证券简称：园城黄金      证券代码：600766      编   号：2019-014

　　烟台园城黄金股份有限公司

　　第十二届董事会第九次会议决议公告

　　公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

　　烟台园城黄金股份有限公司（以下简称：“公司”）第十二届董事会第九次会议通知于2019年7月19日以口头结合通讯方式发出， 7月25日以现场结合通讯方式召开，会议应参加董事7人，实际参加表决的董事7人，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。审议通过了如下议案：

　　一、审议通过了《公司及其子公司烟台罗润商贸有限公司向股东申请借款额度暨关联交易的议案》

　　因公司经营发展需要，公司及其子公司烟台罗润商贸有限公司拟向公司股东园城实业集团有限公司申请不超过2800万元的借款额度，该借款额度自公司2019年第一次临时股东大会审议通过相关议案之日起至2020年5月31日内有效，公司可在规定期限内根据实际需要申请使用，借款金额在总额度内可于有效期内循环使用，并授权公司经营管理层具体负责实施本次交易事项。

　　表决结果： 5票同意，0 票反对，0 票弃权。

　　关联董事徐成义、林海先生回避表决，本议案须提交公司2019年第一次临时股东大会审议。

　　二、《关于增加公司经营范围及修订公司章程的议案》

　　一、关于增加公司经营范围

　　公司结合实际经营情况及战略发展的需要，拟调整公司经营范围，具体变更情况如下：

　　变更前公司的经营范围为：

　　房地产开发及经营、物业管理；工程承包及建筑装饰；建筑装饰材料、钢材、木材、机电设备黄金及矿产品销售；房屋租赁；在法律法规规定的范围内对外投资。

　　变更后公司的经营范围为：

　　房地产开发及经营、物业管理；工程承包及建筑装饰；建筑装饰材料、钢材、木材、机电设备黄金及矿产品销售；房屋租赁；在法律法规规定的范围内对外投资。室内外装饰装修设计及施工、煤炭销售、货物及技术的进出口。

　　二、关于修订公司章程

　　根据《公司法》、《上市公司章程指引》等法律、法规的有关规定，结合公司经营范围变更的实际需要，现拟对《公司章程》第十三条作如下修订：

　　■

　　上述事项尚需提交公司2019年第一次临时股东大会审议，且需经出席股东大会的股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上同意。公司将在股东大会审议通过后，办理相关的工商变更登记及备案事宜。

　　表决结果：7票同意，0 票反对，0 票弃权。

　　三、审议通了公司《关于召开2019年第一次临时股东大会通知的议案》

　　关于公司召开2019年第一次临时股东大会的通知内容详见公司同日发布的2019-017号公司公告。

　　表决结果： 7票同意，0 票反对，0 票弃权。

　　特此公告。

　　烟台园城黄金股份有限公司

　　董事会

　　2019年7月25日

　　证券简称：园城黄金     证券代码：600766    公告编号：2019-015

　　烟台园城黄金股份有限公司关于公司及其子公司烟台罗润商贸有限公司向股东申请借款额度暨关联交易的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●公司第十二届董事会第九次会议审议通过了《关于公司及其子公司烟台罗润商贸有限公司向股东申请借款额度暨关联交易的议案》，因公司经营发展需要，公司及其子公司烟台罗润商贸有限公司拟向公司股东园城实业集团有限公司申请不超过2800万元的借款额度，该借款额度自公司2019年第一次临时股东大会审议通过相关议案之日起至2020年5月31日内有效，公司可在规定期限内根据实际需要申请使用，借款金额在总额度内可于有效期内循环使用，并授权公司经营管理层具体负责实施本次交易事项。

　　在本公告披露之日前2019年度内双方已发生的借款金额及已审议的关联交易金额均计入到此次审批的总借款额度内。

　　日常关联交易基本情况

　　（一）日常关联交易履行的审议程序

　　公司于2019年7月25 日召开的第十二届董事会第九次会议，会议审议通过了《关于公司及其子公司烟台罗润商贸有限公司向股东申请借款额度暨关联交易的议案》，关联董事徐成义、林海回避表决，非关联董事一致同意，同意的票数占有效表决票数的100% 。

