证券代码：600713          证券简称：南京医药          编号：ls2019-042

　　南京医药股份有限公司

　　第八届监事会第四次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、 监事会会议召开情况

　　南京医药股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第四次会议于2019年6月24日以电话及邮件方式发出会议通知及材料，并于2019年7月5日以现场方式在公司二楼会议室召开，符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由监事姚霞女士主持，应到会监事3人，实到3人，监事徐媛媛女士、杨庆女士、姚霞女士出席了会议。会议经过充分讨论，以记名投票方式审议通过本次监事会全部议案。

　　二、监事会会议审议情况

　　1、审议通过关于选举公司第八届监事会主席的议案；

　　同意选举徐媛媛女士为公司第八届监事会主席，任期与第八届监事会一致。

　　同意3票、反对0票、弃权0票

　　(徐媛媛女士简历详见公司于2019年6月20日披露的编号为ls2019-035之《南京医药股份有限公司第八届监事会临时会议决议公告》)

　　特此公告

　　南京医药股份有限公司监事会

　　2019年7月6日

　　证券代码：600713    证券简称：南京医药    公告编号：ls2019-041

　　南京医药股份有限公司

　　2019年第二次临时股东大会决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●本次会议是否有否决议案：无

　　一、 会议召开和出席情况

　　(一) 股东大会召开的时间：2019年7月5日

　　(二) 股东大会召开的地点：南京市雨花台区小行尤家凹1号8号楼二楼会议室。

　　(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

　　■

　　(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

　　本次股东大会由公司董事会召集，董事长、总裁周建军先生主持。本次股东大会的召开及表决符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》及《南京医药股份有限公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。

　　(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　1、 公司在任董事8人，出席5人，董事韩冬先生、骆训杰先生、Richard Gorsuch先生因公务原因未能出席；

　　2、 公司在任监事2人，出席2人；

　　3、 公司董事会秘书出席会议，部分高级管理人员列席会议。

　　二、 议案审议情况

　　(一) 非累积投票议案

　　1、议案名称：关于变更注册地址、经营范围及修订《公司章程》部分条款的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　2、议案名称：关于增补第八届监事会监事的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

　　■

　　(三)关于议案表决的有关情况说明

　　第1项议案为特别决议议案，本议案已获得出席会议的有效表决权股份总数的2/3以上通过。

　　三、 律师见证情况

　　1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市竞天公诚（南京）律师事务所

　　律师：程铭、吴永全

　　2、律师见证结论意见：

　　基于上述事实，本所认为，南京医药股份有限公司2019年第二次临时股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规及公司章程的规定，出席本次股东大会的人员资格合法有效，本次股东大会对议案的表决程序合法，表决结果合法有效。

　　四、 备查文件目录

　　1、 南京医药股份有限公司2019年第二次临时股东大会决议；

　　2、 北京市竞天公诚（南京）律师事务所关于南京医药股份有限公司2019年第二次临时股东大会之法律意见书；

　　3、 上海证券交易所要求的其他文件。

　　特此公告

　　南京医药股份有限公司

　　2019年7月6日