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2019年07月12日 星期五 上一期  下一期
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云南煤业能源股份有限公司第七届
董事会第三十四次临时会议决议公告

  证券代码:600792       证券简称:云煤能源      公告编号:2019-038

  债券代码:122258       债券简称:13云煤业

  云南煤业能源股份有限公司第七届

  董事会第三十四次临时会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  云南煤业能源股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第三十四次临时会议于2019年7月11日上午9:30以通讯表决方式召开,会议通知及材料于2019年7月8日前以电子邮件方式传送给董事会全体董事,本公司实有董事9人,实际参加表决的董事9人,收回有效表决票9张。本次会议的召集及召开程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。会议审议通过了如下议案:

  一、以9票赞成,0票反对,0票弃权审议通过《关于公司董事会换届选举的预案》。

  公司第七届董事会董事及独立董事任期三年,已于2019年4月28日届满,应进行换届选举。根据《公司法》和《公司章程》的规定,公司第八届董事会由九人组成,其中独立董事三名,经公司控股股东昆明钢铁控股有限公司(以下简称“昆钢控股”)和云天化集团有限责任公司推荐、公司董事会提名委员会审查,提名彭伟先生、李立先生、杨勇先生、张昆华先生、张国庆先生、张燕女士为公司第八届董事会非独立董事候选人(以上人员简历附后);经公司控股股东昆钢控股推荐、公司董事会提名委员会审查,提名李小军先生、郭咏先生、龙超先生为公司第八届董事会独立董事候选人(以上人员简历附后)。会议同意公司董事会换届选举事项,并同意将该事项提交公司股东大会审议。任期自2019年第二次临时股东大会审议通过之日起至第八届董事会届满为止。

  该预案尚需提交公司股东大会审议,并且每位董事候选人将以单项提案提出,采取累积投票制选举产生公司第八届董事会董事成员,其中独立董事候选人已通过上海证券交易所独立董事候选人资格审核。

  公司独立董事对该预案发表了独立意见,具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《云南煤业能源股份有限公司独立董事关于公司董事会换届选举的独立意见》。

  该预案已经公司第七届董事会提名委员会2019年第一次会议审议通过。

  二、以9票赞成,0票反对,0票弃权审议通过《关于延长全资子公司营业期限的议案》。

  公司全资子公司云南昆钢燃气工程有限公司(以下简称“燃气工程”)营业执照将于2019年8月24日到期。为实现对燃气工程的持续、高效、规范管理,促进其健康发展,维护上市公司总体形象和中小股东的利益。会议同意公司将燃气工程营业执照期限延长20年,最终延长期限以云南省昆明市官渡区市场监督管理局审核结果为准。

  公司将按照有关规定,对燃气工程工商变更登记情况及时履行信息披露义务。

  三、以9票赞成,0票反对,0票弃权审议通过《关于提请召开公司2019年第二次临时股东大会的议案》。

  会议同意公司董事会于2019年7月29日召开公司2019年第二次临时股东大会,具体内容详见同日公告于《中国证券报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《云南煤业能源股份有限公司关于召开2019年第二次临时股东大会的通知》(公告编号:2019-040)。

  特此公告。

  云南煤业能源股份有限公司董事会

  2019年7月12日

  附件:

  1.非独立董事候选人简历:

  彭伟先生:男,汉族,1969年12月出生,云南陆良人,大学文化,中国共产党员,会计师。历任昆明钢铁控股有限公司、昆明钢铁集团有限责任公司副总会计师,云南昆钢资产经营有限公司党委书记、董事长,云南产业投资有限公司董事长,沪滇海外投资有限公司、老挝钢铁有限公司财务总监,昆明钢铁控股有限公司财务部、昆明钢铁集团有限责任公司资产财务部主任,昆钢内部银行总稽核。现任昆钢控股总经理助理、永乐海外投资有限公司董事,云南煤业能源股份有限公司董事长、党委书记。

  李立先生:男,汉族,1973年3月出生,云南安宁人,大学文化,中共党员,工程师。2010年4月至2013年9月任云南昆钢煤焦化有限公司副总经理、党委委员,其中2010年4月至2011年11月兼任安宁分公司总经理,2011年11月至2013 年12月兼任师宗煤焦化工有限公司总经理;2011年9月至 2013年12月,任云南煤业能源股份有限公司副总经理、党委委员;2013年12月至 2014年3月,任云南煤业能源股份有限公司总经理、党委委员,师宗煤焦化工有限公司总经理。2014年4月至2015年8月,任云南煤业能源股份有限公司董事、总经理、党委委员,师宗煤焦化工有限公司总经理;2015年8月至今,任云南煤业能源股份有限公司董事、总经理、党委委员。

