证券代码：600783             股票简称：鲁信创投           编号：临2019-29

　　债券代码：155271             债券简称：19鲁创01

　　鲁信创业投资集团股份有限公司

　　十届一次董事会决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　鲁信创业投资集团股份有限公司第十届董事会第一次会议于2019年6月17日在公司会议室以现场和通讯方式召开，本次会议通知已于2019年6月14日以书面方式发出。会议应出席董事9人，实际出席董事9人，公司监事及高管人员列席了会议。与会董事一致推举王飚先生主持本次会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并全票通过了以下议案：

　　一、审议通过了《关于选举公司董事长的议案》：

　　选举王飚先生为公司董事长。（简历附后）

　　表决结果：同意9票，弃权0票，反对0票。

　　二、审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》：

　　同意聘任刘伯哲先生为公司总经理。（简历附后）

　　表决结果：同意9票，弃权0票，反对0票。

　　三、审议通过了《关于聘任公司副总经理、财务总监的议案》：

　　同意聘任陈磊先生、张世磊先生、于晖先生为公司副总经理，葛效宏先生为公司财务总监。（简历附后）

　　表决结果：同意9票，弃权0票，反对0票。

　　四、审议通过了《关于聘任公司董事会秘书、证券事务代表的议案》：

　　同意聘任王晶女士为公司董事会秘书，何亚楠女士为公司证券事务代表。（简历附后）

　　表决结果：同意9票，弃权0票，反对0票。

　　五、通过了《关于聘任审计部门负责人的议案》：

　　同意聘任荣辉先生担任公司审计部门负责人。（简历附后）

　　表决结果：同意9票，弃权0票，反对0票。

　　六、审议通过了《关于选举董事会各专门委员会委员的议案》：

　　1、发展战略委员会：王飚董事为主任委员，任辉（独立董事）、唐庆斌（独立董事）、王旭冬董事、刘伯哲董事为委员；

　　2、提名委员会：刘健康（独立董事）先生为主任委员，唐庆斌（独立董事）、王飚董事为委员；

　　3、审计委员会：任辉（独立董事）先生为主任委员，唐庆斌（独立董事）、王飚董事为委员；

　　4、薪酬与考核委员会：唐庆斌（独立董事）先生为主任委员，任辉（独立董事）、王飚董事为委员。

　　表决结果：同意9票，弃权0票，反对0票。

　　七、审议通过了《关于全资子公司非公开协议转让通裕重工股份有限公司1.6%股权的关联交易议案》

　　同意公司全资子公司山东省高新技术创业投资有限公司通过非公开协议转让方式转让通裕重工股份有限公司股份1.6%股权；授权公司管理层在本次决议范围内组织实施股权转让具体事宜。（详见公司临2019-30号公告）

　　此项议案涉及关联交易，因此关联董事王飚、刘伯哲、李高峰、王旭冬、郭全兆、侯振凯回避表决，由其他三名非关联董事进行表决。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　特此公告。

　　鲁信创业投资集团股份有限公司董事会

　　2019年6月18日

　　附件：相关人员简历

　　一、王飚，男，1968年11月出生，本科，高级工程师。曾任山东省酿酒葡萄科研所副总工程师兼酿酒试验厂厂长、中心试验室主任，山东省高新技术投资公司创业投资部高级经理、创业投资二部副经理（主持工作）、经理、总经理助理，山东鲁信恒基投资有限公司副总经理，山东鲁信实业集团有限公司、山东鲁信恒基投资有限公司、鲁信创业投资集团股份有限公司总经理等职务，现任鲁信创业投资集团股份有限公司党委书记、董事长，山东省鲁信投资控股集团有限公司党委常委、董事。

　　二、刘伯哲，男，1964年12月出生，硕士。历任德州市外经贸委副主任，德州市人民政府副市长，山东省高新技术投资有限公司总经理助理，山东省高新技术投资有限公司副总经理，山东鲁信高新技术产业股份有限公司、山东省高新技术投资有限公司副总经理等职务，现任鲁信创业投资集团股份有限公司总经理，山东省高新技术创业投资有限公司董事长、总经理。

　　三、陈磊，男，1976年3月出生，博士，工程师。曾任山东省高新技术创业投资有限公司创业投资部业务经理、投资总监、投资四部总经理，鲁信创晟股权投资有限公司总经理，鲁信创业投资集团股份有限公司深圳业务部总经理，深圳市华信创业投资有限公司总经理。2016年5月起担任鲁信创业投资集团股份有限公司副总经理。

