证券代码：002816         证券简称：和科达   公告编号：2019-056

　　深圳市和科达精密清洗设备股份有限公司第三届董事会第三次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　深圳市和科达精密清洗设备股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三次会议于2019年7月11日上午9时在公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开，本次董事会会议已于2019年7月1日以电子邮件、电话通讯等方式通知全体董事。

　　本次会议应出席董事6名，实际出席6名，其中董事林心涵女士、独立董事胡开梁先生、独立董事周铁华先生以通讯方式参会。会议由董事长卢争驰先生召集与主持，部分监事、高管列席了会议，会议的内容以及召集、召开方式、程序均符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　1、审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

　　为提高资金的使用效率，减少公司财务费用，降低经营成本，维护公司和股东的利益，在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用的情况下，董事会同意公司及子公司使用不超过人民币1,500万元（含）的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自公司第三届董事会第三次会议审议通过之日起不超过12个月，到期将归还至募集资金专项账户。在上述闲置募集资金暂时用于补充流动资金的使用期限届满之前，公司及子公司将及时把资金归还至募集资金专项账户，并在资金全部归还以后2个交易日内予以公告。

　　国金证券股份有限公司对该事项发表了同意意见；公司独立董事对此发表了同意的独立意见，详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　具体内容详见公司于2019年7月12日在指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用部分暂时闲置募集资金补充流动资金的公告》（公告编号：2019-058）。

　　表决结果：同意票6票，反对票0票，弃权票0票

　　三、备查文件

　　1、第三届董事会第三次会议决议；

　　2、公司独立董事关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的独立意见；

　　3、国金证券股份有限公司出具的《关于深圳市和科达精密清洗设备股份有限公司使用部分暂时闲置募集资金补充流动资金的核查意见》。

　　特此公告。

　　深圳市和科达精密清洗设备股份有限公司

　　董事会

　　2019年7月12日

　　证券代码：002816         证券简称：和科达        公告编号：2019-057

　　深圳市和科达精密清洗设备股份有限公司第三届监事会第三次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、监事会会议召开情况

　　深圳市和科达精密清洗设备股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第三次会议于2019年7月11日上午10时30分在公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开，本次监事会会议已于2019年7月1日以电子邮件、电话通讯等方式通知全体监事。

　　本次会议应出席监事3名，实际出席3名，其中监事黄铁先生以通讯方式参会。会议由监事会主席李德侨先生召集与主持，会议的内容以及召集、召开方式、程序均符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　1、审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

　　在保证募集资金项目建设的资金需求以及项目正常进行的前提下，为提高募集资金使用效率，减少公司财务费用，降低经营成本，监事会同意公司及子公司使用不超过人民币1,500万元（含）的闲置募集资金暂时补充流动资金。

　　具体内容详见公司于2019年7月12日在指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用部分暂时闲置募集资金补充流动资金的公告》（公告编号：2019-058）。

　　表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票

　　三、备查文件

　　1、第三届监事会第三次会议决议。

　　特此公告。

　　深圳市和科达精密清洗设备股份有限公司

　　监事会

　　2019年7月12日

　　证券代码：002816        证券简称：和科达       公告编号：2019-058

　　深圳市和科达精密清洗设备股份有限公司关于使用部分暂时闲置募集资金补充流动资金的公告

　　深圳市和科达精密清洗设备股份有限公司（以下简称“公司”或“和科达”）于2019年7月11日召开了第三届董事会第三次会议及第三届监事会第三次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司及子公司使用不超过人民币1,500万元（含）的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议批准之日起不超过12个月。现将有关事项公告如下：

　　一、募集资金基本情况

　　经中国证券监督管理委员会《关于核准深圳市和科达精密清洗设备股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2016]2090号）文件核准，公司向社会公众公开发行人民币普通股（A股）股票2,500.00万股，发行价为每股人民币8.29元，发行新股募集资金总额为人民币207,250,000.00元，扣除发行费用人民币34,859,981.11元，实际募集资金净额为人民币172,390,018.89元。立信会计师事务所（特殊普通合伙）已于2016年10月18日对募集资金到位情况进行了审验，并出具了“信会师报字[2016]第116339号”《验资报告》。

