证券代码：002480        证券简称：新筑股份        公告编号：2019-067

　　成都市新筑路桥机械股份有限公司

　　2019年第三次临时股东大会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　1.本次股东大会未出现否决议案的情形。

　　2.本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。

　　一、会议召开和出席情况

　　1、成都市新筑路桥机械股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年8月9日在公司办公楼324会议室召开了2019年第三次临时股东大会，本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式。本次会议由公司董事会召集，由公司董事长肖光辉先生主持。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》以及《股东大会议事规则》的规定。

　　2、出席本次会议的股东或股东代理人共有42名，持有或代表有表决权的股份数242,130,154股，占公司有表决权股份总数的36.9815%。

　　其中：出席现场投票的股东13名，代表有表决权的股份80,644,258股；通过网络投票的股东29名，代表有表决权的股份161,485,896股。

　　出席本次会议表决的中小投资者29名，代表有表决权股份61,953,792股，占公司有表决权股份总数的9.4625%。

　　3、公司董事、监事、高级管理人员出席了本次会议，北京市金杜律师事务所律师列席本次股东大会进行见证，并出具了法律意见书。

　　二、议案审议表决情况

　　1、审议通过《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》

　　表决结果：赞成票241,779,554股，占出席会议股东有表决权股份总数的99.8552%；反对票350,600股，占出席会议股东有表决权股份总数的0.1448%；弃权票0股，占出席会议股东有表决权股份总数的0%。

　　其中，中小投资者表决情况：赞成票61,603,192股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的99.4341%。反对票350,600股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的0.5659%。弃权票0股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的0%。

　　本议案已经出席本次会议股东有表决权股份总数的三分之二以上通过。

　　2、逐项审议通过《关于公司非公开发行股票方案的议案》

　　2.1发行股票的种类和面值

　　表决结果：赞成票137,220,650股，占出席会议股东有表决权股份总数的99.7548%；反对票337,300股，占出席会议股东有表决权股份总数的0.2452%；弃权票0股，占出席会议股东有表决权股份总数的0%。

　　其中，中小投资者表决情况：赞成票61,616,492股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的99.4556%。反对票337,300股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的0.5444%。弃权票0股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的0%。

　　2.2发行方式和发行时间

　　表决结果：赞成票137,207,350股，占出席会议股东有表决权股份总数的99.7451%；反对票350,600股，占出席会议股东有表决权股份总数的0.2549%；弃权票0股，占出席会议股东有表决权股份总数的0%。

　　其中，中小投资者表决情况：赞成票61,603,192股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的99.4341%。反对票350,600股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的0.5659%。弃权票0股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的0%。

　　2.3发行对象

　　表决结果：赞成票137,207,350股，占出席会议股东有表决权股份总数的99.7451%；反对票350,600股，占出席会议股东有表决权股份总数的0.2549%；弃权票0股，占出席会议股东有表决权股份总数的0%。

　　其中，中小投资者表决情况：赞成票61,603,192股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的99.4341%。反对票350,600股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的0.5659%。弃权票0股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的0%。

　　2.4认购方式

　　表决结果：赞成票137,220,650股，占出席会议股东有表决权股份总数的99.7548%；反对票337,300股，占出席会议股东有表决权股份总数的0.2452%；弃权票0股，占出席会议股东有表决权股份总数的0%。

　　其中，中小投资者表决情况：赞成票61,616,492股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的99.4556%。反对票337,300股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的0.5444%。弃权票0股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的0%。

　　2.5发行数量

　　表决结果：赞成票137,207,350股，占出席会议股东有表决权股份总数的99.7451%；反对票350,600股，占出席会议股东有表决权股份总数的0.2549%；弃权票0股，占出席会议股东有表决权股份总数的0%。

　　其中，中小投资者表决情况：赞成票61,603,192股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的99.4341%。反对票350,600股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的0.5659%。弃权票0股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的0%。

　　2.6定价基准日与定价原则

　　表决结果：赞成票137,207,350股，占出席会议股东有表决权股份总数的99.7451%；反对票350,600股，占出席会议股东有表决权股份总数的0.2549%；弃权票0股，占出席会议股东有表决权股份总数的0%。

　　其中，中小投资者表决情况：赞成票61,603,192股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的99.4341%。反对票350,600股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的0.5659%。弃权票0股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的0%。

　　2.7募集资金数量及用途

　　表决结果：赞成票137,220,650股，占出席会议股东有表决权股份总数的99.7548%；反对票337,300股，占出席会议股东有表决权股份总数的0.2452%；弃权票0股，占出席会议股东有表决权股份总数的0%。

　　其中，中小投资者表决情况：赞成票61,616,492股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的99.4556%。反对票337,300股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的0.5444%。弃权票0股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的0%。

