证券代码：300788              证券简称：中信出版           公告编号：2019-006

　　中信出版集团股份有限公司

　　第四届董事会第十三次（临时）会议

　　决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　中信出版集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十三次（临时）会议于2019年8月7日以通讯表决方式召开。会议通知于2019年8月1日以邮件方式发出。本次董事会应表决董事8人，实际表决董事8人。本次会议的召集、召开符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　本次会议以记名投票方式进行表决并通过了如下决议：

　　1、审议通过《关于选举公司董事的议案》

　　根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，经公司董事会提名委员会提名，公司董事会同意毛益民女士、孙明先生（二位候选人简历详见附件）为第四届董事会非独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至公司第四届董事会任期届满之日止。

　　公司独立董事对上述议案发表了同意的独立意见，具体内容详见公司于同日披露于中国证监会指定信息披露网站的《中信出版集团股份有限公司独立董事关于选举董事的独立意见》。

　　1.1关于选举毛益民女士任公司非独立董事的议案

　　表决情况：8票赞成，0票反对，0票弃权。

　　1.2关于选举孙明先生任公司非独立董事的议案

　　表决情况：8票赞成，0票反对，0票弃权。

　　本议案需提交公司股东大会审议。

　　2、审议通过《关于修改〈中信出版集团股份有限公司章程（上市修订稿）〉的议案》

　　鉴于公司已完成首次公开发行股票并上市，公司注册资本额、股本数量等发生变化；同时，根据中国证监会2019年4月发布的《关于修改〈上市公司章程指引〉的决定》的相关条款，公司拟对《公司章程（上市修订稿）》进行相应修订。此外，公司提请股东大会授权董事会及公司相关人士办理变更公司章程以及工商变更登记等相关事宜。

　　本次《公司章程》修订的具体内容详见公司于同日披露于中国证监会指定信息披露网站的《中信出版集团股份有限公司章程修订对照表》。

　　表决情况：8票赞成，0票反对，0票弃权。

　　本议案需提交公司股东大会审议。

　　3、审议通过《提议召开2019年第二次临时股东大会的议案》

　　《中信出版集团股份有限公司关于召开2019年第二次临时股东大会的通知》详见中国证监会指定信息披露网站。

　　表决情况：8票赞成，0票反对，0票弃权。

　　三、备查文件

　　1、公司第四届董事会第十三次（临时）会议决议。

　　特此公告。

　　中信出版集团股份有限公司董事会

　　2019年8月8日

　　附件：

　　董事候选人简历

　　毛益民女士，女，生于1969年1月，中国国籍，无境外永久居留权，经济学学士，毕业于对外经济贸易大学。2015年5月起任中国中信集团有限公司、中国中信有限公司财务部副总经理。此外，毛益民女士还兼任中信财务公司监事长及中信环境投资集团有限公司、中信云网有限公司董事。

　　毛益民女士担任公司控股股东中国中信有限公司及实际控制人中国中信集团有限公司财务部副总经理，与公司控股股东、实际控制人及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形。截至本公告日，毛益民女士未持有公司股票，亦不是失信被执行人。

　　孙明先生，男，生于1961年9月，中国国籍，无境外永久居留权，工学硕士，毕业于上海华东化工学院。曾任中信兴业公司副总经理，中信国际商贸有限公司董事长，中信金属有限公司副董事长；2016年10月至今，任中信投资控股有限公司董事长。此外，孙明先生兼任江苏新广联科技股份有限公司副董事长、中信国际商贸有限公司董事长、中信汽车有限责任公司董事长、中信大榭燃料有限公司董事长、上海中信进出口有限公司董事长。

　　孙明先生担任持有公司百分之五以上股份的股东中信投资控股有限公司董事长，与公司控股股东、实际控制人及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形。截至本公告日，孙明先生未持有公司股票，亦不是失信被执行人。

　　证券代码：300788              证券简称：中信出版           公告编号：2019-007

　　中信出版集团股份有限公司

　　关于董事辞职及选举董事的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　中信出版集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到杨林先生、强家宁先生提交的《辞呈》。杨林先生因已到退休年龄，申请辞去公司董事职务；强家宁先生因工作调整，申请辞去董事、董事会战略委员会委员、审计委员会委员职务。根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，其辞职自《辞呈》送达董事会之日起生效。

