证券代码：002026          证券简称：山东威达           公告编号：2019-062

　　山东威达机械股份有限公司

　　关于对外投资设立越南子公司的

　　提示性公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、对外投资概述

　　1、为实施全球化发展战略，加大国际化布局，拓展海外业务，保障企业持续、健康、稳定发展，山东威达机械股份有限公司（以下简称“公司”）拟在越南投资设立全资子公司威达（越南）制造有限公司（暂定名，最终以越南当地工商登记机关核准为准），注册资本1,000万美元，总投资规模为2,200万美元，主要从事钻夹头及配件、粉末冶金制品、精密铸造制品、电动工具及配件、电子开关及配件等产品的生产、销售。

　　2、根据《公司章程》、《公司董事会议事规则》的规定，本次对外投资金额在公司董事长的审批权限范围内，无需提交公司董事会或股东大会批准。

　　3、本次对外投资尚需取得国内商务部门、外资管理部门等政府机构和越南政府相关部门的核准、备案、登记等手续后方可实施。公司将根据有关规定，及时披露本次对外投资的其他进展或变化情况。

　　4、本次对外投资不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

　　二、对外投资标的基本情况

　　1、公司名称：威达（越南）制造有限公司

　　2、注册资本：1,000万美元

　　3、注册地址：越南

　　4、主营业务：主要从事生产、销售钻夹头及配件、粉末冶金制品、精密铸造制品、电动工具及配件、电子开关及配件等。

　　5、出资方式：自有资金

　　6、股权结构：公司持有其100%的股权。

　　上述信息最终以越南当地工商登记机关核准为准。

　　三、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

　　1、对外投资的目的和对公司的影响

　　公司本次在越南设立全资子公司，旨在实施全球化发展战略，加大国际化布局，符合公司的发展战略和实际经营需要，有利于促进公司可持续、健康发展。

　　本次对外投资的资金为公司自有资金，对公司财务状况和经营成果不会产生重大不利影响。

　　2、存在的风险

　　（1）本次对外投资设立境外全资子公司，尚需经国内商务部门、外资管理部门等政府机构的相关核准、备案手续，还需经越南政府部门的审批及登记，且越南的政策、法律、商业环境、文化环境与国内存在较大区别，存在未获核准、备案的风险，具有一定的不确定性。

　　（2）本次对外投资为海外投资，越南的法律法规、政策体系、商业环境与中国存在较大差异，存在一定的管理与运营风险。公司将尽快适应越南的法律、政策体系、商业和文化环境，通过信息收集及分析，随时掌握相关方面的政策动向，避免经营过程中产生的法律风险，保障该子公司的良好运营。

　　特此公告。

　　山东威达机械股份有限公司

　　董事会

　　2019年7月9日

　　证券代码：002026           证券简称：山东威达          公告编号：2019-061

　　山东威达机械股份有限公司

　　关于注销全资孙公司的提示性公告

　　一、注销事项概述

　　1、山东威达机械股份有限公司（以下简称“公司”）全资孙公司北京威达智能科技有限公司（以下简称“北京威达”）成立于2014年8月14日，注册资本500万元人民币，公司全资子公司苏州德迈科电气有限公司持有其100%的股权。为优化公司组织架构，降低企业管理成本，提高运营效率，公司决定注销该全资孙公司。2019年7月8日，苏州德迈科电气有限公司收到北京市海淀区市场监督管理局的《注销核准通知书》，经北京市海淀区市场监督管理局核定，北京威达已被准予注销登记。

　　2、根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，本次注销事项在公司董事长审批权限范围内，无需提交公司董事会和股东大会审议。

　　3、本次注销事项不涉及关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

　　二、注销孙公司基本情况

　　公司名称：北京威达智能科技有限公司

　　统一社会信用代码：91110108306675457R

　　类型：有限责任公司(法人独资)

　　法定代表人：姜庆明

　　注册资本：500万人民币

　　住所：北京市海淀区上地十街1号院2号楼19层1910A

　　成立日期：2014年08月14日

　　经营范围：技术开发、技术推广、技术咨询、技术服务；修理机械设备；机械设备租赁（不含汽车租赁）；软件开发；软件咨询；计算机系统服务；数据处理；计算机维修；基础软件服务；应用软件服务；销售五金、交电、计算机、软件及辅助设备、通讯设备、金属制品、通用设备、专用设备、电气机械、电子产品、金属矿石、金属材料、化工产品（不含危险化学品及一类易制毒化学品）。

　　经营情况：截至本公告披露日，北京威达公司尚未投入注册资本。其最近一年又一期的主要财务数据如下：

　　单位：元

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　　三、注销的原因及对公司的影响

　　鉴于北京威达自成立起尚未开展实质性经营活动，为优化公司组织架构，降低企业管理成本，提高运营效率，公司决定注销该全资孙公司。

　　本次注销全资孙公司北京威达，不会对公司合并财务报表数据和经营业绩产生实质性影响，不会对公司整体业务发展和盈利水平产生不利影响，也不会损害公司及股东的利益。本次注销完成后，公司合并财务报表的范围将发生相应变化，北京威达不再纳入公司合并报表范围。

　　四、备查文件

　　1、北京市海淀区市场监督管理局《注销核准通知书》。

　　特此公告。

　　山东威达机械股份有限公司董事会

　　2019年7月9日