本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

　　新湖中宝股份有限公司第十届董事会第十一次会议于2019年7月8日以电话、电子邮件发出会议通知，于2019年7月11日以通讯方式进行表决。公司应参加签字表决董事七名，实际参加签字表决的董事七名，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。与会董事审议通过了《关于延长公司2015年员工持股计划存续期的议案》，具体情况如下：

　　一、2015年员工持股计划基本情况

　　2015年7月29日,公司召开2015年第五次临时股东大会审议通过了《关于〈新湖中宝股份有限公司2015年员工持股计划（草案）〉及摘要的议案》及相关议案，同意公司实施2015年员工持股计划,员工持股计划存续期为自股东大会审议通过之日起24个月。2017年7月14日，公司第九届董事会第二十八次会议审议通过《关于公司2015年员工持股计划存续期延长24个月的议案》及相关议案，同意将2015年员工持股计划进行延期，存续期在原定终止日的基础上延长24个月（详见公司公告临2017-079）。

　　截至目前，2015年员工持股计划尚未出售股票,通过“华澳·臻智56号-新湖中宝员工持股计划集合资金信托计划”持有公司股票106,218,733股，占公司总股本的1.24%。

　　二、延长2015年员工持股计划存续期的审议程序

　　（一）鉴于公司2015年员工持股计划存续期即将到期，基于对公司未来持续稳定发展的信心及公司股票价值的判断，同时为了维护员工持股计划持有人的利益，经2015年员工持股计划持有人会议审议，同意将公司2015年员工持股计划存续期再延长24个月，存续期延长至2021年7月28日止，授权公司代表2015年员工持股计划签订相关的协议文件。

　　（二）公司董事会以6票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于延长公司2015年员工持股计划存续期的议案》，关联董事林俊波女士回避表决。同意将公司2015年员工持股计划存续期再延长24个月，存续期延长至2021年7月28日止，授权公司代表2015年员工持股计划签订相关的协议文件。

　　（三）公司独立董事对延长公司2015年员工持股计划存续期事宜发表了如下独立意见：

　　公司2015年员工持股计划延期事宜符合中国证监会《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》（证监会公告[2014]33号）、《上海证券交易所上市公司员工持股计划信息披露工作指引》以及公司《2015年员工持股计划（草案）（修订版）》的相关规定，不存在损害公司、员工及全体股东利益的情形；公司董事会的审议及表决程序符合相关法律法规的规定。综上,公司独立董事同意延长公司2015年员工持股计划存续期。

　　特此公告。

　　新湖中宝股份有限公司董事会

　　2019年7月12日