证券代码：000685             证券简称：中山公用   编号：2019-052

　　中山公用事业集团股份有限公司

　　关于公司副董事长、董事兼副总经理辞职的公告

　　本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　中山公用事业集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2019年6月21日收到公司副董事长苏斌先生、董事兼副总经理何清先生的书面辞职报告。苏斌先生因个人原因申请辞去公司副董事长、董事及董事会相关专门委员会委员职务。何清先生因个人原因申请辞去公司董事、董事会相关委员会委员、副总经理及其他一切职务。辞职后，苏斌先生和何清先生均不再担任公司下属参、控股公司的其他任何职务。

　　根据《公司法》、《公司章程》及相关法律法规的规定，苏斌先生和何清先生的辞职未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，不会对董事会的正常运作产生影响。苏斌先生和何清先生的辞职报告自提交董事会之日起生效。公司董事会将按照《公司法》规定及公司章程尽快完成公司董事补选、公司董事长选举等相关后续工作。

　　截至公告披露日，苏斌先生和何清先生未直接持有公司股份。何清先生通过“广州证券鲲鹏中山1号集合资产管理计划”间接持有公司股份，“广州证券鲲鹏中山1号集合资产管理计划”持有公司5,798,820股股票，何清先生认购其中约1.67%的份额。何清先生将根据《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》规定，持续遵守股票限售的承诺。

　　特此公告。

　　中山公用事业集团股份有限公司

　　董事会

　　二〇一九年六月二十一日

　　证券代码：000685        证券简称：中山公用          编号：2019-053

　　中山公用事业集团股份有限公司

　　2019年第7次临时董事会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　中山公用事业集团股份有限公司（以下简称“公司”）2019年第7次临时董事会会议于2019年6月21日（星期一）下午以现场表决结合通讯表决的方式召开，会议通知及文件已于2019年6月21日以电子邮件方式送达各董事，全体董事签署了关于同意豁免2019年第7次临时董事会会议通知时间的意见。本次出席会议的董事应到6人，实到6人，本次会议由过半数董事共同推举董事刘雪涛女士主持。会议召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　1、审议通过《关于提名魏军锋、操宇先生为第九届董事会董事候选人的议案》

　　鉴于公司第二大股东上海复星高科技（集团）有限公司推荐魏军锋先生和操宇先生为公司第九届董事会董事候选人,经公司董事会提名委员会认真审核候选人的有关资料，同意提名魏军锋先生、操宇先生为公司第九届董事会董事候选人（简历附后），任期为股东大会审议通过之日起至2021年3月。

　　公司独立董事对此发表了同意的独立意见，内容详细请见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）。

　　该议案尚需提交股东大会审议。

　　审议结果：以6票同意，0票反对，0票弃权。

　　2、审议通过《关于召开2019年第1次临时股东大会的议案》

　　公司定于2019年7 月8日（星期一）下午 3:00在中山市兴中道18号财兴大厦北座六楼会议室召开公司2019年第1次临时股东大会，具体详情请见与本公告同日在巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn/）披露的《关于召开 2019年第1次临时股东大会的通知》。

　　审议结果：同意 6票，反对 0 票，弃权 0 票。

　　三、备查文件

　　1、2019年第7次临时董事会决议；

　　2、独立董事关于董事候选人任职资格的独立意见。

　　特此公告。

　　中山公用事业集团股份有限公司

　　董事会

　　二〇一九年六月二十一日

　　附件：第九届董事会董事候选人简历

　　1、魏军锋，男，1975年生，中国国籍，无永久境外居留权，北京大学中国经济研究中心经济学硕士学位，上海复星创富投资管理股份有限公司执行总裁，复星能源环境及智能装备集团联席总裁，成信绿集成股份有限公司监事,博天环境集团股份有限公司监事，博天环境集团上海投资有限公司副董事长，博慧科技有限公司董事, 深圳市龙澄高科技环保(集团)有限公司董事，四川中光防雷科技股份有限公司非独立董事，中国兴业新材料控股有限公司独立董事。2002年7月至2010年8月,历任中富证券研究所行业研究员，鸿商产业控股集团高级经理，中信国际资产管理公司业务董事，阿谢资本管理有限公司董事。2010年9月至今,历任上海复星创富投资管理股份有限公司执行总经理，董事总经理，执行总裁。

　　魏军锋先生与公司控股股东不存在关联关系，没有持有中山公用股份。没有受到中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所的惩戒。不存在被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形。不是失信被执行人。符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

　　2、操宇，男，1985年生，工商管理硕士，中国国籍。2011年起历任上海复星高科技(集团)有限公司投资经理，投资总监，投资高级总监。现任上海复星能源环境及智能装备集团执行总经理、广东省高速公路发展股份有限公司董事。

　　操宇先生与公司控股股东不存在关联关系，没有持有中山公用股份。没有受到中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所的惩戒。不存在被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形。不是失信被执行人。符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

　　证券代码：000685      证券简称：中山公用      公告编号：2019-054

　　中山公用事业集团股份有限公司

　　关于召开2019年第1次临时股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记a载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、召开会议的基本情况