  杨勇先生:男,汉族,1975年9月出生,云南邱北人,中国共产党员,硕士研究生学历,高级工程师。2010年10月至2012年12月,任昆钢煤焦化公司总经理助理、昆明焦化制气有限公司副经理、其中 2010年10月至2011年5月兼任昆明焦化制气有限公司党总支部书记、生产节能科科长,2011年5月至 2012年8月挂任云南昆钢国际贸易有限公司副总经理;2012年12月至2015年8月,任昆明焦化制气有限公司总经理,其中2013年3月至 2013年9月,任昆钢煤焦化公司副总经理;2011年9月至 2013年2月,任云南煤业能源股份有限公司总经理助理。2013年3月至2016年4月,任云南煤业能源股份有限公司副总经理、昆明宝象炭黑有限责任公司总经理。2015年8月至2017年4月,任云南煤业能源股份有限公司副董事长。2017年4月至今,任云南煤业能源股份有限公司董事、昆明焦化制气有限公司执行董事兼总经理。

  张昆华先生:男,汉族,1966年4月出生,云南陆良人,研究生学历,中共党员,焦化高级工程师。2010年1月至 2013年9月,任云南昆钢煤焦化有限公司董事、党委委员,其中 2010年1月至 2013年6月,任富源煤资源综合利用有限公司执行董事、总经理; 2011年9月至2016年9月,任云南煤业能源股份有限公司董事、党委副书记;2013 年 7 月至2016年8月,任富源煤资源综合利用有限公司董事长;2011年9月至今任云南煤业能源股份有限公司董事,2016年10月至今任云南煤业能源股份有限公司副总经理。

  张国庆先生:男、汉族,1972年10月出生,湖南涟源人,大学文化,中共党员,高级工程师。2009年11月至2013年9月,任云南昆钢煤焦化有限公司副总经理,党委委员,其中2009年11月至2012年12月兼任昆明焦化制气有限公司总经理;2011年9月至今,任云南煤业能源股份有限公司副总经理,党委委员。2015年8月至2018年10月任云南煤业能源股份有限公司贸易分公司总经理。2017年6月至今,任云南煤业能源股份有限公司董事,2017年11月至今,任昆明宝象炭黑有限责任公司(现更名为:云南麒安晟贸易有限责任公司)执行董事兼总经理。

  张燕女士:女,汉族,1982年5月出生,山西稷山人,大学文化。2001年9月至2005年7月在西南财经大学统计系统计专业学习,2005年7月至2010年3月在云南云天化股份有限公司财务部统计核算、成本核算、在建工程核算岗位工作,2010年1月至2015年8月任云南省水富县天盛有限责任公司财务部经理,2015年8月至2018年7月在云天化集团有限责任公司财务管理部从事直接融资、资本运作。2018年7月至今在云天化集团有限责任公司财务管理部任部长助理。

  2.独立董事候选人简历:

  李小军先生:男,汉族,1973年2月出生,湖南祁东人,管理学(会计)博士;云南财经大学会计学院副院长、副教授、硕士研究生导师;昆明市中青年学术和技术带头人后备人选(第八批)。曾先后担任云南财经大学会计学院财务管理系副主任、会计研究所所长,先后3次获云南省哲学社会科学优秀成果奖和云南省科学技术进步奖;主持或参与国家自然科学基金、教育部人文社会科学规划课题、云南省应用基础研究项目和企业横向课题10多项;发表学术论文20多篇,出版学术专著1部;多次荣获云南财经大学“课堂教学优秀教师”、“优秀教师”、“优秀共产党员”和“优秀党务工作者”等荣誉称号。现担任南天信息(000948)、川金诺(300505)、昆药集团(600422)和陆良县农村商业银行股份有限公司独立董事,2016年4月至今任云南煤业能源股份有限公司独立董事。

  郭咏先生:男,汉族,1969年9月出生,昆明人,大学文化,从事专职律师工作近二十年,曾担任多家政府机关、金融机构、企事业单位的常年法律顾问,专项法律顾问。1990年7月至1995年6月在昆明市建委测绘管理处工作;1995年7月至2002年11月任云南鑫明律师事务所律师、合伙人;2002年12月至2014年12月,任云南海度律师事务所副主任、律师、合伙人;2014年12月至2015年11月,任云南北川律师事务所副主任、律师、合伙人;2015年12月至今,任云南八谦律师事务所律师;2014年8月至今任云煤能源(600792)独立董事。

