证券代码：002386        证券简称：天原集团        公告编号：2019-035

　　宜宾天原集团股份有限公司

　　第七届董事会第四十二次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　宜宾天原集团股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第四十二次会议的通知及议题于2019年7月29日以电子邮件或专人送达方式发出。会议于2019年8月9日以通讯方式召开。应参与表决董事10人，实际参与表决董事10人。

　　公司董事对提交本次会议的议案进行了认真审议，会议以记名投票方式进行了表决，会议程序符合《公司法》及本公司章程的规定，会议合法有效，形成以下决议：

　　一、审议通过《关于修改公司章程的议案》

　　同意公司根据中国证券监督管理委员会发布《关于修改〈上市公司章程指引〉的决定》（证监会公告【2019】10号）对《公司章程》进行相应修改,如下：

　　■

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　表决结果：同意10票；反对0票；弃权0票。

　　二、审议通过了《关于补充预计2019年度日常关联交易的议案》

　　同意公司补充预计日常关联交易金额4650万元。

　　详见刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）《关于补充预计2019年度日常关联交易的公告》。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　表决结果：同意10票；反对0票；弃权0票。

　　三、审议通过了《关于向银行申请新增综合授信的议案》

　　为了确保公司生产经营、项目建设和战略转型对资金的需求，同意公司向银行申请新增35,000万元综合授信，并授权董事长在上述额度内批准和办理有关授信申请的全部事项。

　　表决结果：同意10票；反对0票；弃权0票。

　　四、审议通过了《关于2019年新增对外担保的议案》

　　同意公司新增对外担保5000万元，并授权董事长在上述额度内批准和办理有关授信申请的全部事项。

　　详见刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）《关于2019年度对控股子公司提供担保的公告》。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　表决结果：同意10票；反对0票；弃权0票。

　　五、审议通过了《关于开展售后回租融资租赁的议案》

　　同意公司开展售后回租融资租赁业务，并授权董事长办理有关的全部事项。

　　详见刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）《关于开展售后回租融资租赁的公告》。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　表决结果：同意10票；反对0票；弃权0票。

　　六、审议通过了《关于开展票据池业务的议案》

　　同意公司及控股子公司在协议银行办理共享不超过15亿元的票据池额度，并授权公司董事长在上述额度内批准和办理有关票据池业务的全部事项。

　　详见刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）《关于开展票据池业务的公告》。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　表决结果：同意10票；反对0票；弃权0票。

　　七、在董事罗云先生、邓敏先生回避表决的情况下，审议通过了《关于2018年度董事及高级管理人员薪酬考核结果的议案》

　　同意2018年度董事及高级管理人员薪酬考核结果的议案，公司2018年年度报告中已对董事及高级管理人员部分薪酬进行了披露，扣除已披露部分后的金额为：

　　■

　　公司董事会提名与考核委员会已根据考核方案对董事及高级管理人员2018年进行考核，董事会在股东大会授权下对董事薪酬考核结果进行确认。

　　表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。

　　八、审议通过了《关于召开2019年第二次临时股东大会的议案》

　　同意公司于2019年8月26日在宜宾召开2019年第二次临时股东大会。

　　详见刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）《关于召开2019年第二次临时股东大会的通知》。

　　表决结果：同意10票；反对0票；弃权0票。

　　特此公告。

　　宜宾天原集团股份有限公司

　　董事会

　　二○一九年八月十日

　　证券代码：002386        证券简称：天原集团        公告编号：2019-036

　　宜宾天原集团股份有限公司

　　第七届监事会第二十二次会议决议的公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　宜宾天原集团股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第二十二次会议通知及议题于2019年7月29日以电子邮件或专人送达方式发出，会议于2019年8月9日以通讯方式召开。应出席会议的监事5人，实际出席的监事5人。公司监事对提交本次会议的议案进行了认真审议，会议以记名投票方式进行了表决，会议程序符合《公司法》及本公司章程的规定，会议合法有效，形成了以下决议：

