现将召开福建诺奇股份有限公司（以下简称“公司”）2019年特别股东大会的（以下简称“会议”）的相关事项通知如下：

　　一、会议的召集人、时间、地点和期限

　　1、会议召集人：公司董事会

　　2、会议时间：2019年8月6日下午2:00

　　3、会议地点：泉州经济技术开发区崇文路55号6楼会议室

　　4、会议期限：半天

　　二、会议的审议事项

　　1、关于《批准及追认本公司与泉州市鑫浩瀚品牌管理有限公司于2019年4月16日所订立的，拟以现金5000万人民币出售本公司位于泉州经济技术开发区占地面积23104.10㎡，总建筑面积约为26,220.69㎡包括一幢9层高工场及一幢6层高宿舍的物业的买卖协议》的议案。

　　2、关于《授权公司任何一董事签署、办理与执行买卖协议、出售物业相关事宜》的议案。

　　注：各审议事项的具体内容请登录香港交易所披露易网站（http://www.hkexnews.hk）及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）查阅本次股东大会信息披露资料。

　　三、会议登记事项

　　1、参加会议的股东：2019年7月8日到2019年8月6日，包括首尾两日，暂停办理股份过户登记，期间公司股东名册登记之股东，均有权出席会议。

　　2、拟出席股东大会的股东，应当于会议召开20日前，即不迟于2019年7月17日，将出席会议的书面回复送达公司住所。

　　3、有权出席股东会议并有权表决的股东，有权委任一人或者数人（该人可以不是股东）作为其股东代理人。股东代理人委任表格连同签署人的授权文书或其它授权文件（如有）至少应当在股东大会召开前24小时送达公司住所，委托授权书或者其他授权文件应当经过公证。

　　4、参加会议的其他人员：公司的董事、监事和高级管理人员。

　　5、有关委托表决之委任表格及参加股东大会的回复（回条）请登录香港交易所披露易网站（http://www.hkexnews.hk）及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）查阅本次股东大会信息披露资料。

　　6、登记办法：

　　到会时，出席会议的股东或股东代理人应持有本人的身份证明，股东为法人的，出席人员须持该法人股东的企业法人营业执照等法人登记文件，股东代理人应按本条第3点要求提交授权文件。

　　7、登记时间：2019年8月6日下午13:30前

　　8、登记地点：泉州经济技术开发区崇文路55号6楼会议室

　　四、其他事项

　　1、费用：出席会议的股东或股东代理人的食宿及交通等费用自理。

　　2、会务组联系方式如下：

　　通信地址：泉州市经济技术开发区崇文路55号 福建诺奇股份有限公司

　　邮政编码：362000

　　联系电话：0595-22357277转8010

　　联系人：欧聪儿

　　福建诺奇股份有限公司

　　董事会　　　

　　二〇一九年六月二十一日

　　—CIS—