　　独立董事事前对本交易进行了审核并发表了相关独立意见，一致认为：本关联交易遵循了公平、公开、自愿的原则，符合《公司法》、《证券法》、《公司章程》等有关法律法规的规定，该关联交易未损害公司及其他股东，特别是中、小股东和非关联股东的利益，同意上述关联交易；

　　本次交易预计总金额为：不超过人民币2800万元，根据中国证监会、上海证券交易所相关规定及《公司章程》、《关联交易管理办法》等规定，该议案需提交公司2019年第一次临时股东大会审议，关联股东将回避本议案的表决。

　　本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

　　一、 关联方介绍和关联关系

　　园城实业集团有限公司（以下简称“园城实业”）

　　1、 关联方的基本情况。

　　企业名称：园城实业集团有限公司

　　注册地址： 烟台市芝罘区文化宫后街88号

　　法定代表人：林海

　　注册资本：218,778,800.00元

　　经营范围：建材、化工产品（不含危险化学品）、装饰材料、钢材、木材、

　　机电产品（不含金及稀有金属）的销售，计算机软件开发，信息咨询；房地产开发；水利工程施工。

　　2、 与上市公司的关联关系。

　　园城实业为公司的控股股东徐诚东先生的一致行动人徐诚惠先生所控股企业。

　　3、 前期同类关联交易的执行情况和履约能力分析。

　　公司将就上述交易与相关方签署相关合同或协议并严格按照约定执行，双方履约具有法律保障。

　　二、关联交易的主要内容

　　1、借款总额：不超过人民币 2800万元

　　2、借款期限：以每笔借款的实际到账时间为准，在上述期限内，双方可根据实际情况适当调整还款期限；利息按资金实际使用天数计算。

　　3、借款利率：同期银行贷款利率上浮30%以内，实际借款利率以签署具体的单笔借款协议约定的为准。

　　4、借款用途：用于公司业务发展，补充公司流动资金等。

　　5、其他具体内容以正式借款协议文本为准。

　　三、交易的定价政策与定价依据

　　本次公司向股东园城实业申请借款额度系双方自愿协商，公司向园城实业借 款主要用于满足公司日常经营的资金需求，有利于增强公司竞争实力，对公司的 持续经营能力将产生积极影响，且本借款额度内的利率将参照市场化确定，不存在损害上市公司及中小股东利益的行为,不影响公司的独立性。 本次关联交易事项不会对公司财务状况、经营成果及独立性构成重大不利影响。

　　四、当年年初至披露日与该关联人累计已发生的各类交易的总金额

　　截止2019年7月25日，园城实业已向公司及其子公司烟台罗润商贸有限公司提供的借款总额为：3,881,200.00元，累计须支付的借款利息与手续费合计约为: 205,352.41元。本溪满族自治县小套峪矿业有限公司托管费1,500,000.00元。

　　本年年初至披露日公司及其子公司烟台罗润商贸有限公司与关联人园城实业累计已发生的各类交易总金额合计：5,586,552.41元。

　　五、独立董事事前认可和独立意见

　　公司独立董事对本次关联交易进行了事前审核，同意将该事项提交董事会审 议。

　　公司独立董事发表独立意见认为：公司董事会审议本次关联借款事项时,审 议和表决程序符合相关法律、法规和《公司章程》的规定。本次交易符合公司经 营发展的实际要求,属于合理的交易行为,有利于公司的可持续经营发展。本次关联交易不存在损害公司及全体股东利益的情况,亦不会对公司的持续经营能力、公司的财务状况、经营成果及独立性构成重大不利影响。

　　特此公告。

　　烟台园城黄金股份有限公司

　　董事会

　　2019年7月25日

　　证券简称：园城黄金     证券代码：600766     编   号：2019-016

　　烟台园城黄金股份有限公司

　　关于增加公司经营范围及修订公司

　　章程的公告

　　公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

　　烟台园城黄金股份有限公司（以下简称：“公司”）于2019年7月25日召开了第十二届董事会第九次会议，会议审议通过了《关于增加公司经营范围及修订公司章程》的议案。现将有关事项公告如下：

