证券代码：002617              证券简称：露笑科技              公告编号：2019-105

　　露笑科技股份有限公司

　　关于公司变更监事的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　露笑科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年6月 26日披露了《关于公司监事辞职的公告》（2019-096）。方浩斌先生因个人原因辞去公司第四届监事会主席职务，辞职后不在公司担任其他任何职务。

　　根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，方浩斌先生辞职后，将导致公司监事会人数低于法定最低人数，公司于2019年6月28日召开的第四届监事会第十九次临时会议审议通过了《关于选举方筱雁女士为公司监事的议案》，同意提名方筱雁女士（简历详见附件）为公司第四届监事会股东代表监事候选人，并提请公司股东大会选举。

　　2018年7月11日，公司召开2019年第四次临时股东大会审议通过了《关关于选举方筱雁女士为公司监事的议案》，同意选举方筱雁女士为公司第四届监事会监事，任期自股东大会审议通过之日起至公司第四届监事会任期届满之日止。

　　该议案生效后，方筱雁女士正式出任公司监事。本次选举不会导致最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数超过公司监事总数的二分之一；单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。

　　特此公告。

　　露笑科技股份有限公司监事会

　　二〇一八年七月十一日

　　附件：第四届监事会股东代表监事候选人方筱雁女士简历

　　方筱雁：中国国籍，女，1989年9月生，本科学历。2011年10月至2015年11月在浙江露笑光电有限公司任职生产助理；2015年12月至2017年2月在露笑新能源技术有限公司任职销售主管，2017年3月至今在露笑科技股份有限公司任职办公室主任。

　　方筱雁女士与本公司控股股东、实际控制人及持有公司5%以上股份的股东之间不存在关联关系，与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；截止本公告披露日，方筱雁女士未持有公司股份；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所的惩戒，亦不存在被深圳证券交易所认定不适合担任公司监事的其他情形。经公司在最高人民法院网查询，方筱雁女士不属于“失信被执行人”。其任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。

　　证券代码：002617                证券简称：露笑科技               公告编号：2019-104

　　露笑科技股份有限公司

　　2019年第四次临时股东大会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　1、为尊重中小投资者利益，提高中小投资者对公司股东大会决议的重大事项的参与度，本次股东大会审议的议案对中小投资者单独计票。中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。

　　2、本次股东大会无增加、变更、否决议案的情形。

　　一、 会议召开和出席情况

　　1、会议召开

　　（1）、时间

　　①现场会议时间：2019年7月11日（星期四）下午14:30

　　②网络投票时间：2019年7月10日至2019年7月11日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2019年7月11日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体时间为：2019年7月10日15:00至2019年7月11日15:00期间的任意时间。

　　（2）、现场会议召开地点：浙江省诸暨市展诚大道8号办公大楼五楼会议室

　　（3）、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式

　　（4）、会议召集人：公司董事会

　　（5）、现场会议主持人：董事吴少英女士

　　（6）、本次股东大会会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。

　　2、股东出席会议情况

　　出席本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代表共12人（代表股东13人），代表有表决权股份421,467,060股，占公司股份总数1,473,544,840股的28.60%，其中：参加现场会议的股东、股东代表及委托代理人共7人（代表股东8人），代表有表决权股份353,884,910股，占公司股份总数1,473,544,840股的24.02%；参加网络投票的股东共5人，代表股份67,582,150股，占公司股份总数1,473,544,840股的4.59%。

　　3、本次股东大会的现场会议由公司董事吴少英女士主持，公司部分董事、监事和高级管理人员出席了本次股东大会现场会议。国浩律师（杭州）事务所律师见证了本次股东大会并出具了法律意见书。

　　二、议案审议表决情况

　　本次股东大会议案采用现场表决结合网络投票表决的方式。

　　经与会股东审议，形成如下决议：

　　1、《关于增加公司注册资本并修订〈公司章程〉的议案》、

　　表决结果：同意421,467,060股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数100%；反对0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0%。

　　其中，中小投资者表决结果为：同意143,420,850股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数100%；反对0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0%。

　　2、《关于拟签订重大协议暨关联交易的议案》、

　　与该关联交易的关联股东露笑集团有限公司、李伯英女士、李孝谦先生、李伯千先生、鲁烈水先生、李陈永先生代表的280,431,710股回避表决。

　　表决结果：同意141,035,350股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数100%；反对0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0%。

　　其中，中小投资者表决结果为：同意141,035,350股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数100%；反对0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0%。

　　3、《关于选举方筱雁女士为公司监事的议案》。

　　表决结果：同意421,467,060股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数100%；反对0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0%。

　　其中，中小投资者表决结果为：同意143,420,850股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数100%；反对0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0%。

　　三、律师出具的法律意见

　　露笑科技股份有限公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》、《治理准则》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定，本次股东大会出席会议人员的资格、召集人资格、会议的表决程序和表决结果为合法、有效。

　　四、备查文件

　　1、露笑科技股份有限公司2019年第四次临时股东大会决议；

　　2、国浩律师（杭州）事务所出具的《关于露笑科技股份有限公司2019年第四次临时股东大会法律意见书》。

　　特此公告。

　　露笑科技股份有限公司董事会

　　二〇一九年七月十一日