  龙超先生:男,汉族,1964年11月出生,云南富源人,经济学博士;云南财经大学金融研究院教授、博士研究生导师。曾先后担任云南财经大学金融研究所副所长、金融学院院长。曾获云南省哲学社会科学优秀成果奖二等奖两项,主持完成国家自然科学基金课题、云南省社科基金重点课题和其他决策咨询课程10多项,在国内学术刊物发表学术论文50余篇,出版学术专著2部。多次获得云南财经大学“优秀教师”等荣誉称号。现担任一心堂(002727)、云南旅游(002059)、川金诺(300505)独立董事。

  证券代码:600792       证券简称:云煤能源      公告编号:2019-039

  债券代码:122258       债券简称:13云煤业

  云南煤业能源股份有限公司第七届

  监事会第三十次临时会议决议公告

  本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  云南煤业能源股份有限公司(以下简称“公司”)第七届监事会第三十次临时会议于2019年7月11日上午9:30以通讯表决方式召开,会议通知及材料于2019年7月8日前以电子邮件方式传送给监事会全体监事。公司应有监事3人,实际参加表决的监事3人,收回有效表决票3张。本次会议的召集及召开程序符合《公司法》、《公司章程》的规定,会议审议通过了如下议案:

  以3票赞成,0票反对,0票弃权审议通过《关于公司监事会换届选举的预案》。

  公司第七届监事会监事任期三年,已于2019年4月28日届满,应进行换届选举。根据《公司法》和《公司章程》的规定,公司第八届监事会由三人组成,其中股东监事两名,职工监事一名。公司控股股东昆明钢铁控股有限公司推荐董云雁先生为公司第八届监事会监事候选人,云天化集团有限责任公司推荐潘明芳先生为公司第八届监事会监事候选人(以上人员简历附后),职工监事一名,由公司职工代表大会选举产生后直接进入监事会。会议同意公司监事会换届选举事项,并同意将该事项提交公司股东大会审议。任期自2019年第二次临时股东大会审议通过之日起至第八届监事会届满为止。

  该预案尚需提交公司股东大会审议,并且每位监事候选人将以单项提案提出,采取累积投票制选举产生公司第八届监事会监事成员。

  特此公告。

  云南煤业能源股份有限公司监事会

  2019年7月12日

  附件:

  监事候选人简历:

  董云雁先生:男,汉族,1962年11月出生,河北涿县人,大学文化,中共党员,高级工程师。历任昆钢机制公司副总经理;玉溪市经济与贸易委员会副主任(挂职);昆钢凉亭轧钢厂副厂长;云南昆钢制管有限公司副总经理;昆钢玉溪联合企业副总经理,云南昆钢制管有限公司副总经理、常务副总经理,玉溪新兴钢铁有限公司副总经理;云南益民投资集团有限公司党委副书记、代理工会主席、常务副总经理、总经理、董事;云南昆钢重型装备制造集团有限公司董事、党委副书记、纪委书记、代理工会主席;现任云南煤业能源股份有限公司党委副书记、纪委书记、工会主席,2018年1月至今任云南煤业能源股份有限公司监事会主席。

  潘明芳先生:男,汉族,1965年1月出生,云南陆良人,大学本科学历,中共党员,采矿高级工程师。历任昆阳磷矿二采区副工段长、副主任;昆阳磷矿科技开发科科长、副总工程师兼科技开发科科长、总工程师、矿长、党委书记;晋宁磷矿党委书记、矿长;云南磷化集团有限公司党委委员、党委副书记兼机关党委书记、党委副书记、纪委书记兼机关党委书记、党委书记、党委书记兼机关党委书记;云天化集团有限责任公司党委工作部部长、党委常委。现任云天化集团有限责任公司党委常委、人力资源部部长,2018年8月至今任云南煤业能源股份有限公司监事。

  证券代码:600792  证券简称:云煤能源 公告编号:2019-040

  债券代码:122258      债券简称:13云煤业

  云南煤业能源股份有限公司关于召开2019年第二次临时股东大会的通知

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示:

