股票代码：600365      股票简称：通葡股份    编号：临2019—020

　　通化葡萄酒股份有限公司

　　关于大股东增持公司股份计划延期的公告

　　本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　通化葡萄酒股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年6月21日披露了《关于大股东增持公司股份计划的公告》。2019年6月20日，公司收到大股东吉林省吉祥嘉德投资有限公司（以下简称：吉祥嘉德）发来的通知，吉祥嘉德拟将增持计划延期，现将有关情况公告如下：

　　一、 增持计划内容

　　公司第一大股东吉祥嘉德拟自2018年6月21日起12个月内，通过上海证券交易所交易系统增持公司股份，增持金额不少于人民币5,000万元，不超过人民币1亿元。具体内容详见公司于2018年6月21日披露的临2018—035号《关于大股东增持公司股份计划的公告》。

　　二、 增持计划实施情况

　　1、2018年6月21日起至2018年12月20日，吉祥嘉德已通过上海证券交易所交易系统增持了公司股份260,000股，增持金额101.21万元，完成拟增持计划金额下限的2.02%。

　　2、截至2019年6月20日，吉祥嘉德直接持有本公司43,093,236股，占本公司总股本的10.77%；吉祥嘉德及其一致行动人尹兵先生、吉祥大酒店有限公司共持有本公司85,583,208股，占公司总股本的21.40%。

　　三、增持计划延期实施内容

　　公司大股东吉祥嘉德鉴于对公司的长期看好及对未来持续发展的坚定信心，为了更好的实施增持计划，拟将增持计划实施期限延长12个月，暨增持计划于2020年6月21日前实施完成，除此之外增持计划其他内容不变。

　　四、 增持计划延期履行的情况说明

　　由于2018年下半年至今国内外市场环境、金融环境和融资政策等客观情况发生了较大变化，整体市场资金收紧，融资渠道受限，吉祥嘉德实施增持计划遇到困难。但鉴于对公司未来发展的信心，为更好实施此次增持计划，经审慎考虑，吉祥嘉德决定延期实施增持股份计划。

　　五、增持计划实施的不确定性风险

　　股份增持计划实施可能存在因增持股份所需资金未能到位，导致增持计划无法实施的风险。

　　六、其他说明

　　（一）本次增持计划实施符合《证券法》、《上市公司收购管理办法》等法律法规、部门规章及上海证券交易所业务规则等有关规定。

　　（二）公司将持续关注增持人后续增持公司股票的有关情况，并根据相关规定履行信息披露义务。

　　特此公告。

　　通化葡萄酒股份有限公司董事会

　　2019年6月21日

　　证券代码：600365    证券简称：通葡股份    公告编号：2019-021

　　通化葡萄酒股份有限公司

　　关于召开2019年第一次临时股东大会的通知

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●股东大会召开日期：2019年7月8日

　　●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、 召开会议的基本情况

　　(一) 股东大会类型和届次

　　2019年第一次临时股东大会

　　(二) 股东大会召集人：董事会

　　(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2019年7月8日14 点0 分

　　召开地点：通化葡萄酒股份有限公司一楼会议室

　　(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2019年7月8日

　　至2019年7月8日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

　　(七) 涉及公开征集股东投票权

　　无

　　二、 会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　■

　　1、 各议案已披露的时间和披露媒体

　　详见公司于2019年6月21日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公告。本次股东大会的会议资料将在股东大会召开前至少5个工作日刊登于上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

　　2、 特别决议议案：无

　　3、 对中小投资者单独计票的议案：1

　　4、 涉及关联股东回避表决的议案：1

　　应回避表决的关联股东名称：吉林省吉祥嘉德投资有限公司、吉祥大酒店有限公司、尹兵先生。

　　5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、 股东大会投票注意事项

　　(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　(三) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

　　(四) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　四、 议出席对象

　　(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　■

　　(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

　　(三) 公司聘请的律师。

　　(四) 其他人员

　　五、 会议登记方法

　　（一） 登记时间：2019年7月7日上午9点至11：30点，下午13:00点至16：00点。

　　（二） 登记地点：通化葡萄酒股份有限公司证券部（通化市前兴路28号）

　　（三） 登记方式：

　　1、 参加会议的法人股股东持营业执照复印件（加盖公章）、法人股东帐户卡、法定代表人授权委托书及身份证复印件、出席人身份证。

　　2、 个人股东持本人身份证、股东帐户卡、持股凭证。

　　3、委托出席会议：委托代理人持本人身份证、授权委托书（详见：附件）委托帐户卡、委托人身份证。

　　4、异地股东可用信函或传真方式登记。

　　异地股东可于2019年7月7日下午16：00前通过信函或传真、电子邮件方式进行登记（需要提供前款规定的有效证件的复印件）附联系电话，并注明“股东大会”字样。

　　（四） 会议联系人：洪恩杰  张守佳

　　（五） 会议联系方式：

　　电话：0435-3949249

　　传真：0435-3949616

　　六、 其他事项

　　(一）公司联系地址、邮编、传真、联系人

　　通信地址：中国吉林省通化市前兴路28号

　　邮编：134001

　　联系电话：0435-3949249

　　传真：0435-3949616

　　联系人：洪恩杰张守佳

　　（二）会务费用：与会股东一切费用自理。

　　特此公告。

　　通化葡萄酒股份有限公司董事会

　　2019年6月21日

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　通化葡萄酒股份有限公司：

　　兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2019年7月8日召开的贵公司2019年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：　　　　　　　　

　　委托人持优先股数：　　　　　　　　

　　委托人股东帐户号：

　　■

　　委托人签名（盖章）： 　　　    　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　     　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　年 月 日

　　备注：

　　委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。