本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●会议召开时间：2019年6月27日（周四）14:30-17:30

　　●会议召开地点：郑州逸泉国际酒店四楼白金汉宫

　　●会议召开方式：网络在线交流

　　一、会议类型

　　为便于广大投资者更全面深入地了解公司情况，公司决定参加河南上市公司协会举办的“互动感受诚信 沟通创造价值”—2019年河南上市公司投资者网上集体接待日活动，就2018年年报、公司治理、发展战略、经营状况、融资计划、股权激励、投资者保护、可持续发展等投资者所关心的问题与投资者进行充分沟通。

　　二、会议召开的时间、地点

　　时间：2019年 6 月 27 日（周四）14:30-17:30

　　地点：郑州逸泉国际酒店四楼白金汉宫

　　三、出席人员

　　出席人员包括：公司董事长乔思怀先生、董事总经理段文亮先生、财务总监路伟先生、董事会秘书刘臻先生。

　　四、投资者参加方式及时间

　　投资者可直接通过登录“投资者互动平台” （http://rs.p5w.net）在线参与本次活动。

　　网上交流时间：16:00-17:30

　　五、联系人及咨询方法

　　联 系 人：范维  陈立伟

　　联系电话：0375-3921231

　　联系传真：0375-3921500

　　特此公告。

　　神马实业股份有限公司董事会

　　2019年6月21日