股票代码：600478       股票简称：科力远  编号：临2019－053

　　湖南科力远新能源股份有限公司

　　第六届董事会第二十九次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性、完整性承担个别及连带责任。

　　湖南科力远新能源股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十九次会议于2019年7月17日以通讯方式召开。本次会议通知于2019年7月12日以电子邮件方式发出。会议应参与表决董事9人，实际表决9人，会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事的认真研究讨论，会议审议并通过了以下议案：

　　1、关于高级管理人员调整的议案

　　表决结果：9票赞成，  0票弃权，   0票反对。

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《湖南科力远新能源股份有限公司关于高级管理人员调整的公告》。

　　2、关于聘任董事会秘书的议案

　　表决结果：9票赞成，  0票弃权，   0票反对。

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《湖南科力远新能源股份有限公司关于聘任董事会秘书的公告》。

　　3、关于调整第六届董事会下属专门委员会的议案

　　表决结果：9票赞成，  0票弃权，   0票反对。

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《湖南科力远新能源股份有限公司关于调整第六届董事会下属专门委员会的公告》。

　　特此公告。

　　湖南科力远新能源股份有限公司董事会

　　2019年7月18日

　　股票代码：600478       股票简称：科力远  编号：临2019－054

　　湖南科力远新能源股份有限公司

　　关于高级管理人员调整的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性、完整性承担个别及连带责任。

　　湖南科力远新能源股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年7月17日召开第六届董事会第二十九次会议，会议审议通过了《关于高级管理人员调整的议案》。

　　一、关于公司部分高管的辞职情况

　　公司董事会近日收到投资总监钟弦女士、总经理助理陈思女士的书面辞职报告。

　　陈思女士因工作调整原因，申请辞去公司总经理助理职务，陈思女士将不再担任公司其他职务。

　　钟弦女士因个人原因，申请辞去公司投资总监职务，钟弦女士将不再担任公司其他职务。

　　根据《公司法》等相关法律法规的规定，以上辞职事项自辞职报告送达董事会之时起生效。公司董事会对陈思女士、钟弦女士担任公司高管期间为公司发展做出的贡献表示衷心感谢。

　　二、关于部分高管职务调整并聘任高管的情况

　　因公司经营管理工作的需要，进行了管理职能调整。具体情况如下：

　　1、张薇女士不再担任战略企划总监职务，经公司总经理提名，董事会提名委员会审核，公司拟聘任张薇女士（简历附后）为公司副总经理。

　　2、经公司总经理提名，董事会提名委员会审核，公司拟聘任陶伟先生（简历附后）为公司副总经理。

　　3、刘一先生不再担任公司运营总监，经公司总经理提名，董事会提名委员会审核，公司拟聘任胡鹏先生（简历附后）为公司运营总监。

　　4、经公司总经理提名，董事会提名委员会审核，公司拟聘任陈兴女士（简历附后）为公司人力资源总监。

　　上述高级管理人员任期自董事会通过之日起至本届董事会届满为止。

　　三、独立董事意见

　　1、本次部分高管职务调整及聘任事项是基于公司经营管理工作的需要所进行的管理职能的调整，符合公司发展战略。

　　2、公司聘任张薇女士和陶伟先生为公司副总经理，胡鹏先生为公司运营总监，陈兴女士为公司人力资源总监的相关程序符合有关法律、法规和《公司章程》

　　的有关规定，张薇女士、陶伟先生、胡鹏先生和陈兴女士不存在被中国证监会确定为市场禁入者、或者禁入尚未解除的情况，亦不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司高级管理人员的情形。

　　3、经审阅董事会提供的上述人员的个人简历等相关资料，我们认为其教育

　　背景、任职经历、专业能力和职业素养符合公司高级管理人员的任职条件和履职

　　能力。

　　4、作为公司独立董事，我们一致同意聘任聘任张薇女士和陶伟先生为公司副总经理，胡鹏先生为运营总监，陈兴女士为公司人力资源总监。

　　特此公告。

　　湖南科力远新能源股份有限公司董事会

　　2019年7月18日

　　简历：

　　张薇：1975年生，中国国籍，无境外永久居留权，日本东北大学硕士学历。曾任日立集团市场推广主管，湖南科力远新能源股份有限公司经营企划部部长、运营总监。现任湖南科力远新能源股份有限公司战略企划总监。

　　陶伟：1958年生，美国国籍，美国奥克兰大学博士学历。曾任美国菲亚特克莱斯勒汽车集团公司资深高级专家、全球动力系统技术总负责人。现任湖南科力远新能源股份有限公司国际合作项目总负责人。

　　胡鹏：1979年生，中国国籍，无境外永久居留权，湖南大学本科学历。曾任湖南科霸汽车动力电池有限公司品质部部长，湖南科力远新能源股份有限公司战略规划部副部长、国际事务部副部长。现任湖南科力远新能源股份有限公司国际事务部部长。