　　四、张世磊，男，1970年12月出生,博士，经济师。曾任胜利油田无杆采油泵公司技术员、车间主任,山东省高新技术创业投资有限公司项目经理、业务经理、高级业务经理、投资二部副总经理,鲁信创业投资集团股份有限公司投资二部总经理、上海业务部总经理。2016年5月起担任鲁信创业投资集团股份有限公司副总经理。

　　五、于晖，男，1979年2月出生，本科，持有法律职业资格证书。曾任山东省鲁信投资控股集团有限公司办公室秘书，山东省国际信托有限公司综合管理部副总经理、总经理，鲁信创业投资集团股份有限公司党委委员、纪委书记，2017年12月起担任鲁信创业投资集团股份有限公司副总经理。

　　六、葛效宏，男，1972年9月出生,本科,高级会计师,注册会计师。曾任山东省经济开发投资公司外资业务部科员、计划财务部科员、财务科科长、综合科科长,山东金阳企业管理有限公司(山东省经济开发投资公司全资子公司)副总经理,山东省国资委政策研究室专职研究人员,招商银行济南分行公司业务部员工,山东纳利保险经纪有限公司副总经理。2016年12月起担任鲁信创业投资集团股份有限公司财务总监。

　　七、王晶，女，1980年8月出生，硕士，会计师。曾任山东省高新技术创业投资有限公司财务部业务员、项目经理、业务经理，山东鲁信实业集团有限公司外派新园热电财务总监，鲁信创业投资集团股份有限公司增值服务部副部长、部长、工业转型投资部部长；2017年12月起任鲁信创业投资集团股份有限公司董事会秘书。

　　八、何亚楠，女，1984年10月出生，硕士，注册会计师、中级经济师。2010年7月起就职于鲁信创业投资集团股份有限公司董事会秘书处，现任鲁信创业投资集团股份有限公司证券业务部副部长，2015年4月起担任公司证券事务代表。

　　九、荣辉，男，1977年2月出生，硕士，注册会计师、高级会计师。历任山东省国际信托有限公司会计，山东鲁信实业集团有限公司项目经理，山东鲁信高新技术产业有限公司财务总监，现任鲁信创业投资集团股份有限公司风险管理部/审计部部长。

　　证券代码：600783             证券简称：鲁信创投       公告编号：临2019-30

　　债券代码：155271       债券简称：19鲁创01

　　鲁信创业投资集团股份有限公司

　　关于全资子公司非公开协议转让

　　通裕重工股份有限公司1.6%股权

　　暨关联交易的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●鲁信创业投资集团股份有限公司（以下简称“公司”、“鲁信创投”）全资子公司山东省高新技术创业投资有限公司（以下简称“高新投”）拟向关联方山东国惠投资有限公司（以下简称“山东国惠”）转让所持通裕重工股份有限公司（以下简称“通裕重工”）52,283,903股非限售流通股票，占通裕重工总股本的1.60%。

　　●本次交易无需提交公司股东大会审议批准。

　　●特别风险提示：高新投与山东国惠的本次股权转让和通裕重工控股股东司兴奎先生与山东国惠的股权转让互为前提条件。本次股权转让事宜尚须获得山东省人民政府国有资产监督管理委员会审核批准并提交深圳证券交易所确认。公司将积极关注最新进展情况并及时履行信息披露义务。

　　一、关联交易概述

　　高新投拟与通裕重工控股股东司兴奎先生共同向山东国惠合计转让通裕重工5.04%股权，其中高新投通过非公开协议方式向山东国惠转让所持通裕重工52,283,903股非限售流通股票，占通裕重工总股本的1.60%。本次股权转让方式为非公开协议转让，不公开征集受让方。

　　山东国惠董事长于少明先生于2016年5月20日至2019年1月18日任公司独立董事，山东国惠持有公司控股股东山东省鲁信投资控股集团有限公司20%的股份，且实际控制人均为山东省国资委。高新投为公司全资子公司，高新投与山东国惠构成关联方。根据《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》及《公司章程》的相关规定，高新投与山东国惠本次股权转让行为构成了上市公司的关联交易，相关关联交易金额为10,195.36万元人民币。截至本次关联交易为止，过去12个月内公司与同一关联人进行的关联交易达到3,000万元以上，但未达到公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上，根据相关规定，本次关联交易事项无需提交公司股东大会审议。

　　本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

　　二、关联方介绍

　　（一）名称：山东国惠投资有限公司

　　（二）成立日期：2016年1月12日

　　（三）注册地址：山东省济南市高新区舜华路2000号舜泰广场6号楼33层

　　（四）法定代表人：于少明

　　（五）注册资本：3,005,000万元人民币

　　（六）统一社会信用代码：91370000MA3C5EJ69D

　　（七）企业类型：有限责任公司(国有独资)

