本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　1、本次股东大会无否决议案的情形。

　　2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。

　　一、会议召开情况

　　1、会议召开的日期和时间：

　　现场会议召开的时间为：2019年7月25日（星期四）15:00

　　网络投票的时间为：2019年7月24日至2019年7月25日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2019年7月25日9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2019年7月24日15:00至2019年7月25日15:00期间的任意时间。

　　2、现场会议召开地点：深圳市南山区南头关口二路智恒战略性新兴产业园10栋公司会议室。

　　3、会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式。

　　4、会议召集人：深圳市沃特新材料股份有限公司董事会。

　　5、会议主持人：董事长吴宪。

　　6、本次股东大会的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》（以下简称《股东大会规则》）、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规、规章及其他规范性文件和《公司章程》的规定。

　　二、会议出席情况

　　1、参加本次股东大会的股东及股东代理人共10人，代表有表决权的股份70,483,937股，占公司股份总数118,837,250股的59.3113%，其中，参加本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共6人，代表有表决权的股份70,369,637股，占公司股份总数的59.2151%；参加本次股东大会网络投票并进行有效表决的股东共4人，代表有表决权的股份114,300股，占公司股份总数的0.0962%。

　　2、中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的出席情况：

　　出席现场会议和通过网络投票的股东7人，代表股份3,945,700股，占公司有表决权股份总数的3.3203%。其中：出席现场会议的股东3人，代表股份3,831,400股，占公司有表决权股份总数的3.2241%；通过网络投票出席会议的股东4人，代表股份114,300股，占公司有表决权股份总数的0.0962%。

　　3、公司董事、监事、高级管理人员列席了本次股东大会，北京市天元（深圳）律师事务所律师列席本次股东大会，为本次股东大会进行见证，并出具了法律意见。

　　三、议案审议表决情况

　　本次股东大会按照会议议程审议了议案，并采用现场记名投票与网络投票相结合的方式进行了表决。审议表决结果如下：

　　1.00 审议通过《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》

　　表决情况：同意70,483,937股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持表决权的100.0000%；反对0股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持表决权的0.0000%；弃权0股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持表决权的0.0000%。

　　其中，中小股东表决情况：同意3,945,700股，占出席本次股东大会的中小股东及股东代理人所持表决权的100.0000%；反对0股，占出席本次股东大会的中小股东及股东代理人所持表决权的0.0000%；弃权0股，占出席本次股东大会的中小股东及股东代理人所持表决权的0.0000%。

　　表决结果：通过。

　　2.00 审议通过《关于调整为子公司提供担保的议案》

　　表决情况：同意70,483,937股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持表决权的100.0000%；反对0股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持表决权的0.0000%；弃权0股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持表决权的0.0000%。

　　其中，中小股东表决情况：同意3,945,700股，占出席本次股东大会的中小股东及股东代理人所持表决权的100.0000%；反对0股，占出席本次股东大会的中小股东及股东代理人所持表决权的0.0000%；弃权0股，占出席本次股东大会的中小股东及股东代理人所持表决权的0.0000%。-

　　表决结果：通过。

　　四、律师出具的法律意见

　　本次股东大会由北京市天元（深圳）律师事务所顾明珠、唐江华律师见证，并出具了《北京市天元（深圳）律师事务所关于深圳市沃特新材料股份有限公司2019年第三次临时股东大会的法律意见》，结论意见为：公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会现场会议的人员资格及召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。

　　五、备查文件

　　1、经与会董事和记录人签字确认并加公章的股东大会会议决议；

　　2、北京市天元（深圳）律师事务所出具的关于公司2019年第三次临时股东大会的法律意见。

　　特此公告。

　　深圳市沃特新材料股份有限公司

　　董 事 会

　　二〇一九年七月二十五日