证券代码：600756         证券简称：浪潮软件        公告编号：临2019-025

　　浪潮软件股份有限公司

　　第八届董事会第十九次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　浪潮软件股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十九次会议于2019年7月3日以通讯方式召开，会议通知于2019年7月1日以书面、电子邮件和电话等方式发出。本次会议应到董事6人，实到董事6人，本次会议由陈东风先生主持，公司监事及高管人员列席了会议，符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议经过认真审议，一致审议并通过如下议案：

　　一、关于公司非公开发行募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案

　　鉴于公司非公开发行募投项目均已实施完毕，为进一步提高募集资金使用效率，公司拟将节余募集资金19,352.57万元（实际金额以资金转出当日专户余额为准）永久补充流动资金，用于公司日常经营及业务发展，具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于非公开发行募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：临2019-027）

　　表决结果：同意票6票，反对票0票，弃权票0票。

　　二、关于召开2019年第一次临时股东大会的通知的议案

　　公司董事会提议于2019年7月19日召开2019年第一次临时股东大会，审议上述事项，具体通知详见公司2019-028号公告。

　　表决结果：同意票6票，反对票0票，弃权票0票。

　　特此公告。

　　浪潮软件股份有限公司董事会

　　二〇一九年七月三日

　　证券代码：600756        证券简称：浪潮软件        公告编号：临2019-026

　　浪潮软件股份有限公司

　　第八届监事会第十七次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　浪潮软件股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第十七次会议于2019年7月3日以通讯方式召开，会议通知于2019年7月1日以电子邮件和电话等方式发出。本次会议应到监事3人，实到3人。监事会主席李保政先生主持此次会议，符合《公司法》和《公司章程》的规定。

　　会议经过认真审议，一致审议并通过如下议案：

　　一、关于公司非公开发行募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案

　　鉴于公司非公开发行募投项目均已实施完毕，为进一步提高募集资金使用效率，公司拟将节余募集资金19,352.57万元（实际金额以资金转出当日专户余额为准）永久补充流动资金，用于公司日常经营及业务发展。该事项符合公司经营发展的实际需求，有利于提高节余募集资金使用效率，不存在损害公司及全体股东利益的情形，有关决策程序符合相关规定。因此，我们同意公司对非公开发行募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金。

　　表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

　　特此公告。

　　浪潮软件股份有限公司监事会

　　二〇一九年七月三日

　　证券代码：600756        证券简称：浪潮软件        公告编号：临2019-027

　　浪潮软件股份有限公司

　　关于非公开发行募集资金投资项目

　　结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●浪潮软件股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）非公开发行募投

　　项目均已实施完毕，公司拟将募投项目全部结项。

　　●募投结项项目名称：地方电子政务云应用服务平台（iGAP）项目、行业电子政务云应用服务平台（GRP）项目、iMai电子商务平台项目、浪潮大数据应用支撑平台项目。

　　●节余募集资金金额及用途：公司拟将募投项目结项后的节余募集资金

　　19,352.57万元（实际金额以资金转出当日专户余额为准）永久补充流动资金，占本次募集资金净额的19.82%。

　　●公司于2019年7月3日召开了第八届董事会第十九次会议和第八届监

　　事会第十七次会议，审议通过《关于公司非公开发行募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，该议案尚需提交公司股东大会审议。

　　一、募集资金基本情况

　　经中国证券监督管理委员会《关于核准浪潮软件股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可2016[107]号）核准，公司采用非公开发行方式发行人民币普通股（A 股）45,351,473股，发行价格为每股22.05元。截止2016年2月5日，本公司实际已非公开发行人民币普通股（A股）45,351,473股，募集资金总额999,999,979.65元，扣除承销费、保荐费、审计费、律师费、信息披露等发行费用23,821,218.49元后，实际募集资金净额为人民币976,178,761.16元。上述资金到位情况业经大信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具了大信验字[2016]第3-00012号的验资报告。

　　二、募集资金存放与管理情况

　　为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照中国证监会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等文件的有关规定，结合公司实际情况，制定了《浪潮软件股份有限公司募集资金使用管理制度》(以下简称“《管理制度》”)，该《管理制度》于2015年6月23日经本公司第七届董事会第十一次会议审议通过。同时，公司已与湘财证券股份有限公司、中国银行股份有限公司济南高新支行、招商银行股份有限公司济南和平路支行于2016年3月4日共同签署了《募集资金三方监管协议》，由本公司在该等银行开设了3个专户存储募集资金。

　　截至2019年6月24日，公司非公开发行募集资金在专项账户中的存放情况如下：

　　单位：万元

　　■

　　三、募投项目结项、募集资金使用及节余情况

　　（一）募投项目结项情况

　　1）地方电子政务云应用服务平台（iGAP）项目

　　地方电子政务云应用服务平台（iGAP）项目是公司结合云计算技术，通过新建大数据应用，进行整体技术升级和业务改造，开发电子政务云SaaS平台，为地方政府提供电子政务云应用服务，助力各级政府信息化产业向云计算转型升级的项目。