　　2.8限售期安排

　　表决结果：赞成票137,220,650股，占出席会议股东有表决权股份总数的99.7548%；反对票337,300股，占出席会议股东有表决权股份总数的0.2452%；弃权票0股，占出席会议股东有表决权股份总数的0%。

　　其中，中小投资者表决情况：赞成票61,616,492股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的99.4556%。反对票337,300股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的0.5444%。弃权票0股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的0%。

　　2.9上市地点

　　表决结果：赞成票137,220,650股，占出席会议股东有表决权股份总数的99.7548%；反对票337,300股，占出席会议股东有表决权股份总数的0.2452%；弃权票0股，占出席会议股东有表决权股份总数的0%。

　　其中，中小投资者表决情况：赞成票61,616,492股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的99.4556%。反对票337,300股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的0.5444%。弃权票0股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的0%。

　　2.10滚存未分配利润安排

　　表决结果：赞成票137,207,350股，占出席会议股东有表决权股份总数的99.7451%；反对票335,300股，占出席会议股东有表决权股份总数的0.2438%；弃权票15,300股，占出席会议股东有表决权股份总数的0.0111%。

　　其中，中小投资者表决情况：赞成票61,603,192股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的99.4341%。反对票335,300股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的0.5412%。弃权票15,300股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的0.0247%。

　　2.11决议有效期

　　表决结果：赞成票137,207,350股，占出席会议股东有表决权股份总数的99.7451%；反对票350,600股，占出席会议股东有表决权股份总数的0.2549%；弃权票0股，占出席会议股东有表决权股份总数的0%。

　　其中，中小投资者表决情况：赞成票61,603,192股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的99.4341%。反对票350,600股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的0.5659%。弃权票0股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的0%。

　　本议案已经出席本次会议股东有表决权股份总数的三分之二以上通过。关联股东四川发展（控股）有限责任公司已回避表决。

　　3、审议通过《关于公司非公开发行股票预案的议案》

　　表决结果：赞成票137,220,650股，占出席会议股东有表决权股份总数的99.7548%；反对票337,300股，占出席会议股东有表决权股份总数的0.2452%；弃权票0股，占出席会议股东有表决权股份总数的0%。

　　其中，中小投资者表决情况：赞成票61,616,492股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的99.4556%。反对票337,300股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的0.5444%。弃权票0股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的0%。

　　本议案已经出席本次会议股东有表决权股份总数的三分之二以上通过。关联股东四川发展（控股）有限责任公司已回避表决。

　　4、审议通过《关于本次非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案》

　　表决结果：赞成票241,792,854股，占出席会议股东有表决权股份总数的99.8607%；反对票337,300股，占出席会议股东有表决权股份总数的0.1393%；弃权票0股，占出席会议股东有表决权股份总数的0%。

　　其中，中小投资者表决情况：赞成票61,616,492股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的99.4556%。反对票337,300股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的0.5444%。弃权票0股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的0%。

　　本议案已经出席本次会议股东有表决权股份总数的三分之二以上通过。

　　5、审议通过《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》

　　表决结果：赞成票241,792,854股，占出席会议股东有表决权股份总数的99.8607%；反对票335,200股，占出席会议股东有表决权股份总数的0.1384%；弃权票2,100股，占出席会议股东有表决权股份总数的0.0009%。

　　其中，中小投资者表决情况：赞成票61,616,492股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的99.4556%。反对票335,200股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的0.5410%。弃权票2,100股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的0.0034%。

　　本议案已经出席本次会议股东有表决权股份总数的三分之二以上通过。

　　6、审议通过《关于公司非公开发行股票摊薄即期回报、拟采取填补措施及相关主体承诺的议案》

　　表决结果：赞成票137,220,650股，占出席会议股东有表决权股份总数的99.7548%；反对票337,300股，占出席会议股东有表决权股份总数的0.2452%；弃权票0股，占出席会议股东有表决权股份总数的0%。

　　其中，中小投资者表决情况：赞成票61,616,492股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的99.4556%。反对票337,300股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的0.5444%。弃权票0股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的0%。

　　本议案已经出席本次会议股东有表决权股份总数的三分之二以上通过。关联股东四川发展（控股）有限责任公司已回避表决。

　　7、审议通过《关于公司与发行对象签署附条件生效的股份认购协议的议案》

　　表决结果：赞成票137,235,950股，占出席会议股东有表决权股份总数的99.7659%；反对票322,000股，占出席会议股东有表决权股份总数的0.2341%；弃权票0股，占出席会议股东有表决权股份总数的0%。

　　其中，中小投资者表决情况：赞成票61,631,792股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的99.4803%。反对票322,000股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的0.5197%。弃权票0股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的0%。