  ●股东大会召开日期:2019年7月29日

  ●本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

  一、 召开会议的基本情况

  (一) 股东大会类型和届次

  2019年第二次临时股东大会

  (二) 股东大会召集人:董事会

  (三) 投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

  (四) 现场会议召开的日期、时间和地点

  召开的日期时间:2019年7月29日14 点 30 分

  召开地点:昆明市西山区环城南路777号昆钢大厦7楼公司会议室

  (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

  网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

  网络投票起止时间:自2019年7月29日

  至2019年7月29日

  采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

  (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

  涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

  (七) 涉及公开征集股东投票权

  无

  二、 会议审议事项

  本次股东大会审议议案及投票股东类型

  ■

  1、 各议案已披露的时间和披露媒体

  上述议案已经公司第七届董事会第三十四次临时会议、第七届监事会第三十次临时会议、第七届董事会提名委员会2019年第一次会议审议通过,具体内容详见2019年7月12日披露于《中国证券报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的相关公告,公司后续还将于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露股东大会会议材料,敬请投资者关注并查阅。

  2、 特别决议议案:无

  3、 对中小投资者单独计票的议案:议案1、议案2、议案3

  4、 涉及关联股东回避表决的议案:无

  应回避表决的关联股东名称:无

  5、 涉及优先股股东参与表决的议案:无

  三、 股东大会投票注意事项

  (一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

  (二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权,如果其拥有多个股东账户,可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

  (三) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的,或者在差额选举中投票超过应选人数的,其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

  (四) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

  (五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

  (六) 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式,详见附件2。

  四、 会议出席对象

  (一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

  ■

  (二) 公司董事、监事和高级管理人员。

  (三) 公司聘请的律师。

  (四) 其他人员

  五、 会议登记方法

  1、登记时间:2019年7月26日(星期五)上午8:30-11:30和下午2:00-5:30

  2、现场登记手续:

  (1)自然人股东须持本人身份证原件及复印件、股东账户卡;委托代理人办理的,须持有双方身份证原件及复印件、授权委托书、委托人股东账户卡。

  (2)非自然人股东如由法定代表人亲自办理的,须持法定代表人证明(原件)、本人身份证(原件及复印件)、非自然人股东的营业执照或主体资格证明文件复印件(加盖公章)、股东账户卡;委托代理人办理的,须持有出席人身份证(原件及复印件)、授权委托书(原件)、委托人的营业执照或主体资格证明文件复印件(加盖委托人公章)、委托人股东账户卡;

  (3)异地股东可以信函或传真方式登记,在信函或传真上须写明股东名称或姓名、联系地址、邮编、联系电话,并附身份证、营业执照或主体资格证明文件、股东账户卡复印件,请在信函或传真上注明“股东大会登记”字样。

  3、登记地点:昆明市西山区环城南路777号昆钢大厦7楼公司会议室。

  六、 其他事项

  1、注意事项:本次现场会议会期半天,参会股东交通费、食宿费自理。

  2、联系人:张炜强

  联系电话:0871-68758679      传 真:0871-68757603

  参会地址:昆明市西山区环城南路777号昆钢大厦7楼公司会议室

  邮编:650034

  特此公告。

  云南煤业能源股份有限公司董事会

  2019年7月12日

  附件1:授权委托书

  附件2:采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

  ●      报备文件

  公司第七届董事会第三十四次临时会议决议

  

  附件1:授权委托书

  授权委托书

  云南煤业能源股份有限公司:

  兹委托先生(女士)代表本单位(或本人)出席2019年7月29日召开的贵公司2019年第二次临时股东大会,并代为行使表决权。

  委托人持普通股数:               

  委托人股东帐户号:

  ■

  委托人签名(盖章):         受托人签名:

  委托人身份证号:           受托人身份证号:

  委托日期:  年月 日

  备注:

  委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”,对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

  

  附件2采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

  一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。

  二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组,股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票,该次股东大会应选董事10名,董事候选人有12名,则该股东对于董事会选举议案组,拥有1000股的选举票数。

  三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票,既可以把选举票数集中投给某一候选人,也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后,对每一项议案分别累积计算得票数。

  四、示例:

  某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选,应选董事5名,董事候选人有6名;应选独立董事2名,独立董事候选人有3名;应选监事2名,监事候选人有3名。需投票表决的事项如下:

  ■

  某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票,采用累积投票制,他(她)在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权,在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权,在议案6.00“关于选举监事的议案”有200票的表决权。

  该投资者可以以500票为限,对议案4.00按自己的意愿表决。他(她)既可以把500票集中投给某一位候选人,也可以按照任意组合分散投给任意候选人。

  如表所示:

  ■

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