　　一、审议通过了《关于2018年度监事薪酬考核结果的议案》；

　　同意2018年度监事薪酬考核结果的议案，公司2018年年度报告中已对监事部分薪酬进行了披露，扣除已披露部分后的金额为：

　　■

　　股东大会已授权公司监事会对监事薪酬考核结果进行确认。

　　同意票 5 票，弃权票 0 票，反对票 0 票。

　　二、审议通过了《关于开展票据池业务的议案》

　　同意公司及其控股子公司在协议银行办理共享不超过15亿元的票据池额度。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　同意票 5 票，弃权票 0 票，反对票 0 票。

　　特此公告。

　　宜宾天原集团股份有限公司

　　监事会

　　二〇一九年八月十日

　　证券代码：002386        证券简称：天原集团          公告编号：2019-037

　　宜宾天原集团股份有限公司关于

　　2019年度对控股子公司提供担保的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、担保情况概述

　　公司于2019年8月9日召开了第七届董事会第四十二次会议，审议通过了《关于2019年度新增对外担保的议案》。为保证公司及控股子公司生产经营和项目建设对资金的需求， 2019年度集团公司需新增为控股子公司海丰和锐提供5000万元保证担保。

　　■

　　以上担保事项，公司将提交2019年第二次临时股东大会审议，担保的具体条款以与各银行签订的《保证合同》为准。

　　二、被担保人基本情况

　　（一）被担保公司基本情况

　　宜宾海丰和锐有限公司（以下简称“海丰和锐”）是本公司的控股子公司，成立于2006年3月6日，注册资本212,832万元，其中本公司持有其99.82%股权，法定代表人：王政强。经营范围：化工、建材、纸制品的开发、制造、经营。

　　（二）被担保子公司主要财务指标

　　单位：万元

　　■

　　三、董事会意见

　　为支持集团公司下属控股子公司海丰和锐的生产经营，公司第七届董事会第四十二次会议同意上述担保。董事会认为，海丰和锐为公司的控股子公司，是公司“一体两翼”中的“一体”，为其提供担保是保障公司正常生产经营及授信、融资必须的条件，且财务风险处于可控制的范围之内，同意公司上述担保事项并提交股东大会审议。公司董事会授权董事长在上述额度内批准和办理有关的对外担保全部事项，该议案至下一年度股东大会审议通过之日有效。

　　四、独立董事的意见

　　通过对公司2019年度新增对外担保额度议案的审查，认为：该议案所涉及的担保事项是天原集团为控股子公司海丰和锐提供的银行综合授信担保。上述担保事项符合公司生产经营实际和发展的需要。提供上述担保对公司的财务状况、经营成果无重大不利影响，公司能够严格控制对外担保风险，不存在损害公司及公司股东的利益的情况。上述担保事项符合相关法律、法规以及公司章程等的规定，其决策程序合法、有效。公司及控股子公司未发生逾期担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情况。同意公司关于2019年度新增对外担保额度的议案并提交股东大会审议。

　　五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

　　截至披露日，本公司及控股子公司对外担保总额为人民币134,094.46万元，占公司最近一期经审计净资产比例26.18%。截止本公告出具日，本公司及控股子公司未发生逾期担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情况。

　　六、备查文件

　　天原集团第七届董事会第四十二次会议决议。

　　特此公告

　　宜宾天原集团股份有限公司

　　董事会

　　二〇一九年八月十日

　　证券代码：002386        证券简称：天原集团          公告编号：2019-038

　　宜宾天原集团股份有限公司关于

　　补充预计2019年度日常关联交易的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会审议情况

　　公司于2019年8月9日召开的第七届董事会第四十二次会议审议通过了《关于补充预计2019年度日常关联交易的议案》。本议案需提交2019年第二次临时股东大会审议，与上述日常关联交易有利害关系的关联人将放弃在股东大会上对该议案的投票权。

