一 重要提示

　　1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读半年度报告全文。

　　2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　3 未出席董事情况

　　■

　　4 本半年度报告未经审计。

　　5 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　无

　　二 公司基本情况

　　2.1 公司简介

　　■

　　■

　　2.2 公司主要财务数据

　　单位：元  币种：人民币

　　■

　　2.3 前十名股东持股情况表

　　单位: 股

　　■

　　2.4 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东情况表

　　□适用  √不适用

　　2.5 控股股东或实际控制人变更情况

　　□适用  √不适用

　　2.6 未到期及逾期未兑付公司债情况

　　□适用√不适用

　　三 经营情况讨论与分析

　　3.1 经营情况的讨论与分析

　　2019年上半年，我国经济延续总体平稳、稳中有进发展态势，GDP同比增长6.3%，固定资产投资（不含农户）同比增长5.8%，增速比去年同期回落0.2个百分点。其中：基础设施投资同比增长4.1%，增速同比回落3.2个百分点；房地产开发投资同比增长10.9%，增速同比提高1.2个百分点。（数据来源：国家统计局）

　　2019年上半年，福建省GDP同比增长8.1%，增幅比上年同期回落0.1个百分点。固定资产投资同比增长7.0%，增幅比上年同期回落6.4个百分点，其中：房地产开发投资同比增长17.5% ，增幅比一季度回落0.3个百分点，比上年同期提高15.9个百分点；基础设施投资同比下降11.8%。（数据来源：福建省统计局）

　　经营综述

　　2019年上半年，公司以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，落实高质量发展，围绕打造“系统成本最低、区域市场领先、创新驱动发展”三大能力，以“绩效管理牵引组织能力、管理提升推动价值创造、项目推进引领正向赋、战略协同实现市场管控”为管理主题，推动主业项目发展，管控市场，提高组织能力，创建一个更活力、更有效的组织，为股东创造价值。

　　报告期内，公司生产熟料362.41万吨，生产水泥419.34万吨，比上年同期分别增长10.70％和11.10％,实现水泥（含商品熟料，下同）销售442.54万吨，同比增长12.19％，水泥销售均价比上年同期下降了7.57%，实现营业收入131,469.88万元，同比增加3.81%，利润总额30,922.02万元，同比减少3.32%，归属于母公司所有者的净利润21,073.83万元，同比下降6.42%，经营活动产生的现金流量净额27,186.09万元，同比减少19.55%。

　　3.2 与上一会计期间相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况、原因及其影响

　　√适用 □不适用

　　■

　　其他说明：

　　财政部于 2019 年颁布了《关于修订印发 2019 年度一般企业财务报表格式的通知》(财会【2019】 6 号)，公司按照上述通知编制 2019 年半年度财务报表，并对相应财务报表项目进行调整如下：

　　■

　　3.3 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况、更正金额、原因及其影响。

　　□适用 √不适用

　　董事长：王金星

　　董事会批准报送日期：2019年8月9日

　　证券代码：600802            证券简称：福建水泥       编号：临2019-029

　　福建水泥股份有限公司

　　第八届董事会第三十次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　福建水泥股份有限公司第八届董事会第三十次会议于2019年8月9日以现场和通讯表决相结合的方式召开，现场会议在福州市福能方圆大厦本公司会议室召开。本次会议通知及材料于7月30日以本公司OA系统、电子邮件、微信等方式发出。会议应出席董事9名，实际出席9名，其中：现场亲自出席7名；委托出席1名，董事姜丰顺因出差委托董事王金星出席并表决；通讯表决2名，董事郑建新因出国、黄明耀因公务以通讯表决出席。公司部分监事和高级管理人员列席了会议。会议由王金星董事长主持。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　经董事会审议、表决，通过了以下决议：

　　（一）审议通过《公司2019年半年度总经理工作报告》

　　表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　（二）审议通过《公司2019年半年度报告》及其摘要

　　报告全文，详见上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn

　　表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　（三）审议通过《关于增加2019年度与实际控制人权属企业煤炭采购（日常关联交易）的议案》

