资金投资项目的正常进行，有利于提高募集资金使用效率，减少财务费用，符合公司和全体股东的利益。

　　综上，保荐机构同意公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金。

　　2、独立董事意见

　　独立董事认为：公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金是合理的，符合中国证监会《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》以及公司《募集资金管 理办法》等相关法规的要求，未发现有损害公司及股东，特别是中小股东利益的情形；我们一致同意公司本次使用部分闲置募集资金不超过人民币10,000.00万元暂时补充流动资金，该笔资金仅限于与主营业务相关的生产经营使用，使用期限不超过十二个月，自公司董事会审议通过之日起计算。

　　3、监事会审议情况

　　公司第二届监事会第四次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。

　　特此公告。

　　安徽集友新材料股份有限公司董事会

　　2019年8月12日