证券代码：000691             证券简称：亚太实业            公告编号：2019-032

　　海南亚太实业发展股份有限公司

　　第七届董事会2019年第二次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、完整和准确，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　海南亚太实业发展股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会2019年第二次会议通知于2019年8月6日以电话告知及电子邮件的形式发出，会议于2019年8月9日以通讯方式召开。本次会议应参加表决董事9名，实际参加表决董事9名。本次董事会会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　董事会审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》，（表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票）。

　　公司董事会同意聘任李小慧女士为公司董事会秘书，同时免去李小慧女士证券事务代表职务，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。李小慧女士的任职资格已提交深圳证券交易所审核通过，符合任职条件。具体内容详见与本公告同日发布的《关于公司董事会秘书辞职及聘任董事会秘书的公告》（    公告编号：2019-033）。

　　经公司董事长马兵先生提名，公司董事会提名委员会审议通过，公司独立董事就该议案发表了同意的独立意见。具体内容详见与本公告同日发布的《独立董事关于聘任公司董事会秘书的独立意见》。

　　三、备查文件

　　1、经与会董事签字的董事会决议；

　　2、独立董事的独立意见；

　　3、董事会提名委员会文件

　　4、深交所要求的其他文件。

　　特此公告。

　　海南亚太实业发展股份有限公司

　　董事会

　　二〇一九年八月九日

　　证券代码：000691                  证券简称：亚太实业                公告编号：2019-033

　　海南亚太实业发展股份有限公司

　　关于公司董事会秘书辞职及聘任董事会秘书的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、完整和准确，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会秘书辞职

　　海南亚太实业发展股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司董事会秘书李宝军先生提交的书面辞职报告。李宝军先生因个人原因申请辞去公司董事会秘书职务，辞职后将不再担任公司其他任何职务。根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，李宝军先生的辞职报告自送达董事会时生效。

　　李宝军先生的辞职不会影响公司经营工作的正常进行。李宝军先生在担任公司董事会秘书期间认真履职、勤勉尽责，在信息披露、公司治理和规范运作等方面发挥了重要作用。在此，公司及公司董事会对李宝军先生在任职期间为公司发展所做的辛勤工作和贡献表示衷心感谢！

　　二、聘任董事会秘书

　　公司于2019年8月9日召开了第七届董事会2019年第二次会议，审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》，经公司董事长马兵先生提名，公司董事会提名委员会审议通过，董事会同意聘任李小慧女士为公司董事会秘书，同时免去李小慧女士证券事务代表职务，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。李小慧女士简历见附件。

　　李小慧女士已取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》，具备相关法律、行政法规、规范性文件所规定的上市公司董事会秘书的任职资格，符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司治理准则》和《公司章程》等有关规定。本次董事会会议召开之前，李小慧女士的董事会秘书任职资格已通过深圳证券交易所审核。

　　公司独立董事对本次聘任李小慧女士为公司董事会秘书事项发表了同意的独立意见。具体内容详见与本公告同日发布的《独立董事关于聘任公司董事会秘书的独立意见》。

　　三、董事会秘书联系方式

　　李小慧女士联系方式如下：

　　联系地址：甘肃省兰州市城关区张掖路87号中广商务大厦17楼

　　联系电话：（0931）8439763

　　传真号码：（0931）8427597

　　电子邮箱：ytsy000691@163.com

　　特此公告。

　　海南亚太实业发展股份有限公司

　　董事会

　　二〇一九年八月九日

　　附件：李小慧女士简历

　　李小慧，女，1991 年 1 月出生，中国国籍，汉族，中国共产党党员，本科学历。2014年7月至2015年12月在兰州威特焊材炉料有限公司任技术部部长；2016年1月至2018年9月在兰州威特焊材科技股份有限公司任董事会秘书、证券部部长；2018年10月至2019年4月任公司证券事务专员；2019年4月至2019年8月任公司证券事务代表。

　　李小慧女士其未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东不存在关联关系，与公司董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，不存在受到中国证监会及其他有关部门处罚或深圳证券交易所惩戒的情形，不是失信被执行人。