根据《公司法》及《公司章程》的规定，中原百货集团股份有限公司2018年度股东大会定于2019年7月12日（星期五）上午10∶00，在公司八楼会议室召开。

　　现将有关事项公告如下：

　　一、出席范围：

　　1、截至2019年7月10日在天津证券登记公司登记在册的本公司全体股东。

　　2、本公司董事会成员及董事会秘书、监事会成员。

　　3、公司高级管理人员。

　　4、为股东大会出具法律意见的律师。

　　二、会议审议事项：

　　1、审议《2018年度董事会工作报告》

　　2、审议《2018年度经营工作报告》

　　3、审议《2018年度监事会工作报告》

　　4、审议《2018年度财务报告》

　　5、审议《关于修改<公司章程>部分条款的议案》

　　6、审议《关于变更董事的议案》

　　7、审议《关于董事会换届的议案》

　　8、审议《关于提名第六届监事会成员的议案》

　　三、会议登记方法：

　　1、登记方式：现场、传真、信函方式，不接受电话方式登记。

　　2、登记时间：2019年7月10日（上午9︰30-11︰30，下午2︰30-4︰30）。

　　3、登记地点：天津市和平区滨江道200号（中原百货八楼董事会办公室）。

　　4、出席会议股东登记和表决时需提交的文件：

　　（1）个人股股东需出示身份证和股权证。

　　（2）个人股受托代理人需出示代理人身份证、委托人股权证及授权委托书。

　　（3）法人股股东出席会议的，需出示出席人身份证、单位介绍信（或者法人委托书）和股权证。

　　四、其他事项：

　　1、联系方式：

　　（1）电话：022-27306795；

　　022-27306795（传真）

　　（2）地址：天津市和平区滨江道200号（中原百货八楼董事会办公室）

　　2、会议费用：参会股东的食宿费、交通费自理。

　　3、会议期限：半天。

　　4、本通知如有未尽事宜，以会议召开实际内容为准。

　　中原百货集团股份有限公司

　　董事会办公室

　　2019年6月21日

　　附：授权委托书格式

　　授权委托书

　　兹全权委托            先生（女士），代表本人（单位）出席中原百货集团股份有限公司2018年度股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人签名：　　　　委托人身份证号：

　　委托人股东账号：　　委托人持有股数：

　　受托人签名：　　　　受托人身份证号：

　　受托日期：2019年   月   日

　　（注：委托人为法人股东的，应加盖法人代表及单位印章；本委托书复印有效）