本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●会议延期后的召开时间：2019年7月26日

　　一、 原股东大会有关情况

　　1. 原股东大会的类型和届次

　　2019年第一次临时股东大会、2019年第一次A股类别股东大会及2019年第一次H股类别股东大会

　　2. 原股东大会召开日期：2019年7月15日

　　3. 原股东大会股权登记日

　　■

　　二、 股东大会延期原因

　　公司2019年第一次临时股东大会暨2019年第一次A股类别股东大会及2019年第一次H股类别股东大会将审议《关于调整公司非公开发行A 股股票方案的议案》、《关于公司非公开发行A股股票预案（二次修订稿）的议案》等议案，由于本公司需要额外时间编制及定稿致香港H股股东的通函，且独立财务顾问也需额外时间编制及定稿致独立董事委员会及独立股东的意见函以载入致香港H股股东的通函，并且为了让股东有充裕时间考虑经调整公司非公开发行A 股股票方案，故将2019年第一次临时股东大会暨2019年第一次A股类别股东大会及2019年第一次H股类别股东大会延期至2019年7月26日10时00分召开。本次临时股东大会及类别股东大会延期召开符合相关法律法规的有关规定。

　　三、 延期后股东大会的有关情况

　　1. 延期后的现场会议的日期、时间

　　召开的日期时间：2019年7月26日  10点00分

　　2. 延期后的网络投票起止日期和投票时间

　　网络投票的起止时间：自2019年7月26日

　　至2019年7月26日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　3. 延期召开的股东大会股权登记日不变，其他相关事项参照公司2019年5月31日刊登的公告（    公告编号:2019-032）。

　　四、其他事项

　　1、股东大会地址不变，仍为：中国上海市虹口区东大名路1171号远洋宾馆三楼；

　　2、股东大会现场登记时间顺延至：2019年7月26日（星期五）9:30-9:55。

　　中远海运能源运输股份有限公司董事会

　　2019年7月5日

　　附件1：2019年第一次临时股东大会授权委托书

　　中远海运能源运输股份有限公司

　　2019年第一次临时股东大会授权委托书

　　中远海运能源运输股份有限公司：

　　兹委托          先生（女士）代表本单位（或本人）出席2019年7月26日召开的贵公司2019年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：　　　　　　　　

　　委托人股东帐户号：

　　■

　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　年    月     日

　　备注：

　　委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　　附件2：2019年第一次A股类别股东大会授权委托书

　　中远海运能源运输股份有限公司

　　2019年第一次A股类别股东大会授权委托书

　　中远海运能源运输股份有限公司：

　　兹委托                先生（女士）代表本单位（或本人）出席2019年7月26日召开的贵公司2019年第一次A股类别股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：　

　　委托人股东帐户号：

　　■

　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　年   月  日

　　备注：

　　委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。