　　二、2019年日常关联交易补充预计

　　公司根据日常生产经营的需要，对2019年度的日常关联交易进行了补充预计。具体预计金额如下：

　　单位：人民币万元

　　■

　　三、关联方情况介绍

　　1、四川金派源物资贸易有限公司（以下简称“金派源”）：法定代表人，唐晓川；注册资本3000万元；注册地，宜宾市翠屏区西郊两路桥苗圃路6村4号；主营业务，煤炭及制品、石英砂、花卉、景观石、钢材、水泥、电线电缆、电梯、压力容器、不锈钢制品、橡胶制品、化工产品及原料(除危险化学品、监控化学品、民用爆炸物品、易制毒化学品)等。

　　截止 2019 年3月 30日，该公司总资产13,335万元，净资产   3,290万元。

　　金派源是本公司的控股股东宜宾市国有资产经营有限公司控制

　　的企业，根据《股票上市规则》第 10.1.3 条中第（二）款的规定，金派源与本公司形成关联关系。

　　2、四川金开泰商业运营管理有限公司（以下简称“金开泰”）：法定代表人，华毅；注册资本，1,000 万元；注册地，宜宾市翠屏区西郊两路桥铁路以西昌谊公司综合楼；主营业务，商业运营管理;房屋租赁服务;房地产营销策划;房屋销售代理;广告设计、制作、代理、发布;物业管理、物业管理咨询服务等。

　　截止 2019年6月 30日，该公司总资产2，459.94万元，净资产1,027.05万元。

　　金开泰是本公司的控股股东宜宾市国有资产经营有限公司控制的企业，根据《股票上市规则》第 10.1.3 条中第（二）款的规定，金开泰与本公司形成关联关系。

　　3、四川普天时代科技股份有限公司（以下简称“普天时代”）：法定代表人，张维虎；注册资本，5,000万元；注册地，中国(四川)自由贸易试验区成都高新区盛安街133号6幢1单元20层10号；主营业务：包装材料的设计、开发、 生产(另设分支机构或另择经营场地经营)、销售;化工产品及原料(不含危险化学品)、金属材料(不含稀贵金属)、金属制品、机械设备及配件销售;机电设备、模具、办公设备的销售并提供技术咨询、技术服务等。

　　截止 2019年 6月 30日，该公司总资产15,455.43万元，净资产7,002.76万元。

　　普天时代的大股东四川省宜宾普什集团有限公司是本公司的控股股东宜宾市国有资产经营有限公司控制的企业，根据《股票上市规则》第 10.1.3 条中第（二）款的规定，普天时代与本公司形成关联关系。

　　四、日常关联交易的主要内容

　　公司与上述关联方发生的采购原料、销售产品或提供、接受劳务的交易，完全遵循公开、公平、公正、有偿、自愿的商业原则，随行就市，交易价格公允，交易条件平等，不偏离市场独立第三方同类产品或劳务的价格或公司向第三方出售同类产品或劳务的价格。

　　五、关联交易目的和对上市公司的影响

　　1、公司与上述关联方的日常关联交易是公司业务发展及生产经营的正常需要，交易均遵循平等互利、等价有偿的市场原则，是正常的商业交易行为。

　　2、交易定价公允，收付款条件合理，没有损害上市公司利益。

　　3、预计在今后的生产经营中，上述日常关联交易会持续，交易不会对公司的独立性构成影响，公司主要业务也不会因此类交易而对上述关联方形成依赖。

　　六、独立董事对关联交易的独立意见

　　公司独立董事根据《中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规的规定，对公司2019年补充预计将发生的日常关联交易进行了认真的核查，出具独立意见如下：

　　公司与日常关联交易的关联方之间发生的关联交易是日常生产经营过程上销售产品、提供劳务等正常业务而形成的，是由于同属于国资公司控股、参股或公司董事、高级管理人员任职而形成的关联交易，按照《公司章程》和《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定的审议程序进行了确认或批准，决策程序合法有效。公司与关联方之间发生的关联交易和签订的交易合同是在平等自愿的前提下进行的，遵循了公平、公正、等价、有偿的市场原则，交易价格或定价方法公允合理，不存在损害公司及其控股子公司利益和公司股东利益的情形，不会对公司生产经营独立性产生任何影响。同意公司关于确认补充预计 2019年度日常关联交易的议案并提交股东大会审议。