　　本议案详细情况，见本公司同日披露的《福建水泥股份有限公司关于增加2019年度与实际控制人权属企业煤炭采购（日常关联交易）的公告》（ 编号：临2019-031）

　　本议案将提交股东大会审议。

　　表决情况：本议案关联董事郑建新、黄明耀回避表决，其他7名非关联董事表决同意7票，反对0票，弃权0票。

　　（四）审议通过《关于第九届董事会成员候选人的议案》

　　公司第八届董事会任期将于2019年8月11日届满，根据公司章程及有关股东的推荐，同意提名以下人员为公司第九届董事会候选董事并提请股东大会选举：

　　1、非独立董事候选人：王金星、何友栋、郑建新、陈兆斌、黄明耀、姜丰顺；

　　2、独立董事候选人：黄光阳、林萍、刘伟英。

　　以上9位候选人（个人简历附后）均为公司现任董事。

　　表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　（五）审议通过《关于独立董事报酬的议案》

　　根据公司情况，并参考同行业上市公司及省内国有控股上市公司独立董事报酬标准的基础上，建议公司第九届董事会独立董事报酬为每人每年5万元（含税）。

　　本议案，尚需提交股东大会审议。

　　（六）审议通过《公司董事、监事和高级管理人员持股及变动管理制度》

　　为规范公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份的管理，根据相关法律法规、规范性文件的规定，结合公司实际制定本制度。制度全文详见上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn

　　表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　（七）审议通过《关于召开2019年第二次临时股东大会的通知》

　　同意公司在2019年8月28日（星期三）召开2019年第二次临时股东大会及会议相关安排。通知全文，见本公司同日披露的《福建水泥股份有限公司关于召开2019年第二次临时股东大会的通知》（编号：临2019-032）。

　　表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　附：董事候选人个人简历及相关说明

　　王金星先生：1968年出生，中共党员，大专学历，政工师。现任福建水泥党委书记、董事长。曾任永定矿务局中学教师、校团委书记，永定矿务局团委副书记、劳工科副科长兼下岗再就业中心副主任，福建省红炭山矿业有限责任公司人劳部下岗再就业中心主任、铜锣坪煤矿党委副书记（主持工作），福建煤电公司铜锣坪煤矿党委书记、工会代主席，福建煤电公司翠屏山煤矿党委书记兼工会主席，建材控股党委副书记兼福建水泥党委书记，中共福建省能源集团广元矿区管理委员会临时委员会副书记，福建煤电纪检书记、工会主席，福煤（邵武）煤业有限公司党委书记、工会主席，福建肖厝港物流有限公司党总支副书记、总经理。

　　王金星先生未持有本公司股份。除在本公司的任职关系外，王金星先生与本公司、本公司控股股东及实际控制人不存在其他关联关系。

　　何友栋先生：1963年出生，大学本科学历，高级工程师。现任福建水泥董事、总经理，建材控股副董事长。历任福建省顺昌水泥厂矿山分厂副厂长、总厂团委书记、政治部主任、副厂长，福建水泥炼石水泥厂副厂长，福建水泥副总经理兼炼石厂厂长、副总经理兼发展投资部部长，福建水泥董事、总经理，华润水泥储备关键岗、福建大区副总经理、福建大区负责人，华润水泥副总裁兼福建大区总经理，建材控股总经理。

　　何友栋先生未持有本公司股份。其任职的建材控股为本公司控股股东，除任职关系外，何友栋先生与本公司、本公司控股股东及实际控制人不存在其他关联关系。

　　郑建新先生：1966年出生，大学本科学历，高级经济师，现任福能集团资本运营部经理，福建水泥董事，兼职福建省海峡股权交易中心（福建）有限公司董事、福建福能股份有限公司监事。历任福建省建材工业学校教师，福建省建材工业总公司基建处科员，投资发展部科员、副主任科员，建材控股资产财务部主任科员、资产财务部副经理，福能集团改革与综合产业部副经理、经理，兼任福建水泥监事。

　　郑建新先生未持有本公司股份。其任职的福能集团为本公司实际控制人，除任职关系外，郑建新先生与本公司、本公司控股股东及实际控制人不存在其他关联关系。

　　陈兆斌先生：1962年出生，本科学历，中共党员，注册会计师，现任福建水泥董事、总会计师。历任安徽省宁国水泥厂财务处会计、处长助理、副处长、处长，安徽芜湖海螺水泥有限公司财务处处长，华润水泥（平南）有限公司财务总监，华润水泥福建大区财务副总监，华润水泥（永定）有限公司财务总监（兼），建材控股财务总监。

　　陈兆斌先生持有本公司股份9300 股。除在本公司的任职关系外，陈兆斌先生与本公司、本公司控股股东及实际控制人不存在其他关联关系。

　　黄明耀先生：1974年出生，中共党员，大学本科学历，经济师。现任福能集团综合管理部副经理，福建水泥董事。历任福建省煤炭工业供销公司科员，福建省煤炭工业（集团）有限责任公司物资供应处、运销事业部科员、市场营销部副主办科员、煤炭产业部一级主办，福能集团改革与综合产业部一级主任科员，福润销售公司副总经理。

