证券代码：600653             证券简称：申华控股       编号：临2019—30号

　　上海申华控股股份有限公司

　　关于公司高管辞去总裁职务的公告

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　　2019年6月24日，上海申华控股股份有限公司（以下简称“公司”）董事会收到董事（代理董事长）、总裁池冶先生提交的关于辞去总裁职务的报告，因工作原因，池冶先生申请辞去公司总裁及兼任的公司下属全资、控股、参股公司的所有行政职务。根据《公司章程》及有关法律法规的规定，池冶先生的申请自报告送达公司董事会时生效。

　　根据《公司章程》等相关规定，池冶先生仍将继续担任公司董事（代理董事长）职务。

　　池冶先生自2016年3月起担任公司总裁职务，在职期间恪尽职守、勤勉尽责，全心全意维护公司及股东权益，为公司的可持续发展尽心尽力，公司董事会对池冶先生在任职总裁期间所做贡献表示衷心的感谢！

　　特此公告。

　　上海申华控股股份有限公司

　　董事会

　　2019年6月26日

　　证券代码：600653      证券简称：申华控股       编号：临2019-31号

　　上海申华控股股份有限公司

　　关于聘任总裁的公告

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　　上海申华控股股份有限公司第十一届董事会第十五会议于2019年6月25日以通讯方式召开，会议应出席董事10名，亲自出席董事10名，公司全体董事出席并表决。公司监事、高管列席了会议。本次会议的召集、召开程序符合法律、法规和公司章程的规定。会议由公司代理董事长池冶先生主持，审议并全票通过：

　　《关于聘任公司总裁的议案》

　　经审议，董事会同意公司聘任杨铮先生为公司总裁，任期至本届董事会任期结束时止。（简历见附件）

　　独立董事意见：我们认为公司在本项议案中聘任杨铮先生为公司高级管理人员的程序符合法律法规和《公司章程》有关规定，被提名人具备《公司法》等法律法规中关于公司高管任职资格和条件的有关规定，拥有履行职责所应具备的能力。

　　备查文件：

　　1、 第十一届董事会第十五会议决议；

　　2、 独立董事意见。

　　特此公告。

　　上海申华控股股份有限公司董事会

　　2019年6月26日

　　附件简历：

　　杨铮     男，1968年出生，中共党员，硕士，高级经济师。曾任葫芦岛市商业银行站前支行行长；葫芦岛市商业银行党委委员、副行长、董事，沈阳分行党委书记、行长；葫芦岛银行党委委员、监事长。