　　特此公告

　　宜宾天原集团股份有限公司

　　董事会

　　二〇一九年八月十日

　　证券代码：002386        证券简称：天原集团        公告编号：2019-039

　　宜宾天原集团股份有限公司

　　关于开展票据池业务的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　宜宾天原集团股份有限公司（以下简称“天原集团”或“公司”）第七届董事会第四十二次会议审议通过了《关于开展票据池业务的议案》，同意公司及其控股子公司在协议银行办理共享不超过15亿元的票据池额度，并授权公司董事长在上述额度内批准和办理有关票据池业务的全部事项。

　　一、票据池业务情况概述

　　1、业务概述

　　票据池业务是指协议银行为满足企业客户对所持有的银行承兑汇票进行统一管理、统筹使用的需求，向企业提供的集票据托管和托收、票据质押池融资、票据贴现、票据代理查询、业务统计等功能于一体的票据综合管理服务。

　　2、合作银行

　　拟开展票据池业务的合作银行为国内资信较好、管理模式较为先进的商业银行，根据公司与商业银行的合作关系、商业银行票据池服务能力等综合因素选择。

　　3、业务期限

　　上述票据池业务的开展期限为自股东大会审议通过，相关协议签订之日起2年

　　4、实施额度

　　公司及其控股子公司共享不超过15亿元的票据池额度，即用于与所有合作银行开展票据池业务的质押、抵押的票据合计即期余额不超过人民币15亿元，业务期限内该额度可滚动使用。

　　5、担保方式

　　在风险可控的前提下，公司及子公司为票据池的建立和使用可采用最高额质押、一般质押、存单质押、票据质押、保证金质押等多种担保方式。

　　二、开展票据池业务的目的

　　随着业务规模的扩大，公司在随着业务规模的不断扩大，公司结算收取大量的银行承兑汇票。同时，公司与供应商合作也经常采用开具银行承兑汇票的方式结算。

　　1、收到银行承兑汇票后，公司可以通过票据池业务将应收票据统一存入协议银行进行集中管理，由银行代为鉴证、提供保管、托收等业务，银行的专业服务可以核实票据的真实性，减少无法兑付的风险，可以减少公司对银行承兑汇票管理的成本；

　　2、公司可以利用票据池尚未到期的存量银行承兑汇票作质押开据不超过质押金额的银行承兑汇票，用于支付供应商货款、工程款等经营款项，有利于减少货币资金占用，提高流动资产的使用效率，实现股东权益的最大化。

　　3、开展票据池业务，可以将公司的应收票据和待开应付票据统筹管理，减少公司资金占用，优化财务结构，提高资金利用率。

　　4、公司可以利用票据池尚未到期的存量银行承兑汇票办理贴现或作质押办理随贷随还的短期融资，增加融资渠道，填补短期刚性支付缺口，合理均衡调剂资金使用

　　三、票据池业务的风险与风险控制

　　1、流动性风险

　　公司开展票据池业务，需在合作银行开立票据池质押融资业务专项保证金账户，作为票据池项下质押票据到期托收回款的入账账户。应收票据和应付票据的到期日期不一致的情况会导致托收资金进入公司向合作银行申请开据银行承兑汇票的保证金账户，对公司资金的流动性有一定影响。

　　风险控制措施：公司可以通过用新收票据入池置换保证金方式解除这一影响，资金流动性风险可控。

　　2、担保风险

　　公司以进入票据池的票据作质押，向合作银行申请开具银行承兑汇票用于支付供应商货款、工程款等款项，随着质押票据的到期，办理托收解付，若票据到期不能正常托收，所质押担保的票据额度不足，导致合作银行要求公司追加担保。

　　风险控制措施：公司与合作银行开展票据池业务后，公司将安排专人与合作银行对接，建立票据池台账、跟踪管理，及时了解到期票据托收解付情况和安排公司新收票据入池，保证入池的票据的安全和流动性。