　　一、关于增加公司经营范围

　　公司结合实际经营情况及战略发展的需要，拟调整公司经营范围，具体变更情况如下：

　　变更前公司的经营范围为：

　　房地产开发及经营、物业管理；工程承包及建筑装饰；建筑装饰材料、钢材、木材、机电设备黄金及矿产品销售；房屋租赁；在法律法规规定的范围内对外投资。

　　变更后公司的经营范围为：

　　房地产开发及经营、物业管理；工程承包及建筑装饰；建筑装饰材料、钢材、木材、机电设备黄金及矿产品销售；房屋租赁；在法律法规规定的范围内对外投资。室内外装饰装修设计及施工、煤炭销售、货物及技术的进出口。

　　二、关于修订公司章程

　　根据《公司法》、《上市公司章程指引》等法律、法规的有关规定，结合公司经营范围变更的实际需要，现拟对《公司章程》第十三条作如下修订：

　　■

　　上述事项尚需提交公司2019年第一次临时股东大会审议，且需经出席股东大会的股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上同意。公司将在股东大会审议通过后，办理相关工商变更登记及备案事宜。

　　本次变更内容和相关章程条款的修订最终以工商行政管理部门的核准结果为准。

　　特此公告。

　　烟台园城黄金股份有限公司

　　董事会

　　2019年7月25日

　　证券代码：600766        证券简称：园城黄金        公告编号：2019-017

　　烟台园城黄金股份有限公司关于召开2019年第一次临时股东大会的通知

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●股东大会召开日期：2019年8月12日

　　●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、 召开会议的基本情况

　　(一) 股东大会类型和届次

　　2019年第一次临时股东大会

　　(二) 股东大会召集人：董事会

　　(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2019年8月12日 14 点 30分

　　召开地点：园城黄金会议室

　　(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2019年8月12日

　　至2019年8月12日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

　　(七)涉及公开征集股东投票权

　　无

　　二、 会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　■

　　1、各议案已披露的时间和披露媒体

　　上述议案已经公司 2019 年 7 月25 日召开的第十二届董事会第九次会议及审议通过，详细内容详见公司 2019年 7 月 26 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、《上海证券报》、《中国证券报》刊登的公司公告。

　　2、特别决议议案：2

　　3、对中小投资者单独计票的议案：1、2

　　4、涉及关联股东回避表决的议案：1

　　应回避表决的关联股东名称：徐诚东、园城实业集团有限公司

　　5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、 股东大会投票注意事项

　　(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　四、 会议出席对象

　　(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　■

　　(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

　　(三) 公司聘请的律师。

　　(四) 其他人员

　　五、会议登记方法

　　1、登记手续：法人股东持单位证明、法人授权委托书和出席人身份证办理有关手续；个人股东持本人身份证、有效股权凭证、股东帐户卡办理登记手续，委 托出席的必须有授权委托书，出席人身份证。

　　2、登记时间：2019 年 8 月 8日（上午 9:30－11:30 下午 1:30－4:00）。

　　3、登记地点：烟台市芝罘区南大街 261 号园城 8 楼董事会办公室

　　六、其他事项

　　1、 会议费用：出席会议的所有股东膳食住宿及交通费用自理。

　　2、 公司地址：烟台市芝罘区南大街 261 号园城 8 楼。 邮编 264000 联系电话：0535-6636299 传真：0535-6636299

　　3、 联 系 人：刘昌喜 逄丽媛

　　特此公告。

　　烟台园城黄金股份有限公司董事会

　　2019年7月25日

　　附件1：授权委托书

　　●      报备文件

　　提议召开本次股东大会的董事会决议

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　烟台园城黄金股份有限公司：

　　兹委托     先生（女士）代表本单位（或本人）出席2019年8月12日召开的贵公司2019年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：　　　　　　　　

　　委托人持优先股数：　　　　　　　　

　　委托人股东帐户号：

　　■

　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　年  月  日

　　备注：

　　委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。