　　黄明耀先生未持有本公司股份。其任职的福能集团为本公司实际控制人，除任职关系外，黄明耀先生与本公司、本公司控股股东及实际控制人不存在其他关联关系。

　　姜丰顺先生：1962年出生，硕士研究生学历。现任南方水泥有限公司副总裁，福建水泥董事。历任江山水泥厂技能处技术员、副处长、处长；浙江江山水泥股份有限公司总经理助理、副总经理、总经理，浙江虎山集团有限公司总裁助理、副总经理、常务副总经理、总经理，兼任江西虎山岩鹰水泥有限公司总经理、江西虎山鸡山水泥有限公司总经理，金华南方水泥有限公司副总裁，兼任常山南方水泥有限公司董事长、总经理，江山南方水泥有限公司总经理，福建水泥股份有限公司总经理、董事长。

　　姜丰顺先生未持有本公司股份。其任职的南方水泥为持有本公司5%以上股份的大股东，除任职关系外，姜丰顺先生与本公司、本公司控股股东及实际控制人不存在其他关联关系。

　　黄光阳先生（独立董事候选人）： 1965年出生，获合肥工业大学管理工程工学学士学位、香港公开大学工商管理硕士学位，高级会计师。现任福建工程学院管理学院教授、会计学审计学专业负责人，福建水泥独立董事。兼任福建省社会科学联合会第五届委员，福建省机械工业会计学会副会长兼秘书长，福建省会计学会理事，福建省总会计师协会成员，福建省会计学会中青年研究会成员，福建省机械工业联合会会计专家组成员，福建省经信委财经专家，福州市经信委财经专家，福建省高级会计师评委会成员。

　　黄光阳先生未持有本公司股份。除在本公司的任职关系外，黄光阳先生与本公司、本公司控股股东及实际控制人不存在其他关联关系。

　　林萍女士（独立董事候选人）：1971年生，博士研究生学历，美国哥伦比亚大学访问学者。获华东理工大学硅酸盐工程专业工学士学位，厦门大学工商管理硕士学位和企业管理博士学位。现任闽江学院教授，硕士生导师，福建水泥独立董事，兼任全球中小企业创业联合会副秘书长，科技部国家专家库专家。曾任闽江学院副教授。擅长企业管理的咨询和商务模式设计，主持十几项省厅级课题，在核心刊物发表论文三十几篇。

　　林萍女士未持有本公司股份。除在本公司的任职关系外，林萍女士与本公司、本公司控股股东及实际控制人不存在其他关联关系。

　　刘伟英女士（独立董事候选人）：1977年出生，律师。获中南政法学院行政法学士学位、厦门大学民商法硕士学位。现任福建建达律师事务所合伙人律师，福建水泥独立董事，深圳美丽生态股份有限公司独立董事，并为福建省律师协会行政法专业委员会委员，福州市律师协会行政法专业委员会委员，福建省律师协会女工委委员，福州市律师协会女工委副主任，福州仲裁委员会仲裁员，厦门仲裁委员会仲裁员，涉台、涉自贸区多元化纠纷解决工作机制调解员，同时兼任政府采购评审专家库专家，福建省财政投资评审中心专家，福建省消委会金融专业委员会专家，福建工程学院法学院兼职教授，福州大学法院法律硕士研究生校外兼职实践导师，入选福州市律师协会优秀专业律师人才库成员，曾被评为福州市优秀律师，福州市鼓楼区政协提案工作先进个人。具备其从业领域丰富的实务经验和较高的理论水平，参与编著已出版的法务书籍七部，并发表过多篇论文。

　　刘伟英女士未持有本公司股份。除在本公司的任职关系外，刘伟英女士与本公司、本公司控股股东及实际控制人不存在其他关联关系。

　　以上9名董事候选人，均不存在《公司法》、《公司章程》所规定的不得担任公司董事的情形，亦未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和上海证券交易所惩戒，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职资格。

　　特此公告。

　　福建水泥股份有限公司董事会

　　2019年8月13日

　　证券代码：600802            证券简称：福建水泥       编号：临2019-030

　　福建水泥股份有限公司

　　第八届监事会第十四次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●监事王跃先生对第3项议案投弃权票。

