证券代码：600363                   证券简称：联创光电             编号：2019-052

　　江西联创光电科技股份有限公司

　　第七届董事会第九次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　2019年7月26日江西联创光电科技股份有限公司（以下简称“联创光电”或“公司”）以书面形式发出《关于召开七届九次董事会的通知》，并以邮件、直接呈送等方式送达各位董事、监事、高管。

　　2019年7月31日，公司以通讯方式召开第七届董事会第九次会议。应到董事8人，实到董事8人。本次董事会会议的召开符合《公司法》及《公司章程》规定的有效人数。会议由董事长曾智斌先生主持，公司监事、高管人员列席了会议。会议审议通过了以下议案，并形成了决议：

　　一、审议通过了《关于增补第七届董事会非独立董事的议案》

　　表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票

　　会议决议：鉴于公司原董事辜洪武先生已辞去公司第七届董事会非独立董事、投资与战略委员会委员职务；公司原监事会主席李中煜先生已辞去公司监事会主席职务，同意增补李中煜先生为公司第七届董事会非独立董事（候选人简历附后），任期自股东大会审议通过之日起至第七届董事会届满之日止。

　　本项议案需提交公司股东大会审议。

　　二、审议通过了《关于聘任公司总裁的议案》

　　表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票

　　会议决议：鉴于公司原总裁孙宁先生由于个人原因已辞去公司总裁职务；公司原监事会主席李中煜先生已辞去公司监事会主席职务，同意聘任李中煜先生为公司总裁（简历附后），任期至第七届董事会届满之日。

　　三、审议通过了《关于召开2019年第四次临时股东大会的议案》

　　表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票

　　具体内容详见公司同日发布在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的2019-054号公告。

　　特此公告。

　　江西联创光电科技股份有限公司董事会

　　二○一九年八月一日

　　附：董事候选人及总裁简历

　　李中煜，男，1971年8月出生，中共党员，法学硕士、金融学博士。中国人民解放军32824部队退役，先后在南昌市东湖区人民法院、南昌市东湖区司法局、中共江西省委企业工委工作，2006年起历任江西省国有资产监督管理委员会处长、江西省大成国有资产经营管理公司董事长、江西省国有资产监督管理委员会监事会主席。2019年1月至今任江西省电子集团有限公司董事，2019年1月至2019年7月30日任江西省电子集团有限公司总裁。2019年1月至2019年7月30日任江西联创光电科技股份有限公司监事会主席。2019年7月31日起任江西联创光电科技股份有限公司总裁。

　　除前述任职外，李中煜先生与本公司或本公司的控股股东及实际控制人不存在关联关系；未持有本公司股份；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

　　证券代码：600363                   证券简称：联创光电             编号：2019-053

　　江西联创光电科技股份有限公司

　　第七届监事会第四次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　2019年7月26日江西联创光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）以书面形式发出《关于召开七届四次监事会的通知》，并以邮件、直接呈送等方式送达各位监事。

　　2019年7月31日，公司以通讯方式召开第七届监事会第四次会议，应到监事4人，实到监事4人，与会监事一致推选王玮先生主持会议。本次监事会符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

　　会议审议通过了《关于增补第七届监事会股东代表监事的议案》，并形成了决议：

　　表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票。

　　决议内容：鉴于公司原监事会主席李中煜先生已辞去公司第七届监事会主席职务；公司原董事辜洪武先生已辞去公司第七届董事会非独立董事、投资与战略委员会委员职务，同意增补辜洪武先生为公司第七届监事会股东代表监事（候选人简历附后），任期自股东大会审议通过之日起至第七届监事会届满之日止。

　　本项议案需提交股东大会审议。

　　特此公告。

　　江西联创光电科技股份有限公司监事会

　　二○一九年八月一日

　　附：监事候选人辜洪武先生简历

　　辜洪武，男，1968年10月出生，大学本科。历任安徽新禧置业有限公司副总经理。2007年9月起至今任江西伟鑫金属材料有限公司总经理。2015年12月至2017年6月任江西联创光电科技股份有限公司监事，2019年1月至今任江西省电子集团有限公司监事。2019年1月至2019年7月30日任江西联创光电科技股份有限公司董事。

　　除前述任职外, 辜洪武先生与本公司或本公司的控股股东及实际控制人不存在关联关系；未持有本公司股份；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

　　证券代码：600363          证券简称：联创光电          公告编号：2019-054

　　江西联创光电科技股份有限公司

　　关于召开2019年第四次

　　临时股东大会的通知

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●股东大会召开日期：2019年8月16日

　　●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、召开会议的基本情况

　　（一）股东大会类型和届次：2019年第四次临时股东大会

　　（二）股东大会召集人：董事会

　　（三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　（四）现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2019年8月16日14点 30分

