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2019年07月12日 星期五 上一期  下一期
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云南云投生态环境科技股份有限公司
第六届董事会第三十二次会议决议公告

  证券代码:002200                 证券简称:*ST云投               公告编号:2019-051

  云南云投生态环境科技股份有限公司

  第六届董事会第三十二次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、董事会会议召开情况

  云南云投生态环境科技股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第三十二次会议于2019年7月10日以通讯传真方式召开,公司已于2019年6月27日以电子邮件方式发出了会议通知。本次会议应参加会议董事8名,实际参加会议董事8名。本次会议由董事长张清先生主持,会议的召集、召开程序及出席会议的董事人数符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。

  二、董事会会议审议情况

  (一)审议通过了《关于向远东国际租赁有限公司以融资租赁方式进行融资的议案》

  同意公司以部分苗木资产通过“售后回租”的方式与远东国际租赁有限公司(以下简称“远东租赁”)开展融资租赁交易,融资金额不超过3,000万元人民币,融资期限不超过3年。在租赁期内,公司按期向远东租赁支付租金,继续保持对该部分苗木资产的使用权。同意授权董事长或其授权代表与远东租赁签署融资租赁的相关法律文件。公司董事长或其授权代表在上述授权范围内签署的一切文件本公司均予以认可,由此产生的权利、义务和法律责任由本公司享有和承担。详细内容见公司于2019年7月12日在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于向远东国际租赁有限公司以融资租赁方式进行融资的公告》。

  表决结果:8票赞成,0票弃权,0票反对。

  本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

  (二)审议通过了《关于增加公司经营范围的议案》

  详细内容见公司于2019年7月12日在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于增加公司经营范围的公告》。

  表决结果:8票赞成,0票弃权,0票反对。

  本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

  (三)审议通过了《关于变更公司章程的议案》

  详细内容见公司于2019年7月12日在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《公司章程修正案》及《公司章程》。

  表决结果:8票赞成,0票弃权,0票反对。

  本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

  (四)审议通过了《关于召开2019年第三次临时股东大会的通知》

  公司董事会定于2019年7月29日(星期一)召开2019年第三次临时股东大会,具体内容详见公司于2019年7月12日在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于召开2019年第三次临时股东大会的通知》。

  表决结果:8票赞成,0票回避,0票弃权,0票反对。

  三、备查文件

  1.经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议;

  2.独立董事独立意见。

  特此公告。

  云南云投生态环境科技股份有限公司

  董 事 会

  二〇一九年七月十二日

  云南云投生态环境科技股份有限公司

  《公司章程》修正案

  根据《中华人民共和国公司法》(2018年10月修订)、中国证监会、《上市公司治理准则》、《上市公司章程指引》的要求,结合公司实际情况,公司拟对《公司章程》中的部分内容进行修订。具体内容如下:

  ■

  除上述修订外,原《公司章程》其他条款内容保持不变。

  云南云投生态环境科技股份有限公司

  董事会

  2019年07月12日

  附件:修改后的《公司章程》

  证券代码:002200                   证券简称:*ST云投               公告编号:2019-052

  云南云投生态环境科技股份有限公司

  关于向远东国际租赁有限公司以融资租赁方式进行融资的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、交易概述

  为拓宽公司融资渠道,盘活公司现有资产,提高资金使用效率,优化财务结构,公司拟以部分苗木资产通过“售后回租”的方式与远东国际租赁有限公司(以下简称“远东租赁”)开展融资租赁交易,融资金额不超过3,000万元人民币,融资期限不超过3年。在租赁期内,公司按期向远东租赁支付租金,继续保持对该部分苗木资产的管理权和运营权。租赁期满,远东租赁无偿将租赁物的所有权转移给公司。

  公司董事会授权董事长或其授权代表与远东租赁签署融资租赁的相关法律文件。

  该事项已经公司第六届董事会第三十二次会议审议通过。远东国际租赁有限公司与本公司不存在关联关系,本次交易不构成关联交易,亦不构成重大资产重组,不需经过有关部门批准。因公司资产负债率已经超过70%,根据《公司章程》规定,本次交易尚需提交公司股东大会审议批准。

