证券代码：600385            证券简称：*ST金泰              公告编号：2019-023

　　山东金泰集团股份有限公司第十届

　　董事会第一次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　山东金泰集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第一次会议于2019年7月2日以通讯方式召开，会议通知于2019年6月27日以电话和电子邮件方式向全体董事发出。公司应参加表决的董事共9人，实际参加表决的董事共 9人,会议符合《公司法》和公司《章程》的有关规定，所作的决议合法有效。会议审议通过以下议案：

　　一、审议通过了公司《关于选举公司董事长的议案》。

　　根据《公司章程》的相关规定，选举林云先生为公司董事长，任期自董事会通过之日起到本届董事会届满为止。

　　表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

　　二、审议通过了公司《关于第十届董事会战略与发展委员会组成的议案》。

　　经董事长提名，董事会选举董事林云先生、董事黄宇先生、独立董事冯全甫先生为董事会战略与发展委员会委员，选举林云先生为董事会战略与发展委员会召集人，任期与第十届董事会一致。

　　表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

　　三、审议通过了公司《关于第十届董事会提名委员会组成的议案》。

　　经董事长提名，董事会选举董事黄宇先生、独立董事姜晶女士、独立董事刘学民先生为董事会提名委员会委员，选举黄宇先生为董事会提名委员会召集人，任期与第十届董事会一致。

　　表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

　　四、审议通过了公司《关于第十届董事会审计委员会组成的议案》。

　　经董事长提名，董事会选举独立董事姜晶女士、董事石松蕊女士、独立董事冯全甫先生为公司第十届董事会审计委员会委员，选举姜晶女士为董事会审计委员会召集人，任期与第十届董事会一致。

　　表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

　　五、审议通过了公司《关于第十届董事会薪酬与考核委员会组成的议案》。

　　经董事长提名，董事会选举独立董事冯全甫先生、董事林云先生、独立董事姜晶女士为公司第十届董事会薪酬与考核委员会委员，选举冯全甫先生为董事会薪酬与考核委员会召集人，任期与第十届董事会一致。

　　表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

　　六、审议通过了公司《关于聘任公司总经理的议案》。

　　经董事会提名，董事会提名委员会审核，聘任林云先生为公司总经理，任期自董事会通过之日起到本届董事会届满为止。（林云简历见附件一）

　　表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

　　七、审议通过了公司《关于聘任公司财务总监的议案》。

　　根据《公司章程》的相关规定，经公司董事长提名，董事会提名委员会审核，聘任徐顺付先生担任公司财务总监，任期自董事会通过之日起到本届董事会届满为止。（徐顺付简历见附件二）

　　表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

　　八、审议通过了公司《关于聘任公司董事会秘书的议案》。

　　根据《公司章程》的相关规定，经公司董事长提名，董事会提名委员会审核，聘任杨继座先生担任公司董事会秘书，任期自董事会通过之日起到本届董事会届满为止。（杨继座简历见附件三）

　　杨继座已取得上海证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。

　　表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

　　九、审议通过了公司《关于聘任公司证券事务代表的议案》。

　　根据《公司章程》的相关规定，经公司董事长提名，聘任刘芃女士担任公司证券事务代表，任期自董事会通过之日起到本届董事会届满为止。（刘芃简历见附件四）

　　刘芃已取得上海证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。

　　表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

　　特此公告。

　　山东金泰集团股份有限公司

　　董事会

　　二零一九年七月四日

　　附件一：林云简历

　　林云，男，生于1971年8月，大学本科，律师，历任四川省广汉市经济律师事务所律师，北京圣和投资咨询公司高级咨询员，北京市华鹏律师事务所主任助理，北京新恒基投资管理集团有限公司法律事务部经理。山东金泰集团股份有限公司监事、董事、董事长、总经理。

　　附件二：徐顺付简历

　　徐顺付，男，生于1969年3月，大学本科，高级会计师，历任济南金泰制药厂、山东金泰医药经销总公司成本会计、财务部经理，山东金泰集团股份有限公司财务中心主任、董事会秘书、副总经理、财务总监。

　　附件三：杨继座简历

　　杨继座，男，生于1973年12月，大学本科，律师，历任山东金泰集团股份有限公司法律事务部部长、职工监事、董事会秘书。

　　附件四：刘芃简历：

　　刘芃，女，生于1975年4月，大学本科，高级会计师，历任山东金泰集团股份有限公司会计、会计主管、内审负责人、证券事务代表、职工监事。

　　证券代码：600385            证券简称：*ST金泰              公告编号：2019-024

　　山东金泰集团股份有限公司

　　第十届监事会第一次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　山东金泰集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十届监事会第一次会议于2019年7月2日以通讯方式召开，会议通知于2019年6月27日以电话和电子邮件方式向全体监事发出。公司应参加表决的监事共5人，实际参加表决的监事共 5人,会议符合《公司法》和公司《章程》的有关规定，所作的决议合法有效。

　　会议审议通过了《关于选举公司监事会主席的议案》。

　　根据《公司章程》的相关规定，选举章琪先生为公司监事会主席，任期自监事会通过之日起到本届监事会届满为止。（章琪简历附后）

　　表决结果：赞成5票，反对0票，弃权0票。

　　特此公告。

　　山东金泰集团股份有限公司

　　监事会

　　二零一九年七月四日

　　附件：章琪简历

　　章琪，男，生于1964年4月，大学本科，高级工程师，注册会计师，历任中恒永信会计师事务所项目经理，北京龙洲会计师事务所审计部经理，华寅会计师事务所高级项目经理，北京新恒基房地产集团有限公司监察审计部经理，山东金泰集团股份有限公司监事。