　　陈兴：1981年生，中国国籍，无境外永久居留权，湖南大学硕士学历。曾任九芝堂股份有限公司绩效管理科科长、招聘配置科科长，湖南科力远股份有限公司人力资源部部长。现任湖南科力远股份有限公司总裁助理。

　　股票代码：600478       股票简称：科力远 编号：临2019－055

　　湖南科力远新能源股份有限公司

　　关于聘任董事会秘书的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性、完整性承担个别及连带责任。

　　湖南科力远新能源股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年7月17日召开第六届董事会第二十九次会议，会议审议通过了《关于聘任董事会秘书的议案》。

　　经公司董事长钟发平先生提名，董事会提名委员会审核，公司将聘任潘立贤先生担任公司董事会秘书（简历附后），任期自本次董事会审议通过之日起至公司第六届董事会届满之日止。

　　潘立贤先生已取得上海证券交易所董事会秘书资格证书，具备履行董事会秘书职责所必需的财务、管理、法律等专业知识，不存在《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》中规定的不得担任董事会秘书的情形，其任职资格已经上海证券交易所审核通过。

　　公司独立董事发表相关意见如下：公司聘任潘立贤先生为公司董事会秘书的相关程序符合有关法律、法规和《公司章程》的有关规定。潘立贤先生熟悉证券相关法律法规和业务规则，熟悉公司的经营业务，具备履行公司董事会秘书职责所必须的资格证书、专业知识、职业素养和工作经验。潘立贤先生没有《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司董事会秘书管理办法》等法律法规和规范性文件及《公司章程》规定的不得担任董事会秘书的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者、或者禁入尚未解除的情况。经审阅董事会提供的潘立贤先生的个人简历等相关资料，我们认为其教育背景、任职经历、专业能力和职业素养符合公司董事会秘书的任职条件和履职能力。对此，我们一致同意聘任潘立贤先生为公司董事会秘书。

　　特此公告。

　　湖南科力远新能源股份有限公司董事会

　　2019年7月18日

　　简历：

　　潘立贤：1987年生，中国国籍，无境外永久居留权，美国罗切斯特大学硕士学历。曾任湖南科力远新能源股份有限公司营销中心项目经理，董事长秘书，现任湖南科力远新能源股份有限公司总经理助理兼任绿色出行服务事业部总经理。

　　股票代码：600478       股票简称：科力远  编号：临2019－056

　　湖南科力远新能源股份有限公司

　　关于调整第六届董事会下属专门

　　委员会的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性、完整性承担个别及连带责任。

　　因董事会成员发生变动，湖南科力远新能源股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年7月17日召开第六届董事会第二十九次会议，会议审议通过了《关于调整第六届董事会下属专门委员会的议案》。董事会将对战略与投资决策委员会、审计委员会、提名委员、薪酬激励与考核委员会进行调整。

　　原第六届董事会各专门委员会组成情况如下：

　　1、战略与投资决策委员会

　　主任委员：钟发平先生

　　委员：张聚东先生、何红渠先生（独立董事）

　　2、审计委员会

　　主任委员：何红渠（独立董事）

　　委员：刘彩云先生、蔡艳红女士（独立董事）

　　3、提名委员会

　　主任委员：付于武先生（独立董事）

　　委员：钟发平先生、蔡艳红女士（独立董事）

　　4、薪酬激励与考核委员会

　　主任委员：蔡艳红女士（独立董事）

　　委员：刘彩云先生、付于武先生（独立董事）

　　现调整为：

　　1、战略与投资决策委员会

　　主任委员：钟发平先生

　　委员：徐志豪先生、张陶伟先生（独立董事）

　　2、审计委员会

　　主任委员：蔡艳红女士（独立董事）

　　委员：张陶伟先生（独立董事）、刘彩云先生

　　3、提名委员会

　　主任委员：张陶伟先生（独立董事）

　　委员：张聚东先生、付于武先生（独立董事）

　　4、薪酬激励与考核委员会

　　主任委员：付于武先生（独立董事）

　　委员：陆裕斌先生、蔡艳红女士（独立董事）

　　公司独立董事对此事项发表了独立意见如下：本次董事会所涉及的调整董事会各专门委员会委员事项的审议、表决，符合《公司法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》的有关规定。董事会各专门委员会的人员设置符合相关法律法规的要求，相关人员的任职资格符合担任公司相关职务的条件，具备与其行使职权相适应的专业素质和职业操守，能够胜任所任岗位职责的要求。各专门委员会人员的调整符合公司发展战略，符合公司股东权益，同意公司本次调整第六届董事会各专门委员会委员事宜。

　　特此公告。

　　湖南科力远新能源股份有限公司董事会

　　2019年7月18日