  二、金融机构基本情况

  金融机构名称:远东国际租赁有限公司;

  成立日期:1991年9月13日;

  统一社会信用代码:91310000604624607C;

  注册资本:181,671.0922万美元;

  法定代表人:孔繁星;

  公司地址:中国(上海)自由贸易试验区世纪大道88号金茂大厦35楼02-04室;

  公司类型:有限责任公司(台港澳法人独资);

  经营范围:1.国内外各种先进或适用的生产设备、通讯设备、医疗设备、印刷设备、教育/科研设备、检验检测设备、机械、电器、电气、仪器、仪表(以上包括单机及技术成套设备)、交通运输工具(包括飞机、汽车、船舶等)等机械设备及其附带软件、技术(有相关国家规定的,按照国家规定执行),以及房地产的直接租赁、转租赁、回租赁、杠杆租赁、委托租赁、联合租赁等不同形式的本外币融资性租赁业务;2.从国内外购买租赁业务所需的货物及附带软件、技术;租赁财产处置业务;3.经营性租赁业务,包括:经营国内外各种先进适用的机械、电子仪器、通讯设备、交通运输工具、医疗设备、印刷设备等租赁业务;租赁财产买卖。4.租赁交易、融资、投资、管理等各类管理咨询服务。5.商业保理业务及相关咨询服务。6.经商务部批准的其它业务。(以上经营范围中涉及国家法律、行政法规规定的专项审批,按审批的项目和时限开展经营活动)。

  三、交易标的基本情况

  1.租赁标的物:公司部分苗木资产;

  2.类别:消耗性生物资产;

  3.权属:租赁标的物权属属于本公司;

  4.所在地:公司苗木基地所在地;

  四、本次交易的主要内容

  1.承租人:云南云投生态环境科技股份有限公司

  2.出租人:远东国际租赁有限公司

  3.租赁方式:售后回租

  4.融资金额:不超过人民币3,000万元

  5.租赁期限:不超过3年

  6.租金及支付方式:按照公司与远东租赁签订的具体租赁合同的规定执行。

  7.租赁资产所属权:在租赁期间内,租赁标的的所有权属于远东租赁,公司对租赁资产只享有使用权和经营权。租赁期满,且租金、回购款及其他相关应付款项已由公司支付完毕后,远东租赁将租赁标的所有权不可撤销地转移给公司。

  本次交易的租赁标的物自始至终由公司占有并使用,虽有所有权的转移,但不涉及到资产过户手续。

  五、本次售后回租对公司的影响

  1.通过融资租赁业务,利用公司苗木资产进行融资,主要是为了盘活存量资产,优化公司债务结构,拓宽融资渠道,使公司获得生产经营需要的资金支持。

  2.本次交易不影响公司对用于融资租赁的相关苗木资产的正常经营,对生产经营不会产生重大影响,不会影响公司及全体股东的利益,不影响公司业务的独立性,且回购风险可控。

  由于公司资产负债率已经超过70%,根据《公司章程》规定,该议案尚需提交公司2019年第三次临时股东大会审议。

  六、独立董事意见

  经核查,我们认为该融资租赁业务的开展,能有效改善公司融资结构,符合 公司和全体股东的利益,不存在损害公司及全体股东的情形。该事项交易公平、 合理,表决程序合法有效,同意公司与远东租赁开展融资租赁业务,并同意将该 议案提交公司股东大会审议。

  七、备查文件

  1.公司第六届董事会第三十二次会议决议;

  特此公告。

  云南云投生态环境科技股份有限公司

  董  事  会

  二〇一九年七月十二日

  证券代码:002200                   证券简称:*ST云投               公告编号:2019-050

  云南云投生态环境科技股份有限公司

  关于选举职工监事的公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,公告不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  鉴于杜海霞同志因个人原因,于2019年4月23日申请辞去公司职工代表监事职务,根据《公司法》、《公司章程》等有关规定,公司于2019年7月9日召开2019年第一次职工代表大会,以现场表决方式选举代丽娟同志为公司第六届监事会职工代表监事,任期与公司第六届监事会任期一致。

  特此公告。

  云南云投生态环境科技股份有限公司

  监  事  会

  二〇一九年七月十二日

  备查文件:

