证券代码：600094、 900940         证券简称：大名城、大名城B       公告编号：2019-073

　　债券代码：135815 债券简称：16名城03

　　上海大名城企业股份有限公司

　　关于发行人提议非公开发行2016年公司债券（第二期）提前兑付的持有人

　　会议决议（2019年第一次债券持有人

　　会议决议）公告

　　本公司董事局及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要提示：

　　1、 拟提前兑付债券：上海大名城企业股份有限公司非公开发行2016年公司债券（第二期）（本期债券）

　　2、 拟提前兑付原因：为提高资金使用效率，节约成本，经发行人提议，提前向债券持有人兑付本期债券本息。

　　3、 拟提前兑付本金金额：19.9亿元

　　4、 拟提前兑付时间：发行人于2019年8月16日前，全额兑付本期债券剩余的19.9亿元本金并支付自2018年9月9日至2019年8月15日期间的利息。

　　5、 提前兑付议案决议结果：《关于提前兑付上海大名城企业股份有限公司非公开发行2016年公司债券（第二期）的议案》，赞成票占出席本次会议的本期债券持有人所持表决权的100%，表决通过。

　　上海大名城企业股份有限公司（以下简称“发行人”）于2019年8月2日以通讯方式召开了上海大名城企业股份有限公司非公开发行2016年公司债券（第二期）（以下简称“本期债券”）2019年第一次债券持有人会议（以下简称“本次会议”），出席本次会议的有表决权的债券持有人（含代理人）共15名，参会机构所持表决票共19,400,000张，面值总额共计1,940,000,000元，占本期债券有表决权的债券余额19,900,000张的97.49%，超过了有表决权的本期债券面值总额的二分之一。根据《上海大名城企业股份有限公司非公开发行2016年公司债券（第二期）债券持有人会议规则》（以下简称《会议规则》）的规定，本次会议有效。

　　本次会议审议了《关于提前兑付上海大名城企业股份有限公司非公开发行2016年公司债券（第二期）的议案》及《关于上海大名城企业股份有限公司非公开发行2016年公司债券（第二期）本息自行兑付的议案》。

　　本次会议应收表决票19,400,000张，实收表决票19,400,000张，实收表决票总数占应收表决票总数的100%。根据对实收表决票的统计，《关于提前兑付上海大名城企业股份有限公司非公开发行2016年公司债券（第二期）的议案》，表决结果为：19,400,000张同意，0张反对，0张弃权，赞成票占出席本次会议的本期债券持有人所持表决权的100%，超过《会议规则》规定的最低比例，本议案通过。

　　根据对实收表决票的统计,《关于上海大名城企业股份有限公司非公开发行2016年公司债券（第二期）本息自行兑付的议案》，表决结果为6,860,000张同意，0张反对，12,540,000张弃权，赞成票占出席本次会议的本期债券持有人所持表决权的35.36%，本议案未通过。

　　本次会议经金杜律师事务所见证，并出具《关于上海大名城企业股份有限公司非公开发行2016年公司债券（第二期）2019年第一次债券持有人会议的法律意见书》，结论意见如下：本次会议的召集、召开程序、召集人资格、出席会议人员资格和表决程序符合相关法律、法规及《会议规则》的规定，表决结果合法、有效。

　　上海大名城企业股份有限公司非公开发行2016年公司债券（第二期）2019年第一次债券持有人会议发布决议如下：

　　发行人于2019年8月16日前全额兑付本期债券剩余的19.9亿元本金，并支付自2018年9月9日至2019年8月15日期间的利息，具体方案如下：

　　1、提前兑付付息日：2019 年8月16日

　　2、还本付息方式：一次性还本付息

　　3、债券利率：8%

　　4、债券面值：100元

　　5、计息期限：2018年9月9日至2019年8月15日

　　备查文件：《关于上海大名城企业股份有限公司非公开发行2016年公司债券（第二期）2019年第一次债券持有人会议的法律意见书》

　　特此决议。

　　上海大名城企业股份有限公司董事局

　　2019年8月6日

　　宏信证券有限责任公司

　　2019年8月6日

　　证券代码：600094、900940         证券简称：大名城、大名城B          公告编号：2019-074

　　上海大名城企业股份有限公司关于

　　为子公司提供担保的进展情况公告

　　本公司董事局及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　上海大名城企业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）经公司第七届董事会第二十五次会议、2018年年度股东大会审议通过关于《关于公司或控股子公司为公司各级子公司提供新增担保额度的议案》，公司独立董事在董事会审议担保议案时发表了独立意见。（详见公司2019年4月8日、2019年4月30日在信息披露指定媒体及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）刊登的公司临时公告2019-021、2019-023和2019-035）。现将本次担保进展情况公告如下：

　　一、 担保进展情况

　　近日，公司全资子公司上海秀弛实业有限公司（以下简称“上海秀弛”）与厦门国际银行股份有限公司上海分行（以下简称“厦门银行上海分行”）签署《项目借款合同》等文件，上海秀弛向厦门银行上海分行申请借款人民币2亿元，用于项目开发建设，期限为36个月。为保证相关协议项下义务和责任的履行，公司作为保证人，同意承担提供连带责任保证担保；上海秀弛作为抵押人，以其名下持有的土地使用权及部分房产提供抵押担保。

　　二、决策情况

　　上述担保事项属于公司股东大会批准的，公司或控股子公司为公司各级子公司提供担保额度范围内的担保事项，所融资金全部用于公司生产经营，风险可控。

　　三、累计对外担保数量及逾期担保的数量

　　截止本公告日，以公司2018年年度股东大会审议批准的新增担保额度起算，公司及控股子公司对为各级子公司累计新增担保总额为人民币4.0597亿元，占公司最近一期经审计净资产的3.34%。截至本公告日，公司对合作项目公司的担保总额为2.729亿元，占公司最近一期经审计净资产的2.25%。截止本公告日，公司无逾期担保情况。

　　四、备查文件

　　1、《项目借款合同》、《保证合同》、《不动产抵押合同》；

　　2、被担保人营业执照复印件；

　　3、被担保人最近一期的财务报表。

　　特此公告。

　　上海大名城企业股份有限公司

　　董事局

　　2019年8月7日