　　本议案已经出席本次会议股东有表决权股份总数的三分之二以上通过。关联股东四川发展（控股）有限责任公司已回避表决。

　　8、审议通过《关于公司非公开发行股票涉及关联交易的议案》

　　表决结果：赞成票137,220,650股，占出席会议股东有表决权股份总数的99.7548%；反对票322,000股，占出席会议股东有表决权股份总数的0.2341%；弃权票15,300股，占出席会议股东有表决权股份总数的0.0111%。

　　其中，中小投资者表决情况：赞成票61,616,492股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的99.4556%。反对票322,000股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的0.5197%。弃权票15,300股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的0.0247%。

　　本议案已经出席本次会议股东有表决权股份总数的三分之二以上通过。关联股东四川发展（控股）有限责任公司已回避表决。

　　9、审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》

　　表决结果：赞成票137,220,650股，占出席会议股东有表决权股份总数的99.7548%；反对票322,000股，占出席会议股东有表决权股份总数的0.2341%；弃权票15,300股，占出席会议股东有表决权股份总数的0.0111%。

　　其中，中小投资者表决情况：赞成票61,616,492股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的99.4556%。反对票322,000股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的0.5197%。弃权票15,300股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的0.0247%。

　　本议案已经出席本次会议股东有表决权股份总数的三分之二以上通过。关联股东四川发展（控股）有限责任公司已回避表决。

　　10、审议通过《关于制定公司未来三年分红回报规划（2019年-2021年）的议案》

　　表决结果：赞成票137,247,050股，占出席会议股东有表决权股份总数的99.7740%；反对票293,700股，占出席会议股东有表决权股份总数的0.2135%；弃权票17,200股，占出席会议股东有表决权股份总数的0.0125%。

　　其中，中小投资者表决情况：赞成票61,642,892股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的99.4982%。反对票293,700股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的0.4741%。弃权票17,200股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的0.0278%。

　　本议案已经出席本次会议股东有表决权股份总数的三分之二以上通过。关联股东四川发展（控股）有限责任公司已回避表决。

　　11、审议通过《关于回购注销2017年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》

　　表决结果：赞成票238,681,055股，占出席会议股东有表决权股份总数的99.8707%；反对票308,900股，占出席会议股东有表决权股份总数的0.1293%；弃权票0股，占出席会议股东有表决权股份总数的0%。

　　其中，中小投资者表决情况：赞成票61,644,892股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的99.5014%。反对票308,900股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的0.4986%。弃权票0股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的0%。

　　本议案已经出席本次会议股东有表决权股份总数的三分之二以上通过。关联股东杨永林、贾秀英、张杨、夏玉龙、陈翔越已回避表决。

　　12、审议通过《关于变更公司注册资本并修订〈公司章程〉的议案》

　　表决结果：赞成票241,792,854股，占出席会议股东有表决权股份总数的99.8607%；反对票337,300股，占出席会议股东有表决权股份总数的0.1393%；弃权票0股，占出席会议股东有表决权股份总数的0%。

　　本议案已经出席本次会议股东有表决权股份总数的三分之二以上通过。

　　三、律师出具的法律意见

　　本次股东大会经北京市金杜律师事务所刘丰律师、周敏律师现场见证，并出具了《关于成都市新筑路桥机械股份有限公司2019年第三次临时股东大会法律意见书》，认为：“公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《证券法》等相关法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。”

　　四、备查文件

　　1、成都市新筑路桥机械股份有限公司2019年第三次临时股东大会决议；

　　2、北京市金杜律师事务所出具的《关于成都市新筑路桥机械股份有限公司2019年第三次临时股东大会之法律意见书》。

　　成都市新筑路桥机械股份有限公司

　　董事会

　　2019年8月9日

　　证券代码：002480        证券简称：新筑股份        公告编号：2019-068

　　成都市新筑路桥机械股份有限公司

　　关于回购注销部分限制性股票减少

　　注册资本通知债权人的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　成都市新筑路桥机械股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年8月9日召开2019年第三次临时股东大会审议通过《关于回购注销2017年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》和《关于变更公司注册资本并修订〈公司章程〉的议案》，决定回购注销限制性股票370.6965万股。本次回购注销完成后，公司注册资本将由65,473.3万元减少为65,102.6035万元。

　　根据《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规的规定，公司特此通知债权人，债权人自本公告披露之日起45日内，有权要求公司清偿债务或者提供相应的担保。债权人如果提出要求公司清偿债务或提供相应担保的，应根据《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规的规定，向公司提出书面要求，并随附相关证明文件。

　　特此公告。

　　成都市新筑路桥机械股份有限公司

　　董事会

　　2019年8月9日