　　一、监事会会议召开情况

　　福建水泥股份有限公司第八届监事会第十四次会议于2019年8月9日以现场和通讯表决相结合的方式召开，现场会议在福州市福能方圆大厦本公司会议室进行。会议应参加表决监事7名，实际参加表决7名，其中：现场出席监事4名, 监事彭家清（因出差）、王跃和兰兴发（因在外地）均以通讯方式表决。会议由监事会主席王振涛先生主持。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　（一）审议通过《公司2019年半年度总经理工作报告》

　　表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　（二）审议通过《公司2019年半年度报告》及其摘要

　　监事会认为:

　　1、公司 2019 年半年度报告编制和审议程序符合法律、法规及《公司章程》的有关规定,以及公司内部管理的各项制度;

　　2、公司 2019年半年度报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定,所披露的信息真实、完整地反映了公司半年度的经营管理和财务状况等事项;

　　3、在出具本意见前,未发现参与半年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

　　表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　（三）审议通过《关于增加2019年度与实际控制人权属企业煤炭采购（日常关联交易）的议案》

　　本议案监事彭家清回避表决，其他非关联监事表决情况：同意5票，反对0票，弃权1票。监事王跃表决弃权，理由：“煤炭采购涉及关联交易，本人在相关关联方担任监事，应予以回避表决。”

　　（四）审议通过《关于第九届监事会成员候选人的议案》

　　公司第八届监事会任期将于2019年8月11日届满，根据公司章程及有关股东的推荐，同意提名王振涛先生、张姝女士、彭家清先生、叶凌燕女士为第九届监事会监事候选人（个人简历附后）。其中张姝女士为新增候选人，其他3位候选人为公司现任监事。同意将上述候选人提请股东大会选举。

　　表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　另外，经公司各工会临时职代会无记名投票差额方式选举，肖元生先生、李日亮先生、林红女士当选为第九届监事会职工代表监事。其中肖元生、林红为新任监事，李日亮为公司现任监事。

　　（五）审议通过《关于第九届董事会成员候选人的议案》

　　表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　（六）审议通过《关于独立董事报酬的议案》

　　表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　（七）审议通过《公司董事、监事和高级管理人员持股及变动管理制度》

　　表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　附：监事候选人个人简历及相关说明

　　王振涛先生：1962年出生，大学学历，高级工程师。现任建材控股董事、副总经理，福建水泥监事会主席。历任福建省建材总公司125工程筹建处干部，非金属矿处干部，矿业管理处干部、副主任科员，企管咨询部主任科员，建材控股发展改革部主任科员、副经理，投资与管理部副经理、经理，福能集团建材产业部副经理，兼任福建水泥董事。

　　王振涛先生未持有本公司股份。其任职的建材控股为本公司控股股东，除任职关系外，王振涛先生与本公司、本公司控股股东及实际控制人不存在其他关联关系。

　　张姝女士：1977年出生，管理学硕士学位,中国注册会计师、国际注册内部审计师、国际信息系统审计师。现任华润水泥控股有限公司审计部党支部书记、审计部总经理，福建省建材（控股）有限责任公司监事。历任安达信华强会计师事务所深圳分公司高级审计员，普华永道中天会计师事务所深圳分公司高级审计员，华润万家有限公司总部审计部审计经理，华润创业有限公司总部审计部审计经理，华润(集团)有限公司总部审计部高级审计经理，华润置地有限公司总部财务部资金经理，深圳市友联时骏企业管理顾问有限公司咨询高级经理，华润水泥控股有限公司财务部副总经理，第一创业证券股份有限公司稽核部负责人、计划财务部负责人，华润水泥控股有限公司审计部负责人、审计部党支部书记兼审计部负责人、审计部党支部书记兼审计部总经理。

　　张姝女士未持有本公司股份。其任职的建材控股为本公司控股股东，除任职关系外，张姝女士与本公司、本公司控股股东及实际控制人不存在其他关联关系。

　　彭家清先生：1966年出生，在职大学学历，高级会计师，注册会计师执业资格。现任福能集团财务与资产管理部经理。历任永安矿务局东坑仔煤矿统计员、定额员、劳工股副股长、股长,局行政科副科长,生活物资总站经理，燕归大厦经理，永安煤业上京分公司经营管理办公室主任，永安煤业财务部经理，福能集团财务与资产管理部副经理、审计室副主任（主持工作）、主任、审计部经理。