　　募集资金全部存放于公司设立的募集资金专项账户，公司已与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了募集资金三方监管协议。

　　二、募集资金使用情况

　　1、募集资金使用计划及使用情况

　　上述募集资金投资于以下项目：

　　■

　　2、公司前次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的归还情况

　　公司于2018年6月19日召开2018年度第二次临时董事会及2018年度第二次临时监事会，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司及子公司使用不超过人民币3,000万元（含）的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议之日起不超过12个月。

　　截至2019年5月13日，公司已将上述用于暂时补充流动资金的人民币3,000万元全部归还至公司募集资金专户，使用期限未超过12个月。公司已将上述募集资金的归还情况及时通知了保荐机构国金证券股份有限公司及保荐代表人。

　　三、本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的计划

　　为提高资金的使用效率，减少公司财务费用，降低经营成本，维护公司和股东的利益，根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关规定，在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用的情况下，公司及子公司计划使用不超过人民币1,500万元（含）的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自公司第三届董事会第三次会议审议通过之日起不超过12个月，到期将归还至募集资金专项账户。

　　以上安排有利于充实公司的营运资金，充分发挥募集资金使用效益，同时可以降低公司财务费用，预期12个月可为公司减少潜在利息支出约65.25万元（本数据按一年期贷款基准利率4.35%测算，仅为测算数据，不构成公司承诺），有利于维护公司及全体股东的利益。

　　四、公司承诺

　　公司承诺：公司及子公司将上述闲置募集资金暂时补充流动资金，将不影响募集资金投资计划的正常进行，且不存在变相改变募集资金的用途的情形；在上述闲置募集资金暂时用于补充流动资金的使用期限届满之前，公司及子公司将及时把资金归还至募集资金专项账户，并在资金全部归还以后2个交易日内予以公告。本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金前十二个月内公司及子公司未从事风险投资。在使用闲置募集资金补充流动资金期间，公司及子公司不进行风险投资、不对控股子公司以外的对象提供财务资助；本次使用闲置募集资金补充流动资金，仅限于与主营业务相关的生产经营使用，不得通过直接或间接安排用于新股配售、申购，或用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等的交易。公司将严格按照募集资金管理相关政策、法规规范使用募集资金。

　　五、独立董事意见

　　公司及子公司暂时使用部分闲置募集资金补充流动资金用于生产经营，有利于提高公司募集资金的使用效率，降低公司财务成本，符合公司和全体股东利益；不存在损害公司和股东尤其是中小股东合法利益的情况，不存在改变或变相改变募集资金用途的情况；公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金履行了必要的审批程序，符合相关法律、法规及规范性文件的规定。因此，我们同意公司及子公司使用部分闲置募集资金不超过人民币1,500万元（含）暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。

　　六、监事会意见

　　监事会认为：在保证募集资金项目建设的资金需求以及项目正常进行的前提下，为提高募集资金使用效率，减少公司财务费用，降低经营成本，监事会同意公司及子公司使用不超过人民币1,500万元（含）的闲置募集资金暂时补充流动资金。

　　七、保荐机构意见

　　本次和科达拟使用闲置募集资金不超过1,500万元暂时补充流动资金事项，已经公司董事会审议通过，监事会、全体独立董事均已发表明确同意意见，履行了必要的内部决策程序。

　　和科达计划用于暂时补充流动资金时间不超过12个月，符合《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关规定，不存在损害公司股东利益的情况。

　　保荐机构同意和科达在保证募集资金投资项目建设正常进行的前提下，将不超过1,500万元闲置募集资金暂时用于补充流动资金，使用期限为自董事会审议通过之日起不超过12个月。在上述使用期限届满前，若募集资金投资项目实际进展超出预期，和科达须及时将不低于项目所需资金金额的募集资金归还募集资金专户，以确保项目进度。

　　八、备查文件

　　1、第三届董事会第三次会议决议；

　　2、第三届监事会第三次会议决议；

　　3、公司独立董事关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的独立意见；

　　4、国金证券股份有限公司出具的《关于深圳市和科达精密清洗设备股份有限公司使用部分暂时闲置募集资金补充流动资金的核查意见》。

　　特此公告。

　　深圳市和科达精密清洗设备股份有限公司

　　董事会

　　2019年7月12日