证券简称：中船防务      股票代码：600685         公告编号：临2019-038

　　中船海洋与防务装备股份有限公司

　　关于监事会主席辞职的公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　中船海洋与防务装备股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）监事会于2019年7月19日收到本公司第九届监事会主席吴光军先生的书面辞职报告。由于工作变动原因，吴光军先生申请辞去本公司监事及监事会主席职务。

　　根据《公司法》及本公司《公司章程》的有关规定，上述辞职报告自送达公司监事会之日起生效。吴光军先生的辞职不会导致公司监事会成员低于法定最低人数，不会影响公司监事会工作的正常运行。公司将尽快按照《公司法》及本公司《公司章程》的有关规定增补新的监事人选。

　　吴光军先生于任职期间勤勉尽责，独立公正，为本公司规范运作和持续发展发挥了积极作用。在此，公司对吴光军先生在任职期间所做出的贡献表示衷心感谢。

　　吴光军先生确认，其本人与公司监事会无不同意见，亦无与其本人辞任有关的任何事项须提请本公司股东注意。

　　特此公告。

　　中船海洋与防务装备股份有限公司

　　监事会

　　2019年7月19日

　　证券简称：中船防务      股票代码：600685         公告编号：临2019-039

　　中船海洋与防务装备股份有限公司

　　第九届监事会第十四次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　中船海洋与防务装备股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第九届监事会第十四次会议于2019年7月19日（星期五）上午以通讯表决方式召开，监事会会议通知和材料于2019年 7 月 12日以电子邮件方式发出。会议应参加表决监事4人，4名监事全部参加表决：本次会议的召开符合《公司法》和本公司《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。会议经过充分讨论，会议通过了如下一项决议：

　　1、通过《关于增补第九届监事会监事候选人的预案》。

　　同意增补金学坚先生（个人简历详见附件）为本公司第九届监事会监事候选人，任期自当选之日起至第九届监事会届满，并将根据公司《第九届董事、监事及高级管理人员薪酬方案》厘定薪酬。

　　本预案需提交本公司股东大会审议。

　　表决结果：赞成4票，反对0票，弃权0票。

　　特此公告。

　　中船海洋与防务装备股份有限公司

　　监 事 会

　　2019年7月19日

　　附件：

　　监事候选人简历

　　金学坚，男，汉族，1966年7月出生，中共党员，高级工程师，1989年7月毕业于华中工学院，获得本科学位，工学学士；2006年7月获得华南理工大学工商管理专业硕士研究生学历。历任广州文冲船厂工艺员、办公室秘书、计划调度员、船舶工程分厂副厂长、重工分厂副厂长、重工事业部副经理；广州文冲船厂有限责任公司企管规划部经理、副总经济师、企管规划部经理；中国船舶工业集团公司广州管理局局长助理；广州船舶工业公司总经理助理、党委委员；中船黄埔文冲船舶有限公司纪委书记、监事会主席；现任广州船舶工业有限公司党委副书记、纪委书记、工会主席。