　　经过建设，项目采用“平台+应用、数据+服务”的实现模型，完成包括并联审批、网上办事、权力清单等系列政务平台应用，支撑一网通办、汇聚数据信息、实现交换共享应用，能够为智慧政府建设提供有力支撑。目前项目技术已经江西省信息中心、山西省政务服务中心、山东省人民政府办公厅、深圳市政务服务管理办公室、北京市人民政府办公厅等单位得到推广，并取得良好的效果。

　　目前，地方电子政务云应用服务平台项目已达到预定使用状态，无需使用募集资金对项目进行投入。

　　2）行业电子政务云应用服务平台（GRP）项目

　　行业电子政务云应用服务平台（GRP）是以优化政府管理和服务，合理配置政府资源为目标的信息平台。其主要实现政务流程管理和信息集成两块核心内容。政务流程管理不但需要涵盖政府机构内部的政务工作流程，还需要包括其上下级管理机构的相关流程。信息集成包括了应用集成、数据共享、资源整合。首先，GRP 需要集成政府部门已经存在的应用系统，消除应用碎片和信息孤岛；其次，GRP 也要求在整个政务流程中实现数据共享，减少政务工作复杂度，同时也能够实现政府信息资源的市场价值和信息增值。资源整合是指要打破各级政府和部门对资源的垄断和封闭，强化政府资源的不断开发、更新和维护，使政府资源真正服务于社会，创造社会效益和经济效益。

　　经过建设，行业电子政务云应用服务平台已在国土、公安、市场监管、监（检）察、教育、民政、水利、安监等行业应用，解决了数据在组织机构和跨组织机构流通和政府工作流程化问题。

　　目前，行业电子政务云应用服务平台项目已达到预定使用状态，无需使用募集资金对项目进行投入。

　　3）iMai电子商务平台项目

　　iMai电子商务平台项目通过使用互联网开放的架构和技术，构建基于云计算架构的电子商务开放平台，采用大数据处理、智能搜索、社会化协作、服务化架构等关键技术，致力于研发1套通用电子商务平台产品，可以支持6类电子商务应用，即B2C综合电商、B2B交易平台、供应链电子商务、C2B电子商务、大宗商品交易、跨境电子商务，打造国内领先的电子商务平台，助力公司发展而确立的项目。

　　经过建设，iMai电子商务平台完成电子商务运营管理后台、网站群内容管理后台、电子商务商城、多设备支持、大数据运营服务、接入服务、云中心建设等多个系统功能，电子商务行业系统6大应用模块以可拔插方式，按照客户的实际需求实现具体的电商应用，能够支撑多种电商交易模式。目前项目技术已在上海邮政、祁连山水泥、天津进出口商品中心等项目中得到应用，并取得良好效果。

　　目前，iMai电子商务平台项目已达到预定使用状态，无需使用募集资金对项目进行投入。

　　4）浪潮大数据应用支撑平台项目

　　浪潮大数据应用支撑平台项目是公司响应国家大数据战略，顺应政府和企业数字化转型发展趋势，以政府和企业数据为核心，以大数据技术为手段，旨在通过大数据催生新产业带动经济增长新空间、减少社会运行成本提高经济与社会运行效率、依靠精准营销改变传统商业模式、推动政府开放提高公共决策的预见性和响应性，提升公司主营业务竞争力而确立的项目。

　　经过建设，项目按照“数据即服务”的模式，坚持“平台+数据+服务”的设计理念，基于大数据处理技术实现海量数据的采集、组织、存储、计算、分析以及可视化，利用服务化技术手段打造出新一代松耦合、安全、高效和高可用的大数据应用支撑平台，完成数据采集、数据组织、数据存储、数据计算、数据服务、应用服务及平台管理等产品建设。通过整合政府、行业内外数据资源，建立起完整的大数据生态体系。目前，项目技术已经在山东省国土资源、广州教育管理数据中心建设等项目得到应用，并取得良好的效果。

　　目前，浪潮大数据应用支撑平台项目已达到预定使用状态，无需使用募集资金对项目进行投入。

　　（二）募集资金使用及节余情况

　　公司非公开发行募投项目均已实施完毕，截至2019年6月24日，募集资金使用及节余情况如下：

　　单位：万元

　　■

　　截至2019年6月24日，公司非公开发行募集资金累计投入81,267.11万元，节余募集资金19,352.57万元（含利息净收入及投资收益），占募集资金净额的19.82%。

　　（三）募集资金节余的主要原因

　　1、公司严格遵守募集资金使用的有关规定，在募投项目研发及实施过程中，本着合理、有效、节约的原则，从募投项目研发实际需要出发，加强计划管理，科学审慎地使用募集资金，有效利用资源。在不影响项目正常进行的前提下，公司对各环节的费用进行了严格的控制、监督和管理，合理调度优化各项资源，降低项目研发成本和费用，尤其是设备采购减少，压缩了资金支出。