　　召开地点：江西省南昌市高新技术产业开发区京东大道168号公司总部九楼第一会议室

　　（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2019年8月16日至2019年8月16日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

　　（七）涉及公开征集股东投票权：无

　　二、会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　■

　　1、各议案已披露的时间和披露媒体

　　上述议案已经公司第七届董事会第九次会议和第七届监事会第四次会议审议通过并公告，具体内容详见2019年8月1日登载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》之相关公告。

　　2、特别决议议案：无

　　3、对中小投资者单独计票的议案：1

　　4、涉及关联股东回避表决的议案：无

　　应回避表决的关联股东名称：无

　　5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、股东大会投票注意事项

　　（一）本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　（二）股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　（三）同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　（四）股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　四、会议出席对象

　　（一）股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　■

　　（二）公司董事、监事和高级管理人员。

　　（三）公司聘请的律师。

　　（四）其他人员

　　五、会议登记方法

　　（一）现场投票登记事项

　　1、法人股东登记：法人股东的法定代表人须持有股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法人代表证明书和本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持法人授权委托书和出席人身份证；

　　2、个人股东登记：个人股东须持本人身份证、股东账户卡及持股凭证办理登记手续；受托出席的股东代理人还须持有代理人本人身份证和授权委托书；

　　3、登记时间：2019年8月16日上午8:30—11:30，下午13:00—14:30，现场会议开始后不予登记；

　　4、登记方式：到公司证券部、电话、信函或传真方式；

　　5、登记地点：公司证券部；

　　6、注意事项：出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件、复印件各一份。

　　（二）联系方式：电话0791-88161979、传真0791-88162001。

　　六、其他事项

　　1、本次股东大会与会人员食宿及交通费自理；

　　2、网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程遵照当日通知。

　　特此公告。

　　江西联创光电科技股份有限公司董事会

　　2019年8月1日

　　附件1：授权委托书

　　●报备文件

　　第七届董事会第九次会议决议

　　第七届监事会第四次会议决议

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　江西联创光电科技股份有限公司：

　　兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2019年8月16日召开的贵公司2019年第四次临时股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：　　　　　　　　

　　委托人持优先股数：　　　　　　　　

　　委托人股东帐户号：

　　■

　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　年 月 日

　　备注：

　　委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　　证券代码：600363　     股票简称：联创光电 　  编号：2019-055

　　江西联创光电科技股份有限公司

　　关于公司部分董监高辞职

　　及任职调整的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　江西联创光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会、监事会于2019年7月30日分别收到公司董事辜洪武先生、监事会主席李中煜先生、总裁孙宁先生递交的书面辞职报告。辜洪武先生由于工作调整申请辞去公司董事职务、投资与战略委员会委员职务；李中煜先生由于工作调整申请辞去公司监事会主席职务；总裁孙宁先生由于个人及家庭需要申请辞去公司总裁职务。根据《公司法》《公司章程》等有关规定，辜洪武先生、孙宁先生辞职报告自送达董事会之日起生效，李中煜先生辞职报告自送达监事会之日起生效。根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，前述人员的辞职不会导致公司董事会、监事会成员低于法定最低人数，不会影响公司相关工作的正常运行。

　　2019年7月31日，公司第七届董事会第九次会议审议通过了《关于增补第七届董事会非独立董事的议案》和《关于聘任公司总裁的议案》，同意增补李中煜先生为公司第七届董事会非独立董事，任期自股东大会审议通过之日起至第七届董事会届满之日止，尚待公司股东大会审议；同意聘任李中煜先生为公司总裁，任期至第七届董事会届满之日。

　　2019年7月31日，公司第七届监事会第四次会议审议通过了《关于增补第七届监事会股东代表监事的议案》，同意增补辜洪武先生为公司第七届监事会股东代表监事，任期自股东大会审议通过之日起至第七届监事会届满之日止，尚待公司股东大会审议。

　　根据公司需要，孙宁先生辞职后，仍将继续担任公司子公司厦门华联电子股份有限公司董事长、江西联融新光源协同创新有限公司董事、江西联创致光科技有限公司董事。孙宁先生辞去公司总裁职务不会影响公司正常运作，仍将为公司发展发挥积极作用。孙宁先生在担任公司总裁期间勤勉尽责、认真履职，公司及董事会对孙宁先生在任职期间为公司发展做出的贡献表示衷心感谢。

　　特此公告。

　　江西联创光电科技股份有限公司董事会

　　二○一九年八月一日