证券代码：603900   证券简称：莱绅通灵  公告编号：2019-023

　　莱绅通灵珠宝股份有限公司

　　2019年第一次临时股东大会决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●本次会议是否有否决议案：无

　　一、 会议召开和出席情况

　　(一) 股东大会召开的时间：2019年7月4日

　　(二) 股东大会召开的地点：南京市雨花台区花神大道19号公司会议室

　　(三)

　　出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

　　■

　　(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

　　本次会议的表决方式符合《公司法》、《公司章程》的规定，会议由公司董事

　　长沈东军先生主持。

　　(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　1、 公司在任董事8人，出席7人，独立董事韩虎先生因个人原因未能出席；

　　2、 公司在任监事3人，出席3人；

　　3、 公司董事会秘书沈东军先生（代）出席本次股东大会，公司财务负责人刘祝君先生列席本次股东大会。

　　二、 议案审议情况

　　(一) 非累积投票议案

　　1、 议案名称：关于选举独立董事的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　2、 议案名称：关于使用闲置自有资金购买理财产品暨关联交易的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

　　■

　　(三) 关于议案表决的有关情况说明

　　本次股东大会的议案均为普通决议案，已由出席股东大会的股东（包括股东

　　代理人）所持有表决权的1/2以上通过。

　　三、 律师见证情况

　　1、 本次股东大会见证的律师事务所：江苏泰和律师事务所

　　律师：李远扬、李永

　　2、 律师见证结论意见：

　　本次股东大会的召集和召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的有关规定，出席会议人员和会议召集人的资格合法有效，会议的表决程序和表决结果合法有效。

　　四、 备查文件目录

　　1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

　　2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。

　　莱绅通灵珠宝股份有限公司

　　2019年7月5日

　　证券代码：603900          证券简称：莱绅通灵        公告编号：2019-024

　　莱绅通灵珠宝股份有限公司

　　第三届董事会第十三次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　莱绅通灵珠宝股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十三次会议通知于2019年6月26日以专人、书面、邮件的形式发出，于2019年7月4日下午以现场结合通讯方式召开。本次会议应出席董事8名，实际出席董事8名，公司监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议由董事长沈东军先生主持，会议经过认真审议，通过了以下议案：

　　一、 关于增补董事会专门委员会委员的议案

　　增补周小虎先生为公司第三届董事会审计委员会委员、第三届董事会薪酬与考核委员会委员（任主任委员）。

　　同意8票，反对0票，弃权0票。

　　二、 关于修订《对外担保管理制度》的议案

　　为更好保护全体股东的合法权益，规范公司对外担保行为，有效防范对外担保风险，确保公司资产安全，根据《公司法》、《担保法》、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》、《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规以及《公司章程》的有关规定，结合公司实际情况，对公司《对外担保管理制度》进行相应修订。

　　同意8票，反对0票，弃权0票。

　　特此公告。

　　莱绅通灵珠宝股份有限公司董事会

　　2019年7月5日