  1.《2019年第一次职工代表大会决议》。

  2.代丽娟简历

  代丽娟,女,汉族,1979年10月生,大专学历,高级工程师。1999年6月至2006年12月,在云南世博旅游股份有限公司从事园艺技术部主管工作;2006年12月至2013年12月,在云南世博旅游股份有限公司从事市场营销部经理工作;2014年1月至今在公司工作,先后任花卉事业部总经理、主持园林绿化事业部工作、总经理助理兼生态景观事业部总经理职务。代丽娟女士未持有本公司股份,与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系,也未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。不属于最高人民法院网公布的“失信被执行人”。

  证券代码:002200                 证券简称:*ST云投               公告编号:2019-053

  云南云投生态环境科技股份有限公司

  关于增加公司经营范围的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  鉴于云南云投生态环境科技股份有限公司(以下简称“公司”)拓展市政及绿化工程主营业务时,包含部分物业管理内容。为满足公司业务拓展及生产经营实际需要,公司需对公司经营范围增加“物业管理”经营项目。

  该事项已经过公司第六届董事第三十二次会议审议通过,根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等规定,本次增加公司经营范围,需提交公司股东大会审议,并提请股东大会授权经营班子全权办理工商变更登记等相关事宜。

  一、公司目前经营范围

  调整前,公司的经营范围为:植物种苗工厂化生产;市政公用、园林绿化工程的设计和施工、园林养护;生态修复、环境治理、水土保持、生态环保产品的开发与应用(不含管理商品);工程技术咨询;观赏植物及盆景的生产、销售及租赁;生物资源开发、生物技术的开发、应用及推广;植物科研、培训、示范推广;园林机械、园林资材的生产及销售;项目投资。(经营范围中涉及需专项审批的须批准后方可经营)

  二、调整后的经营范围

  调整后,公司的经营范围为:植物种苗工厂化生产;市政公用、园林绿化工程的设计和施工、园林养护;生态修复、环境治理、水土保持、生态环保产品的开发与应用(不含管理商品);工程技术咨询;观赏植物及盆景的生产、销售及租赁;生物资源开发、生物技术的开发、应用及推广;植物科研、培训、示范推广;园林机械、园林资材的生产及销售;项目投资;物业管理。(经营范围中涉及需专项审批的须批准后方可经营)

  三 、备查文件

  公司第六届董事会第三十二次会议决议。

  特此公告。

  云南云投生态环境科技股份有限公司

  董  事  会

  二〇一九年七月十二日

  证券代码:002200                   证券简称:*ST云投               公告编号:2019-054

  云南云投生态环境科技股份有限公司

  关于召开2019年第三次临时股东大会的通知

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  云南云投生态环境科技股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第三十二次会议于2019年7月10日召开,会议决定于2019年7月29日(星期一)下午14:00召开公司2019年第三次临时股东大会,现将本次会议的有关事项通知如下:

  一、召开会议基本情况

  1.股东大会届次:2019年第三次临时股东大会;

  2.会议召集人:公司董事会;

  公司第六届董事会第三十二次会议审议通过了《关于召开2019年第三次临时股东大会的通知》,定于2019年7月29日召开公司2019年第三次临时股东大会。

  3.会议召开的合法、合规性:

  本次股东大会会议的召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

  4.会议召开时间:

  (1)现场会议召开时间:2019年7月29日(星期一)下午14:00时;

  (2)网络投票时间为:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2019年7月29日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2019年7月28日15:00至2019年7月29日15:00期间的任意时间。

  5.会议召开方式:本次临时股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台,公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。同一股份只能选择现场投票、网络投票或符合规定的其他投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准;

  6.股权登记日:本次股东大会的股权登记日为2019年7月22日(星期一)

  7.出席对象:

  (1)截止2019年7月22日(星期一)下午收盘时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会。股东可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是公司的股东;

  (2)公司董事、监事和高级管理人员;

  (3)公司聘请的见证律师;

  (4)董事会邀请的其他嘉宾。

  8.现场会议地点:昆明经济技术开发区经浦路6号公司总部五楼会议室

  二、会议审议事项

  1.《关于向远东国际租赁有限公司以融资租赁方式进行融资的议案》。

  2.《关于增加公司经营范围的议案》;

