股票代码：000751　　　 　　　股票简称：锌业股份　　　　　　　公告编号：2019-032

　　葫芦岛锌业股份有限公司关于第九届董事会第二十二次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　葫芦岛锌业股份有限公司第九届董事会第二十二次会议于2019年7月25日上午在公司三楼会议室以现场及通讯方式召开。会议前10天，公司董事会秘书办公室将会议通知送达或传真给董事本人。应到会董事9 人、实到会董事9人，公司监事和高管人员列席会议。会议的召集、召开符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》的规定。

　　会议由董事长于恩沅主持，会议表决通过如下决议：

　　审议通过了《关于公司投资设立全资子公司》的议案。

　　为公司发展需要，经董事会研究决定，公司设立全资子公司葫芦岛连石保税仓储有限责任公司（以工商注册登记为准），注册资本：人民币2,000万元。

　　具体内容详见公司2019年7月26日在巨潮资讯网披露的《葫芦岛锌业股份有限公司关于设立全资子公司的公告》。

　　表决结果：9票赞成，0 票反对，0 票弃权。

　　特此公告。

　　葫芦岛锌业股份有限公司

　　2019年7月25日

　　股票代码：000751　　　 　　　股票简称：锌业股份　　　　　　　公告编号：2019-033

　　葫芦岛锌业股份有限公司

　　关于投资设立全资子公司的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、子公司概述

　　1.为适应公司发展的需要，公司设立全资子公司葫芦岛连石保税仓储有限责任公司，注册资本2,000万元。

　　2.本次投资不构成关联交易或《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，本次投资无需提交公司股东大会审议。

　　3.2019年7月25日,公司召开第九届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于公司投资设立全资子公司的议案》。

　　二、设立全资子公司基本情况

　　1.公司名称：葫芦岛连石保税仓储有限责任公司（以工商注册登记为准）

　　2.公司类型：有限责任公司

　　3.注册地址：龙港区葫芦岛锌业股份有限公司ISP储煤仓

　　4.注册资本：人民币2,000万元

　　5.主营业务：进口有色精矿保税储存业务。

　　6.持股比例：公司持股100%。

　　三、投资设立子公司的目的和对公司的影响

　　公司此次设立全资子公司，有利于减少公司资金占用时间，提高企业资金的效率，增强公司的综合竞争力。

　　四、备查文件

　　公司第九届董事会第二十二次会议决议。

　　特此公告。

　　葫芦岛锌业股份有限公司

　　2019年7月25日