　　彭家清先生未持有本公司股份。其任职的福能集团为本公司实际控制人，除任职关系外，彭家清先生与本公司、本公司控股股东及实际控制人不存在其他关联关系。

　　叶凌燕女士：1977年出生，大学本科学历，会计师职称。现任建材控股财务部经理。历任福建水泥建福水泥厂行政会计，福建水泥财务中心材料及资产会计、财务中心稽核会计、财务中心主任助理、副经理，福建水泥财务部副经理（其中，2012.08—2014.03挂职福建省国有资产监督管理委员会政治部处长助理）。

　　叶凌燕女士未持有本公司股份。其任职的建材控股为本公司控股股东，除任职关系外，叶凌燕女士与本公司、本公司控股股东及实际控制人不存在其他关联关系。

　　以上4名监事候选人，均不存在《公司法》、《公司章程》所规定的不得担任公司监事的情形，亦未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和上海证券交易所惩戒，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职资格。

　　特此公告

　　福建水泥股份有限公司监事会

　　2019年8月13日

　　证券代码：600802            证券简称：福建水泥       编号：临2019-031

　　福建水泥股份有限公司

　　关于增加2019年度与实际控制人权属企业煤炭采购日常关联交易的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●本次预计的日常关联交易，将提交股东大会审议。

　　●对上市公司的影响：公司遵循商业规则，与关联方的关联交易，属于正常的商业行为。公司业务经营没有因关联交易产生严重依赖，没有因关联交易而影响公司经营业务的独立性，本关联交易不存在损害公司或中小股东利益的情形。

　　一、日常关联交易基本情况

　　（一）日常关联交易履行的审议程序

　　经公司2018年度股东大会通过，预计2019年度向实际控制人福建省能源集团有限责任公司（福能集团）权属企业——福建省永安煤业有限责任公司购进煤炭30,155万元。为确保公司各单位的煤炭供应，根据实际情况，于201年8月9日公司第八届董事会第三十次会议审议通过了《关于增加2019年度与实际控制人权属企业煤炭采购（日常关联交易）的议案》，同意增加2019年度与实际控制人权属企业——福建省福能电力燃料有限公司煤炭采购3750万元。

　　本议案表决情况：郑建新、黄明耀二位关联董事回避表决，其他7位非关联董事表决通过（同意7票，反对0票，弃权0票）。

　　本议案将提交股东大会审议，届时与交易有利害关系的股东将放弃行使在股东大会上对该议案的投票权。

　　本议案经公司三位独立董事黄光阳、林萍、刘伟英事前审查认可，同意提交董事会审议并发表独立意见:

　　关于2019年度增加向实际控制人权属企业福建省福能电力燃料有限公司采购煤炭，系根据公司需要确保子公司煤炭供应，交易价格按可比独立第三方市场价格确定，不会损害公司及全体股东的利益。董事会在审议本议案时，交易涉及的关联董事均回避表决，本议案将提交股东大会审议，届时与关联交易有利害关系的股东将放弃行使在股东大会上对该议案的投票权，交易的审议和表决程序合法、规范、公平。我们同意该议案。

　　（二）前次预计执行情况及本次预计情况

　　（单位：万元）

　　■

　　注：金额不含税，不含运费。

　　二、关联方介绍和关联关系

　　1、关联方的基本情况及关联关系

　　福建省福能电力燃料有限公司为本公司实际控制人福能集团的全资子公司。该公司成立于2010年07月26日，法定代表人：梁晓良，注册资金1.5亿元，住所：福州市鼓楼区工业路451号鼓楼科技商务中心大厦10层。主要经营焦炭、石油制品（不含成品油）、建筑材料、塑料、橡胶、通讯设备及器材、矿产品（不含前置许可项目）的批发、零售、代购、代销；对外贸易；煤炭批发经营等。

　　该公司属于《上海证券交易所股票上市规则》第10.1.3（二）条情形的上市公司关联法人。

　　2、履约能力分析

　　上述关联方前期与本公司的关联交易均正常履约，其经营和财务状况良好，具有较强履约能力，不存在因支付款项或违约等对本公司可能形成的损失风险。

　　三、关联交易主要内容和定价政策

　　（一）关联交易主要内容

　　2019年计划子公司向福建省福能电力燃料有限公司购买烟煤5万吨/年，预计每吨不含税价按750元/吨，全年预计交易金额约3750万元。

　　（二）定价政策

　　定价原则按可比独立第三方市场价格确定，每月一定价。

　　四、关联交易目的和对上市公司的影响

　　公司根据各生产单位的实际需要，借助关联方在其它领域的优势，有助于保障公司的原料供应、质量和成本控制，长远而言有利于公司的整体业务和营运发展。

　　公司遵循商业规则，与上述关联方的关联交易，定价公允，属于正常的商业行为，公司业务经营没有产生严重依赖，没有因关联交易而影响公司经营业务的独立性，该关联交易不存在损害公司或中小股东利益的情形。

