本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　云南煤业能源股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司财务总监马云丽女士提交的书面辞职报告。马云丽女士因工作变动原因申请辞去公司财务总监职务，辞职后, 马云丽女士将不再担任公司其他任何职务。马云丽女士辞职不会对公司的生产经营产生影响。

　　公司董事会于2019年7月18日召开公司第七届董事会第三十五次临时会议审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》，经公司总经理李立先生提名，公司董事会提名委员会对候选人员资格审查，公司董事会全体董事一致同意聘任张琳女士（简历附后）担任公司财务总监职务，任期自公司董事会审议通过之日起至公司第七届董事会届满之日止。

　　公司独立董事对该议案发表了独立意见，具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《云南煤业能源股份有限公司独立董事关于聘任公司高级管理人员的独立意见》。

　　该议案已经公司第七届董事会提名委员会2019年第二次会议审议通过。

　　特此公告。

　　云南煤业能源股份有限公司

　　董事会

　　2019年7月19日

　　附：张琳女士简历

　　张琳：女、汉族，1974年9月出生，浙江东阳人，大学学历，注册会计师、会计师。1997年7月至2009年10月，在中审亚太会计师事务所（原云南会计师事务所、云南亚太会计师事务所、亚太中汇会计师事务所）工作，曾任业务二部部门主任；2009年12月至2010年12月，任昆钢集团公司资产财务部副主任；2010年12月至2014年3月，任昆钢集团公司资产财务部主任会计师；2014年3月至2016年3月，任昆钢内部银行副行长（其中2014年3月至2014年12月，兼任昆钢股份公司资金结算中心副主任；2012年12月至2016年3月，兼任云南昆钢钢材制品有限公司财务总监；2014年12月至2016年3月，兼任昆钢股份公司资金结算中心副总经理）；2016年3月至2019年6月，任云南昆钢金融控股集团有限公司财务总监（其中2015年5月至2017年5月，兼任昆钢控股公司金融运营部副总经理）。