本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　四川汇源光通信股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年6月5日在《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网刊登了《四川汇源光通信股份有限公司关于召开2019年第一次临时股东大会的通知》，并于2019年6月15日在《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网刊登了《四川汇源光通信股份有限公司关于2019年第一次临时股东大会增加临时提案暨召开2019年第一次临时股东大会的补充公告》，本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式召开。现将有关会议具体事宜再次提示如下：

　　一、召开会议的基本情况

　　1、股东大会届次：2019年第一次临时股东大会

　　2、股东大会召集人：公司董事会

　　3、会议召开的合法、合规性：

　　本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》规定。

　　4、会议召开日期和时间：

　　（1）现场会议召开时间：2019年06月24日（星期一）下午14：30

　　（2）网络投票时间：

　　通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为2019年06月24日（星期一）上午9：30～11：30，下午13：00～15：00；通过互联网投票系统投票的具体时间为2019年06月23日（星期日）15：00至2019年06月24日（星期一）15：00期间内的任意时间。

　　5、会议的召开方式：

　　本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

　　公司股东可选择现场表决或网络投票方式，同一表决权只能选择现场投票或网络投票的其中一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

　　6、股权登记日：2019年06月19日（星期三）

　　7、出席对象

　　（1）在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人。本次股东大会的股权登记日为2019年06月19日，当天下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；

　　（2）公司董事、监事和高级管理人员；

　　（3）公司聘请的律师；

　　（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他有关人员。

　　8、会议地点：四川省成都市吉泰三路8号新希望国际C座1507会议室。

　　二、会议审议事项

　　1、会议审议事项的合法性和完备性：

　　本次会议审议事项包括了公司董事会提请股东大会审议的全部事项及广州蕙富骐骥投资合伙企业（有限合伙）提交的临时提案，相关程序和内容合法。

　　2、议案名称

　　议案1：《关于修订〈公司章程〉部分条款的议案》

　　1）该议案需经全体参加表决的股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上审议通过；

　　2）具体内容详见公司于2019年6月5日在巨潮资讯网披露的《〈公司章程〉修改对照表》及《〈公司章程〉修订稿》。

　　议案2：《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

　　具体内容详见公司于2019年6月5日在巨潮资讯网披露的《〈董事会议事规则〉修改对照表》及《〈董事会议事规则〉修订稿》。

　　议案3：《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》

　　具体内容详见公司于2019年6月5日在巨潮资讯网披露的《〈监事会议事规则〉修改对照表》及《〈监事会议事规则〉修订稿》。

　　议案4：《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》

　　具体内容详见公司于2019年6月5日在巨潮资讯网披露的《〈股东大会议事规则〉修改对照表》及《〈股东大会议事规则〉修订稿》。

　　议案5：《关于修订〈独立董事制度〉的议案》

　　具体内容详见公司于2019年6月5日在巨潮资讯网披露的《〈独立董事制度〉修改对照表》及《〈独立董事制度〉修订稿》。

　　议案6：《关于〈董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》

　　具体内容详见公司于2019年6月5日在巨潮资讯网披露的《董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度》。

　　议案7：《关于继续延长重组承诺期限的议案》

　　1）该议案需经全体参加表决的股东所持有效表决权股份数的三分之二以上审议通过；

　　2）广州蕙富骐骥投资合伙企业（有限合伙）将对本议案回避表决，其所持股份不计入有效表决股份总数。

　　具体内容详见公司于2019年6月14日在巨潮资讯网披露的《广州蕙富骐骥投资合伙企业（有限合伙）及其执行事务合伙人关于继续延长重组承诺期限的议案》。

　　本次股东大会审议的1-6项议案已经公司第十一届董事会第十次会议、公司第十一届监事会第八次会议审议通过，第7项议案为广州蕙富骐骥投资合伙企业（有限合伙）提交的临时议案。

　　三、提案编码

　　表一：本次股东大会提案编码示例表

　　■

　　四、会议登记等事项

　　1、登记方式：凡出席会议的股东请在公告时间内办理登记手续；异地股东可用传真或信函方式登记，其中：

　　（1）自然人股东应出示本人身份证、股东账户卡；由代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、授权委托书（见附件2）、授权人身份证、股东账户卡；

　　（2）法人股东由法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书、股东账户卡；由代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人授权委托书（附件2）、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书、股东账户卡。

　　2、登记时间：2019年06月20日、06月21日上午9：00～11：30，下午13：30～17：00。

　　3、登记地点：四川省成都市吉泰三路8号新希望国际C座1508董事会办公室。

　　4、会议联系方式

　　联系人：张轩

　　联系电话：（028）85516608            传真：（028）85516606

　　邮政编码：610041

　　5、本次现场会议会期半天，现场参会股东食宿及交通费自理。

　　6、会议地址：四川省成都市吉泰三路8号

　　会议地点：新希望国际C座1507会议室

　　五、参加网络投票的具体操作流程

　　本次股东大会股东可以通过深交所交易系统或互联网投票系统（网址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票时涉及的具体操作内容和格式详见附件1。

　　六、备查文件

　　1、第十一届董事会第十次会议决议及公告；

　　2、第十一届监事会第八次会议决议及公告；

　　3、公司控股股东蕙富骐骥发来的《提案函》、《广州蕙富骐骥投资合伙企业（有限合伙）及其执行事务合伙人关于继续延长重组承诺期限的议案》等相关文件。

　　4、深交所要求的其他文件。

　　特此通知！

　　附件：1、参加网络投票的具体操作流程

　　2、授权委托书

　　四川汇源光通信股份有限公司

　　二〇一九年六月二十日

　　附件1：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、网络投票的程序

　　1.投票代码：360586；投票简称：汇源投票。

　　2、议案设置及意见表决

　　（1）填报表决意见

　　对于上述非累积投票议案，填报表决意见为：同意、反对、弃权。

　　（2）股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

　　股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1、投票时间：2019年06月24日的交易时间，即9:30～11:30和13:00～15:00。

　　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过互联网投票系统投票的程序

　　1、互联网投票系统投票的具体时间为2019年06月23日（星期日）15:00至2019年06月24日（星期一）15:00期间的任意时间。

　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3、股东根据获取的服务密码或数字证书可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件2：

　　授权委托书

　　兹全权委托            先生/女士代表本人（本单位）出席2019年06月24日召开的四川汇源光通信股份有限公司2019年第一次临时股东大会，并于本次股东大会上按照以下投票指示就下列议案投票，如没有做出指示，代理人有权按自己的意愿表决，该表决委托人予以承认。

　　本次股东大会提案表决意见示例表

　　■

　　（请在表决意见的“同意”、“反对”、“弃权”项下，用“√”标明表决意见，没有明确投票指示的，应当注明是否授权由受托人按自己的意见投票。）

　　委托人签名（签章）：        委托人身份证号码（统一社会信用代码等）：

　　委托人持股数：              委托人股份性质：

　　受托人签名：                受托人身份证号码：

　　授权委托有效日期：自签署之日至本次股东大会结束。

　　委托人盖章（或签字）：

　　年   月   日