　　五、关联交易协议的签署

　　董事会授权公司总经理根据本公司与交易方在供煤相应计划额度内，分批与交易方签订购销合同。

　　本议案，将提交股东大会审议。

　　特此公告。

　　福建水泥股份有限公司董事会

　　2019年8月13日

　　证券代码：600802         证券简称：福建水泥          公告编号：2019-032

　　福建水泥股份有限公司关于召开

　　2019年第二次临时股东大会的通知

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●股东大会召开日期：2019年8月28日

　　●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、 召开会议的基本情况

　　(一) 股东大会类型和届次：2019年第二次临时股东大会

　　(二) 股东大会召集人：董事会

　　(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2019年8月28日 9点00分

　　召开地点：福州市鼓楼区琴亭路29号福能方圆大厦12层本公司会议室

　　(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2019年8月28日

　　至2019年8月28日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

　　二、 会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　■

　　■

　　1、 各议案已披露的时间和披露媒体

　　除第2个议案内容见公司披露于2019年7月11日指定信息披露媒体《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的《福建水泥股份有限公司关于拟关闭退出的4#、5#回转窑生产线水泥熟料产能指标转让竞拍成功并签订合同的公告》外，其它议案内容，详见公司本通知公告日披露的相关公告。本次大会的完整会议资料将最迟在会前5个交易日登载于上海证券交易所网站。

　　2、 特别决议议案：无

　　3、 对中小投资者单独计票的议案：1、4、5、6

　　4、 涉及关联股东回避表决的议案：议案1

　　应回避表决的关联股东名称：福建省建材（控股）有限责任公司、福建煤电股份有限公司及其他一致行动人。

　　5、 涉及优先股股东参与表决的议案：不适用

　　三、 股东大会投票注意事项

　　(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　(三) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

　　(四) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　(六) 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件2

　　四、 会议出席对象

　　(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　■

　　(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

　　(三) 公司聘请的律师。

　　(四) 其他人员

　　五、 会议登记方法

　　（一）个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡；委托代理他人出席会议的，还应出示本人有效身份证件、股东授权委托书。

　　（二）法人股东由法定代表人出席会议的，持本人身份证、能够证明其具有法定代表人资格的有效证明、股票账户卡；委托代理人出席会议的，代理人还应持本人身份证、股东单位法定代表人依法出具的授权委托书办理登记手续。

　　（三）登记时间：2019年8月22日 —8月27日期间的工作日时间

　　上午：8:30—11:30； 下午：2:00—5:00

　　（四）登记地点：福州市鼓楼区琴亭路29号福能方圆大厦13层本公司董秘办。

　　（五）外地股东以传真、电子邮件或信函的方式登记的，请注明联系人和联系方式，并与本公司电话确认后方视为登记成功。

　　六、 其他事项

　　（一）会议联系方式

　　联系电话；0591-87617751或88561820

　　传    真：0591-88561717

　　电子邮箱：linzy2010@qq.com

　　联 系 人：林国金、仇银君

　　邮    编：350003

　　（二）现场会议期限1天，会议出席者食宿及交通费自理。

　　特此公告。

　　福建水泥股份有限公司董事会

　　2019年8月13日

　　附件1：授权委托书

　　附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

　　附件1： 

　　授权委托书

　　福建水泥股份有限公司：

　　兹委托                       先生（女士）代表本单位（或本人）出席2019年8月28日召开的贵公司2019年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：　　　　　　　　委托人股东帐户号：

　　■

　　■

　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　   　年   月   日

　　备注：对于非累积投票议案，委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”；对于累积投票议案，委托人应在委托书中对每个候选人进行投票，具体方式详见附件2说明。委托人未在本授权委托书中作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决或投票。

　　附件2   采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

　　一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。

　　二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东大会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。

　　三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。

　　四、示例：

　　某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名；应选监事2名，监事候选人有3名。需投票表决的事项如下：

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　　某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票，采用累积投票制，他（她）在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权，在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权，在议案6.00“关于选举监事的议案”有200票的表决权。

　　该投资者可以以500票为限，对议案4.00按自己的意愿表决。他（她）既可以把500票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。

　　如表所示：

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　　公司代码：600802                      　　　　　　　　　　公司简称：福建水泥

　　福建水泥股份有限公司