　　四、决策程序和组织实施

　　1、公司董事会授权公司董事长在上述额度内批准和办理有关的全部事项，包括但不限于选择合格的商业银行、确定公司及其控股子公司可以使用的票据池具体额度、担保物及担保形式、金额等；

　　2、公司财务部门负责组织实施票据池业务。公司财务部门将及时分析和跟踪票据池业务进展情况，如发现或判断有不利因素，将及时采取相应措施，控制风险，并第一时间向公司董事会报告；

　　3、审计部门负责对票据池业务开展情况进行审计和监督。

　　4、独立董事、监事会有权对公司票据池业务的具体情况进行监督与检查。

　　本议案尚需提交股东大会审议，现提请董事会审议。

　　特此公告

　　宜宾天原集团股份有限公司

　　董事会

　　二〇一九年八月十日

　　证券代码：002386        证券简称：天原集团        公告编号：2019-040

　　宜宾天原集团股份有限公司

　　关于开展售后回租融资租赁的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　依据企业发展战略规划对资金的需求，为充分发挥整体规模优势，降低财务融资成本，优化公司债务结构。宜宾天原集团股份有限公司（以下简称“天原集团”或“公司”）及下属控股子公司马边无穷矿业有限公司（以下简称“无穷矿业）拟共同办理一笔不超过2亿元的融资租赁业务，并授权董事长办理有关的全部事项，具体如下：

　　一、交易概述

　　拟用无穷矿业机器设备及相关配套设施向平安国际融资租赁有限公司及其子公司平安国际融资租赁（天津）有限公司办理总额不超过20000万元的融资租赁业务，融资期限3年，公司和无穷矿业共同作为承租人，具体以最终签订的协议为准。

　　二、交易对方基本情况

　　（一）平安国际融资租赁有限公司

　　1、注册地址：中国（上海）自由贸易试验区世纪大道8号上海国金中心办公楼二期37层

　　2、法人代表：方蔚豪

　　3、注册资本：1389681.9176万元人民币

　　4、经营范围：融资租赁业务；租赁业务；向国内外购买租赁财产；租赁财产的残值处理及维修；租赁交易咨询和担保；兼营与主营业务相关的保理业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　（二）平安国际融资租赁（天津）有限公司

　　1、注册地址：天津自贸试验区（东疆保税港区）乐山道200号铭海中心2号楼-5、6-802

　　2、法人代表：方蔚豪

　　3、注册资本：1040000万元人民币

　　4、经营范围：融资租赁业务；租赁业务；向国内外购买租赁财产；租赁财产的残值处理及维修；租赁交易咨询和担保；兼营与主营业务相关的保理业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　三、本次交易标的基本情况

　　1、交易标的名称：无穷矿业机器设备及相关配套设施。

　　2、类别：固定资产

　　3、权属：无穷矿业

　　4、所在地：马边彝族自治县

　　四、交易协议的主要内容

　　1、租赁期限：3年

　　2、租赁方式：采用售后回租的方式

　　3、租赁标的物：无穷矿业机器设备及相关配套设施。

　　4、租赁总额：租赁总额不超过2亿元

　　5、租赁利率、手续费、保证金比例、租金支付方式等以最终与租赁公司签订的协议为准。

　　6、租赁担保：公司与无穷矿业共同作为承租人，无担保。

　　特此公告

　　宜宾天原集团股份有限公司

　　董事会

　　二〇一九年八月十日

　　证券代码：002386        证券简称：天原集团        公告编号：2019-041

　　宜宾天原集团股份有限公司关于

　　召开2019年第二次临时股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、召开会议的基本情况

　　1、本次股东大会为2019年第二次临时股东大会。

　　2、会议召集人：公司董事会。

　　3、会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等法律、法规和相关规定。

　　4、本次股东大会的召开时间

　　现场会议时间：2019年8月26日（星期一）下午14:30

　　网络投票时间：2019年8月25日-2019年8月26日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2019年8月26日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网络系统投票的具体时间为2019年8月25日15:00至2019年8月26日15:00期间的任意时间。