　　1.股东大会届次：2019年第1次临时股东大会。

　　2.股东大会的召集人：中山公用事业集团股份有限公司董事会，本次会议审议的议案经公司第九届董事会2019年第7次临时董事会审议通过后提交，程序合法，资料完备。

　　3．本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深交所业务规则和公司章程等的规定。

　　4．会议召开的日期、时间：

　　（1）现场会议召开日期和时间：2019年7月8日（星期一）下午3:00

　　（2）网络投票时间：网络投票系统包括深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（网址：http://wltp.cninfo.com.cn）。通过交易系统进行网络投票的时间为2019年7月8日（星期一）上午9:30-11:30，下午1:00-3:00；通过互联网投票系统进行网络投票的时间为2019年7月7日（星期日）下午3:00至2019年7月8日（星期一）下午3:00期间的任意时间。

　　5．会议的召开方式：

　　本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

　　公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

　　6．会议的股权登记日：2019年7月2日

　　7．出席对象：

　　（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人：

　　截至股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

　　（2）公司董事、监事和高级管理人员；

　　（3）公司聘请的律师；

　　（4）公司年审会计师。

　　8．会议地点：广东省中山市兴中道18号财兴大厦北座六楼会议室。

　　二、会议审议事项

　　本次会议审议事项具有合法性和完备性。具体审议议案如下：

　　1.逐项审议《关于选举公司第九届董事会董事的议案》；

　　1.01 关于选举魏军锋先生为公司第九届董事会董事的议案；

　　1.02 关于选举操宇先生为公司第九届董事会董事的议案。

　　上述议案已经公司2019年6月21日召开的第九届董事会2019年第7次临时董事会审议通过。具体内容详见公司于2019年6月22日披露在潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

　　议案1适用累积投票制，需逐项表决，应选举董事 2人。

　　股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可

　　以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。

　　根据《上市公司股东大会规则》的要求，上述议案需对中小投资者的表决单独计票并对单独计票情况进行披露。

　　三、提案编码

　　本次股东大会提案编码表

　　■

　　四、会议登记等事项

　　1.登记方式：

　　（1）出席会议的个人股东，请持本人身份证、股东账户卡、持股凭证办理登记手续。

　　（2）出席会议的法人股东代表为股东单位法定代表人，请持本人身份证、法定代表人证明书、营业执照复印件、法人股东账户卡、法人持股凭证办理登记手续。

　　（3）异地股东需填好附后的《股东登记表》，通过传真或信函的方式办理登记。

　　2.登记时间：2019年7月4日至7月5日

　　上午8:30-12:00，下午2:30-5:30

　　3.登记地点：中山公用事业集团股份有限公司董事会办公室。

　　4.受托行使表决权人登记和表决时需提交文件的要求：

　　（1）个人股东代理人须提交本人身份证、委托人身份证、经公证的授权委托书、委托人股东账户卡、委托人持股凭证。

　　（2）法人股东代理人须提交本人身份证、法定代表人证明书、授权委托书、营业执照复印件、法人股东账户卡、法人持股凭证。

　　5.会议联系方式：

　　联系人：吴锐玲、申瑾

　　电话：0760-89886813、0760-89889056

　　传真：0760-88830011（传真请注明“股东大会”字样）

　　电子邮箱：wurl@zpug.net、shenj@zpug.net

　　地址：中山市兴中道18号财兴大厦北座中山公用事业集团股份有限公司董事会办公室（信函上请注明“股东大会”字样）

　　邮编：528403

　　6.会议费用：会期预定半天，出席会议者食宿、交通等费用自理。

　　五、参加网络投票的具体操作流程

　　本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。（网络投票的具体操作流程详见附件一）

　　六、备查文件

　　1.第九届董事会2019年第7次临时董事会决议

　　附件一：参加网络投票的具体操作流程

　　附件二：股东登记表及授权委托书

　　中山公用事业集团股份有限公司

　　董事会

　　二〇一九年六月二十一日

　　附件1：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、网络投票的程序

　　1. 普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“360685”，投票简称为“公用投票”。

　　2.填报表决意见或选举票数。

　　对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票。

　　表二:累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

　　■

　　提案组下股东拥有的选举票数举例如下：

　　① 选举董事

　　股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2

　　股东可以将所拥有的选举票数在2位董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1.投票时间：2019年7月8日的交易时间，即9:30—11:30 和13:00—15:00。

　　2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1.互联网投票系统开始投票的时间为2019年7月7日（现场股东大会召开前一日）下午3:00，结束时间为2019年7月8日（现场股东大会结束当日）下午3:00。

　　2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件2：

　　股东登记表

　　兹登记参加中山公用事业集团股份有限公司2019年第1次临时股东大会。

　　股东姓名：                             股东账户号：

　　身份证号/营业执照号：                  持股数：

　　联系电话：                             传真：

　　联系地址：                             邮政编码：

　　登记日期：2019年  月   日

　　授权委托书

　　兹委托        （先生/女士）代表本人（本单位）出席中山公用事业集团股份有限公司2019年第1次临时股东大会，并授权其全权行使表决权（如部分行使表决权请特别注明）。

　　委托人名称（签章）：                 持有上市公司股份的性质和数量：

　　受托人姓名（签字）：                 受托人身份证号：

　　授权委托书签发日期：                授权委托书的有效期限：

　　本次股东大会提案表决意见表

　　■

　　备注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，

　　对于委托人在本授权委托书中没有明确投票指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。