　　杨林先生、强家宁先生原定任期均为2017年9月12日至2020年9月11日。辞职后，杨林先生、强家宁先生不再担任公司任何职务。截至本公告日，杨林先生、强家宁先生及其配偶均未持有公司股票。

　　公司对杨林先生、强家宁先生在任职期间为公司所作的贡献表示衷心的感谢。

　　为确保公司董事会的正常运作，经公司第四届董事会提名委员会提名，公司第四届董事会第十三次（临时）会议审议通过了《关于选举公司董事的议案》，同意毛益民女士、孙明先生（简历详见附件）任公司第四届董事会非独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至公司第四届董事会任期届满之日止。公司独立董事就该事项发表了同意的独立意见。《关于选举公司董事的议案》尚需公司股东大会审议。

　　特此公告。

　　中信出版集团股份有限公司董事会

　　2019年8月8日

　　附件：

　　董事候选人简历

　　毛益民女士，女，生于1969年1月，中国国籍，无境外永久居留权，经济学学士，毕业于对外经济贸易大学。2015年5月起任中国中信集团有限公司、中国中信有限公司财务部副总经理。此外，毛益民女士还兼任中信财务公司监事长及中信环境投资集团有限公司、中信云网有限公司董事。

　　毛益民女士担任公司控股股东中国中信有限公司及实际控制人中国中信集团有限公司财务部副总经理，与公司控股股东、实际控制人及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形。截至本公告日，毛益民女士未持有公司股票，亦不是失信被执行人。

　　孙明先生，男，生于1961年9月，中国国籍，无境外永久居留权，工学硕士，毕业于上海华东化工学院。曾任中信兴业公司副总经理，中信国际商贸有限公司董事长，中信金属有限公司副董事长；2016年10月至今，任中信投资控股有限公司董事长。此外，孙明先生兼任江苏新广联科技股份有限公司副董事长、中信国际商贸有限公司董事长、中信汽车有限责任公司董事长、中信大榭燃料有限公司董事长、上海中信进出口有限公司董事长。

　　孙明先生担任持有公司百分之五以上股份的股东中信投资控股有限公司董事长，与公司控股股东、实际控制人及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形。截至本公告日，孙明先生未持有公司股票，亦不是失信被执行人。

　　证券代码：300788     证券简称：中信出版       公告编号：2019-008

　　中信出版集团股份有限公司

　　关于召开2019年第二次临时股东大会通知的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　中信出版集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会决定于2019年8月26日召开2019年第二次临时股东大会，现将会议有关事宜通知如下：

　　一、召开会议的基本情况

　　1、股东大会届次：2019年第二次临时股东大会

　　2、股东大会的召集人：公司董事会。公司第四届董事会第十三次（临时）会议决议通过《提议召开2019年第二次临时股东大会的议案》。

　　3、会议召开的合法、合规性：本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程等的规定。

　　4、会议召开日期、时间：

　　（1）现场会议时间：2019年8月26日（星期一）下午14:00 开始。

　　（2）网络投票时间：2019年8月25日-2019年8月26日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2019年8月26日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2019年8月25日下午15:00 至2019年8月26日下午15:00 期间的任意时间。

　　5、会议的召开方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式。

　　（1）现场投票：包括本人出席及通过填写授权委托书（格式后附）授权他人出席；

　　（2）网络投票：本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在本通知列明的有关网络投票时限内通过上述系统行使表决权。

　　（3）公司股东只能选择上述投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复投票的以第一次有效投票结果为准。

　　6、股权登记日：2019年8月19日（星期一）

　　7、出席对象：

　　（1）于股权登记日2019年8月19日（星期一）下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

　　（2）公司董事、监事和高级管理人员。

　　（3）本公司聘请的见证律师及其他相关人员。

　　8、现场会议召开地点：北京市朝阳区北辰东路8号北京国际会议中心308会议室。

　　二、会议审议事项

　　■

　　以上议案已经公司第四届董事会第十三次（临时）会议审议通过，具体内容详见公司于同日披露于中国证监会指定信息披露网站的相关公告。

　　根据《上市公司章程指引》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关规定，上述议案1需对中小投资者的表决单独计票，并将结果在本次股东大会决议公告中单独列示（中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）。上述议案2须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

