本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　本次股东大会无增加、否决或变更提案情况。

　　本次股东大会无涉及变更前次股东大会已通过决议的情况。

　　一、会议召开和出席情况

　　（一）会议召开的情况

　　1．召开时间

　　（1）现场会议召开时间：2019年7月3日（星期三）下午2:50

　　（2）网络投票时间：2019年7月2日—7月3日，其中，通过深圳证券交易所交易系统网络投票的时间为：2019年7月3日9:30—11:30和13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2019年7月2日下午3:00至2019年7月3日下午3：00期间的任意时间。

　　2．现场会议召开地点：北京市西城区宣武门西大街127号A座写字楼二楼会议室。

　　3．召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式。

　　4．召集人：公司董事会。

　　5．主持人：董事长王广西先生

　　6．会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》等法律法规及《公司章程》的规定。

　　（二）会议的出席情况

　　1．出席本次现场会议和网络投票表决的股东及股东代表人共4名，代表股份482,666,825股，占公司有表决权总股份的比例为75.2827%。其中：出席本次现场会议的股东及股东代理人共3名，代表股份482,665,725股，占公司有表决权总股份的75.2825%；通过网络投票表决的股东共1名，代表股份1,100股，占公司有表决权总股份0.0002%。

　　2．公司部分董事、监事、高管人员和见证律师出席了本次会议。

　　二、提案审议和表决情况

　　会议以现场记名投票表决和网络投票表决方式对议案进行了表决，审议并通过了如下议案：

　　以下第1项议案属于特别决议事项，获得出席股东大会的股东（包括股东代表）所持表决权三分之二以上通过。

　　1.审议《关于修订〈公司章程〉的议案》

　　总表决情况：

　　其中赞成482,665,725股，占出席本次会议有效表决股份总数的99.9998%；反对1,100股，占出席本次会议有效表决股份总数的0.0002%；弃权0股(其中，因未投票默认弃权0股)，占出席本次会议有效表决股份总数的0%。

　　5%以下股东表决情况：赞成11,766,750股,占出席本次会议5%以下股东所持有效表决权股份总数的99.9907%%;反对1,100股,占出席会议5%以下股东所持有效表决权股份总数的0.0093%；弃权0股(其中，因未投票默认弃权0股)，占出席会议5%以下股东所持有效表决权股份总数的0%。

　　三、律师出具的法律意见

　　国浩律师（太原）事务所弓建峰、史小杰律师出席了本次股东大会并出具了法律意见书，该法律意见书认为：公司本次会议的召集及召开程序、出席本次会议人员及召集人的资格、会议表决程序及表决结果等相关事宜均符合法律、法规和公司章程的规定，本次股东大会通过的决议合法有效。

　　四、备查文件

　　（一）公司2019年第二次临时股东大会决议

　　（二）法律意见书

　　特此公告。

　　海南海德实业股份有限公司

　　董事会

　　二〇一九年七月四日