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　　一、 股东大会有关情况

　　1. 股东大会类型和届次：

　　2018年年度股东大会

　　2. 股东大会召开日期：2019年6月27日

　　3. 股权登记日

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　　二、 增加临时提案的情况说明

　　1. 提案人：南京旅游集团有限责任公司

　　2.提案程序说明

　　公司已于2019年6月5日公告了股东大会召开通知，合计持有公司36.61%股份的股东南京旅游集团有限责任公司，在2019年6月17日提出临时提案并书面提交股东大会召集人。股东大会召集人按照《上市公司股东大会规则》有关规定，现予以公告。

　　3.临时提案的具体内容

　　2019年6月17日，公司收到控股股东南京旅游集团有限责任公司《关于提议增加股东大会临时提案的函》，提议公司根据工商登记规范的要求,对《公司章程》中关于经营范围的条款进行修订，并将《关于修订〈公司章程〉的议案》作为临时提案提交公司2018年年度股东大会审议。

　　上述提案已经公司第九届八次董事会审议通过，详见公司于2019年6月19日在《上海证券报》《中国证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。

　　三、 除了上述增加临时提案外，于2019年6月5日公告的原股东大会通知事项不变。

　　四、 增加临时提案后股东大会的有关情况。

　　(一) 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开日期时间：2019年6月27日 14点00 分

　　召开地点：南京市鼓楼区云南北路77号南泰大厦17楼1706会议室

　　(二) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2019年6月27日

　　至2019年6月27日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　(三) 股权登记日

　　原通知的股东大会股权登记日不变。

　　(四) 股东大会议案和投票股东类型

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　　本次股东大会还将听取《2018年度独立董事述职报告》。

　　1、各议案已披露的时间和披露媒体

　　上述议案已经公司第九届六次董事会、第九届七次董事会、第九届八次董事会以及第九届四次监事会审议通过，详见公司于2019年4月30日、2019年6月5日、2019年6月19日在《上海证券报》《中国证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。

　　2、 特别决议议案：第11项议案

　　3、 对中小投资者单独计票的议案：第5、6、8、9、10项议案

　　4、涉及关联股东回避表决的议案：第9项议案

　　应回避表决的关联股东名称：南京旅游集团有限责任公司、南京商厦股份有限公司

　　5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　特此公告

　　南京纺织品进出口股份有限公司董事会

　　2019年6月19日

　　●报备文件

　　（一） 股东提交增加临时提案的书面函件及提案内容

　　（二） 南纺股份第九届八次董事会决议

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　南京纺织品进出口股份有限公司：

　　兹委托     先生（女士）代表本单位（或本人）出席2019年6月27日召开的贵公司2018年年度股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：　　　　　　　　

　　委托人持优先股数：　　　　　　　　

　　委托人股东帐户号：

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　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　　　　 受托人身份证号：

　　委托日期：　　年  月  日

　　备注：

　　委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。