　　本次应选非独立董事2人，股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。

　　三、提案编码

　　表一：本次股东大会提案编码示例表：

　　■

　　四、现场会议登记办法

　　1、登记时间：2019年8月21日9：00-11：30，13：30-17：00。

　　2、登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记。

　　3、登记地点：北京市朝阳区惠新东街甲4号2座10层董事会办公室。

　　4、登记方式：

　　（1）法人股东应由其法定代表人持加盖单位公章的法人营业执照复印件、股东账户卡或有效持股凭证复印件和本人身份证复印件进行登记；若非法定代表

　　人出席的，代理人应持加盖单位公章的法人营业执照复印件、授权委托书（格式

　　附后）、股东账户卡复印件和本人身份证复印件到公司登记；

　　（2）自然人股东应持股东账户卡复印件、本人身份证复印件到公司登记；若委托代理人出席会议的，代理人应持股东账户卡复印件、授权委托书（格式附后）和本人身份证复印件到公司登记。

　　（3）异地股东可采用信函、传真或电子邮件的方式办理登记，股东请仔细填写《参会股东登记表》（格式附后），以便登记确认，并附身份证件及股东账户卡复印件。信函、传真或电子邮件须在2019年8月21日下午17：00之前送达、传真或发送至公司董事会办公室，函件上请注明“股东大会”字样。公司不接受电话登记。

　　（4）会议联系方式：

　　联系人：王丹军

　　联系电话：010-84156171传真：010-84156171

　　电子邮箱：IR@citicpub.com

　　联系地址：北京市朝阳区惠新东街甲4号2座10层董事会办公室，邮编：100029

　　（5）本次股东大会现场会议预计会期半天，与会人员的食宿及交通费用自理。

　　（6）出席现场会议的股东及股东代理人，请于会议前半小时携带相关证件原件，到会场办理签到手续。

　　五、参加网络投票的具体操作流程

　　在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

　　六、备查文件

　　1、公司第四届董事会第十三次（临时）会议决议。

　　特此公告。

　　中信出版集团股份有限公司董事会

　　2019年8月8日

　　附件一、参加网络投票的具体操作流程

　　附件二、《授权委托书》

　　附件三、《参会股东登记表》

　　附件一

　　参加网络投票的具体操作流程

　　本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深圳证券交易

　　所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，投票程序如下：

　　一、网络投票的程序

　　1、投票代码与投票简称：投票代码：“365788”，投票简称为“中信投票”。

　　2、填报表决意见或选举票数：

　　对于非累积投票提案，填报表决意见：赞成、反对、弃权。

　　对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0 票。

　　表二、累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

　　■

　　股东拥有的选举票数举例如下：

　　选举非独立董事（如提案1.00，采用等额选举，应选人数2位），股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2。股东可以将所拥有的选举票数在2位非独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1、交易系统投票时间：2019年8月26日（星期一）的交易时间，即9:30-11:30和13:00-15:00。

　　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1、互联网投票系统开始投票的时间为2019年8月25日（现场股东大会召

　　开前一日）下午3:00，结束时间为2019年8月26日（现场股东大会结束当日）下午3:00。

　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件二

　　授权委托书

　　兹委托（先生/女士）代表本单位/本人出席中信出版集团股份有限公司2019年第二次临时股东大会，并按下列指示对会议议案进行投票表决，并代为签署该次股东大会需要签署的相关文件。本授权委托书的有效期自本次授权书签署之日起至该次股东大会会议结束之日止。

　　■

　　注：对于累积投票议案，填报投给某候选人的选举票数。公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限（股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×提案组应选人数）进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票。

　　委托方姓名/名称（签字或盖章）：

　　委托方身份证号码或营业执照号码：

　　委托人股东证券账户号码：

　　委托人持股数：

　　受托人签名：

　　受托人身份证号码：

　　委托日期：

　　附件三

　　中信出版集团股份有限公司2019年第二次临时股东大会

　　参会股东登记表

　　■