　　2、公司为了提高募集资金利用效率，在确保不影响公司募集资金投资计划正常进行和募集资金安全的前提下，公司利用闲置募集资金进行现金管理，获得了一定的投资收益。

　　四、将节余募集资金永久补充流动资金的计划

　　鉴于公司非公开发行募投项目均已实施完毕，为进一步提高募集资金使用效率，提升公司经营效益，公司计划将节余募集资金19,352.57万元（实际金额以资金转出当日专户余额为准）用于永久补充流动资金。节余募集资金转出后上述募集资金专户将不再使用，公司将办理销户手续。专户注销后，公司与保荐机构、开户银行签署的募集资金专户监管协议随之终止。

　　2019年7月3日，公司召开第八届董事会第十九次会议和第八届监事会第十七次会议，审议通过《关于公司非公开发行募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，独立董事发表了同意的独立意见，保荐机构出具了核查意见。上述事项尚需提交公司2019年第一次临时股东大会审议。

　　本次节余募集资金用于永久补充流动资金是根据公司目前实际情况作出的优化调整，有助于提高募集资金的使用效率，不会影响募投项目的运行，不会对公司生产经营产生不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

　　五、专项意见说明

　　（一）保荐机构意见

　　经核查，保荐机构认为：浪潮软件非公开发行募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金事项符合《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司监管指引第2号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、上海证券交易所颁布的《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等相关法律法规和文件的规定，不存在违规使用募集资金的情形，符合全体股东的利益，审批程序合法有效，待股东大会审议通过后方可实施。因此，本保荐机构同意浪潮软件对非公开发行募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金。

　　（二）独立董事意见

　　鉴于公司非公开发行募投项目均已实施完毕，公司对非公开发行募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金，符合公司当前实际情况，有利于提高募集资金使用效率，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。该事项的审议和表决程序符合法律法规、规范性文件的相关规定。因此，我们同意公司非公开发行募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金，并同意将其提交公司2019年第一次临时股东大会审议。

　　（三）监事会意见

　　鉴于公司非公开发行募投项目均已实施完毕，为进一步提高募集资金使用效率，公司拟将节余募集资金19,352.57万元（实际金额以资金转出当日专户余额为准）永久补充流动资金，用于公司日常经营及业务发展。该事项符合公司经营发展的实际需求，有利于提高节余募集资金使用效率，不存在损害公司及全体股东利益的情形，有关决策程序符合相关规定。因此，我们同意公司对非公开发行募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金。

　　特此公告。

　　浪潮软件股份有限公司董事会

　　二〇一九年七月三日

　　证券代码：600756    证券简称：浪潮软件    公告编号：2019-028

　　浪潮软件股份有限公司

　　关于召开2019年第一次临时股东大会的通知

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●股东大会召开日期：2019年7月19日

　　●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、 召开会议的基本情况

　　(一) 股东大会类型和届次

　　2019年第一次临时股东大会

　　(二) 股东大会召集人：董事会

　　(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2019年7月19日14点30分

　　召开地点：山东省济南市高新区浪潮路1036号S06楼南三层309会议室

　　(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2019年7月19日

　　至2019年7月19日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

　　(七) 涉及公开征集股东投票权

　　无

　　二、 会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　■

　　1、 各议案已披露的时间和披露媒体

　　上述议案已于2019年7月4日在指定的报刊《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上发布了公告。

　　2、 特别决议议案：无

　　3、 对中小投资者单独计票的议案：议案1

　　4、 涉及关联股东回避表决的议案：无

　　应回避表决的关联股东名称：无

　　5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、 股东大会投票注意事项

　　(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　四、 会议出席对象

　　(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　■

　　(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

　　(三) 公司聘请的律师。

　　(四) 其他人员

　　五、 会议登记方法

　　（一）出席会议股东或其委托代理人应持有的证件：出席会议的自然人股东，应持本人的身份证、证券账户卡、持股凭证；法人股东持营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡、持股凭证、法定代表人授权委托书、出席人身份证出席会议；委托他人出席的，受托人持本人身份证、授权委托书和委托人证券账户卡、委托人持股凭证、委托人身份证复印件。

　　（二）登记手续及方式：出席会议的股东或其委托代理人，应持上述证件办理登记手续；异地股东可通过传真、信函等方式进行登记（需提供前款规定的有效证件复印件），附联系电话，并注明“股东大会”字样。

　　（三）登记地址：济南市高新区浪潮路1036号本公司证券部。

　　（四）登记时间：2019年7月18日9:00-12:00，13:00-16:00。

　　六、 其他事项

　　（一）会议联系方式

　　联系地址：济南市高新区浪潮路1036号公司证券部

　　联系电话：0531-85105606

　　传    真：0531-85105600

　　电子邮箱：600756@inspur.com

　　邮政编码：250101

　　联系人：王亚飞

　　（二）本次股东大会拟出席现场会议的股东自行安排交通、食宿等费用

　　特此公告。

　　浪潮软件股份有限公司董事会

　　2019年7月4日

　　附件1：授权委托书

　　●      报备文件

　　提议召开本次股东大会的董事会决议

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　浪潮软件股份有限公司：

　　兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2019年7月19日召开的贵公司2019年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：　　　　　　　　

　　委托人持优先股数：　　　　　　　　

　　委托人股东帐户号：

　　■

　　委托人签名（盖章）：　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号：　　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　年月日

　　备注：

　　委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。