  3.《关于修改〈公司章程〉的议案》。

  根据《上市公司股东大会规则》的要求,本次股东大会审议的议案对中小投资者的表决单独计票,中小投资者是指持股5%(不含5%)以下的股东。

  2019年第三次临时股东大会所有提案内容详见刊登在2019年7月12日《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》、巨潮资讯网上的《第六届董事会第三十二次会议决议公告》及相关公告。

  三、提案编码

  ■

  四、会议登记等事项

  (一)登记方法:

  1.登记方式

  (1)自然人股东须持本人身份证和证券账户卡进行登记;委托代理人出席会议的,须持本人身份证、授权委托书和委托人证券账户卡进行登记;

  (2)法人股东由法定代表人出席会议的,需持营业执照复印件、法定代表人身份证明和持股凭证进行登记;由法定代表人委托的代理人出席会议的,需持本人身份证、营业执照复印件、授权委托书和持股凭证进行登记;

  (3)异地股东可以书面信函或传真办理登记,以信函或传真抵达本公司的时间为准。

  2.登记时间:2019年7月23日上午9:00-11:30、下午13:30-17:00

  3.登记地点:公司董事会办公室

  信函登记地址:公司董事会办公室,信函上请注明“股东大会”字样。

  通讯地址:昆明市经济技术开发区经浦路6号

  邮政编码:650217

  传真号码:0871-67279185

  4.受托人在登记和表决时提交文件的要求

  (1)自然人股东委托代理人出席会议的,代理人应出示本人有效身份证件、股东授权委托书。

  (2)法定代表人委托代理人出席会议的,代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。

  (3)委托人为法人的,由其法定代表人或者董事会、其他决策机构决议授权的人作为代表出席公司的股东大会。

  授权委托书应当注明在委托人不作具体指示的情况下,委托人或代理人是否可以按自己的意思表决。

  (二)会议联系方式

  1.会务联系人:邱阳洋、覃流丹;

  2.联系电话:0871-67279185;传真:0871-67279185;

  3.与会股东的食宿及交通费用自理。

  五、参与网络投票的具体操作流程

  本次股东大会向股东提供网络投票平台,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票。网络投票的具体操作流程见附件一。

  云南云投生态环境科技股份有限公司

  董  事  会

  2019年7月12日

  附件一:

  参加网络投票的具体操作流程

  一、网络投票的程序

  1.投票代码和投票简称:投票代码为:“362200”;投票简称为:“云投投票”。

  2.填报意见

  本次股东大会议案的表决意见为“同意”、“反对”或“弃权”。

  3.股东对总议案进行投票,视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意见为准,其他未表决的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对具体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

  二、通过深交所交易系统投票的程序

  1.投票时间:2019年7月29日的交易时间,即9:30—11:30和13:00—15:00。

  2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

  三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

  1.互联网投票系统投票的时间为2019年7月28日下午15:00至7月29日下午15:00。

  2.股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资

  者网络服务身份认证业务指引(2016年4月修订)》的规定办理身份认证,取

  得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

  3.股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录 http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

  附件二:

  授权委托书

  本人(本单位)作为云南云投生态环境科技股份有限公司的股东,兹委托     先生/女士代表出席云南云投生态环境科技股份有限公司2019年第三次临时股东大会,并于本次股东大会按照以下指示就下列议案投票,如没有做出指示,代理人有权按照自己的意愿表决。

  ■

  委托人姓名(签字/盖章):

  委托人身份证号码或营业执照:

  委托人股东账号:

  委托人持股数量:

  受托人(签字):

  受托人身份证号码:

  委托日期:    年   月   日

  本委托有效期:自本委托书签署之日至本次股东大会结束。

  说明:1.授权委托人为自然人股东由委托人本人签字,法人股东加盖单位公章并由法定代表人签字。

  2.授权委托人对上述审议事项应在签署授权委托书时在相应表格内填写“同意”、“反对”、“弃权”,只能选其一,多选或未选择的,视为对该审议事项的授权委托无效。

  3.授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效。

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