　　5、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络投票的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述投票平台对本次股东大会审议的事项进行投票表决。

　　6、股权登记日：2019年8月21日

　　7、出席对象

　　（1）截至2019年8月21日下午15:00收市后在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席本次股东大会，或书面形式委托代理人出席会议和参加表决（该股东代理人不必是股东本人），或在网络投票时间参加网络投票。

　　（2）公司董事、监事和高级管理人员。

　　（3）公司聘请的见证律师。

　　（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

　　8、会议地点：四川宜宾临港经济技术开发区港园路西段61号，宜宾天原集团股份有限公司213会议室。

　　二、会议审议事项

　　提案1：《关于修改公司章程的议案》

　　提案2：《关于补充预计2019年度日常关联交易的议案》

　　提案3：《关于2019年新增对外担保的议案》

　　提案4：《关于开展售后回租融资租赁的议案》

　　提案5：《关于开展票据池业务的议案》

　　本次股东大会将对提案2、3进行中小股东单独计票。

　　上述提案已经公司第七届董事会第四十二次会议审议通过，具体内容详见于2019年8月10日刊载在公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

　　三、提案编码

　　■

　　四、会议登记方法

　　1、登记时间：2019年8月22日-23日，上午 8:30-12:00，下午13:00-17:30。

　　2、登记地点：公司董事会办公室（宜宾市临港经济开发区）

　　3、登记方式：

　　1）自然人股东须持本人身份证、股东账户卡及持股凭证进行登记；

　　2）受自然人股东委托代理出席会议的代理人，须持委托人身份证（复印件）、代理人身份证、授权委托书、股东账户卡及持股凭证进行登记；

　　3）法人股东由法定代表人出席会议的，需持本人身份证、营业执照（复印件）、法定代表人身份证明书、股东账户卡及持股凭证进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，需持营业执照（复印件）、法定代表人身份证明书、委托人身份证（复印件）、代理人身份证、授权委托书、股东账户卡及持股凭证进行登记；

　　4）异地股东可以书面信函或传真方式办理登记，异地股东书面信函登记以当地邮戳日期为准。本公司不接受电话方式办理登记。

　　4、会议联系方式

　　联系电话：0831-5980789        传真号码：0831-5980860

　　联 系 人：张梦、李宗洁        邮政编码：644004

　　五、参加网络投票的具体操作流程

　　本次股东大会公司向股东提供网络投票平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。参加网络投票的具体操作内容详见附件1。

　　六、备查文件

　　1、公司第七届董事会第四十二次会议决议。

　　特此公告

　　宜宾天原集团股份有限公司

　　董事会

　　二〇一九年八月十日

　　附件1：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、 网络投票的程序

　　1、投票代码：362386

　　2、投票简称：天原投票

　　3、本次股东大会议案为非累积投票议案，填报表决意见为：“同意”、“反 对”或“弃权”

　　4、如设置总议案，股东对总议案进行投票，视为对本次所有提案表达相同意见。股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对 具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意 见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1、投票时间：2019年8月26日的交易时间，即上午9:30-11:30，下午13:00-15:00.

　　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1. 互联网投票系统开始投票的时间为2019年8月25日（现场股东大会召开前一日）下午3：00，结束时间为2019年8月26日（现场股东大会结束当日）下午3：00。

　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交 所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

　　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件2：

　　授权委托书

　　致：宜宾天原集团股份有限公司

　　兹委托         先生（女士）代表本人/本单位出席宜宾天原集团股份有限公司2019年第二次临时股东大会，对以下议案以投票方式代为行使表决权。本人/本单位对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权的后果均由本人/本单位承担。

　　■

　　委托人签字：             委托人身份证号码：

　　委托人持股数：           委托人股东账号：

　　受托人签字：             受托人身份证号码：

　　委托日期：   年   月   日

　　委托期限：自签署日至本次股东大会结束

　　（注：授权委托书以剪报、复印或按以上格式自制均有效；委托单位必须加盖公章。）