　　（八）经营范围：省国资委授权的国有产权的经营管理及不良资产处置;托管经营;资产管理;以自有资金对外投资;企业重组、收购、兼并;投资管理。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

　　（九）经营状况：截至2018年12月31日，总资产为1,131.90亿元，净资产为690.02亿元，2018年度营业收入56.39亿元，净利润1.53亿元。

　　（十）股权结构：山东省人民政府国有资产监督管理委员会100%持股。

　　（十一）关联关系：山东国惠董事长于少明先生于2016年5月20日至2019年1月18日任公司独立董事，山东国惠持有公司控股股东山东省鲁信投资控股集团有限公司20%的股份，且实际控制人均为山东省国资委。高新投为公司全资子公司，高新投与山东国惠构成关联方。

　　三、股权转让基本情况

　　（一）转让标的基本情况

　　通裕重工成立于2002年5月，法定代表人司兴奎，注册资本326774.3928万元，深交所创业板上市公司（证券代码：300185），注册地址为山东省德州（禹城）国家高新技术产业开发区，经营范围为大型锻件坯料、电渣锭、锻件、管模、数控机床、通用机械非标准设备制造、销售；货物及技术进出口业务；铸件、焊接件、桥式起重机、门式起重机、压力容器、非标成套核电设备设计、制造、销售；钢结构工程专业承包。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

　　通裕重工于2011年3月上市，高新投持有其公开发行后总股本的15%。截至目前，高新投持有通裕重工237,623,835股，占通裕重工股份总数的7.27%。

　　根据通裕重工披露的定期报告，截至2018年12月31日，通裕重工总资产103.66亿元，总负债50.33亿元，归属于母公司所有者权益51.54亿元，2018年实现营业收入35.35亿元，净利润2.41亿元。截至2019年3月31日，通裕重工总资产109.57亿元，总负债55.94亿元，归属于母公司所有者权益51.77亿元，2019年1-3月实现营业收入7.95亿元，净利润0.28亿元。

　　（二）转让数量

　　高新投拟向山东国惠转让所持通裕重工52,283,903股非限售流通股票，占通裕重工总股本的1.60%。

　　（三）转让方式

　　本次股权转让方式为非公开协议转让，不公开征集受让方。

　　（四）转让价格

　　本次股权转让每股转让价格为1.95元，总股权转让价款为101,953,610.85元。

　　（五）支付方式

　　股权转让协议签署后5个工作日内，受让方向转让方支付标的股份转让价款的30%；股权转让协议生效后60个工作日内，标的股份在深圳证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司过户登记前，受让方向转让方支付标的股份股份转让价款的70%。

　　（六）其他

　　高新投与山东国惠的本次股权转让和通裕重工控股股东与山东国惠的股权转让互为前提条件。

　　四、本次交易的定价政策与定价依据

　　根据《上市公司国有股权监督管理办法》（国资委财政部证监会第36号令）（以下简称“36号令”），本次股权转让价格不低于下列两者之中的较高者：1）提示性公告日前30个交易日的每日加权平均价格的算术平均值；2）最近一个会计年度通裕重工经审计的每股净资产值。

　　公司及关联方根据36号令遵循自愿协商、公平合理的原则确定本次股权转让价格。

　　五、本次关联交易的目的以及对公司的影响

　　公司积极拓展投资项目退出渠道，本次股权转让为高新投投资项目二级市场退出方式之一。若本次协议转让顺利完成，预计实现投资收益约6000万元。本次股权转让完成后，山东高新投仍旧为通裕重工持股5%以上的股东。

　　六、该关联交易应当履行的审议程序

　　2019年6月17日，公司召开第十届董事会第一次会议，审议通过了《关于全资子公司非公开协议转让通裕重工股份有限公司1.6%股权的关联交易议案》，此项议案涉及关联交易，因此关联董事王飚、刘伯哲、李高峰、王旭冬、郭全兆、侯振凯回避表决，由其他三名非关联董事进行表决。

　　表决结果为：赞成3票，反对0票，弃权0票。

　　（一）独立董事事前认可意见：

　　作为公司的独立董事，我们认真审阅了董事会提供的关于全资子公司山东省高新技术创业投资有限公司非公开协议转让通裕重工股份有限公司1.6%股权的关联交易事项的有关资料，认为：

　　1、本次交易严格遵循了公平、公正、自愿、诚信的原则，符合公司及全体股东的利益。

　　2、董事会严格执行《上海证券交易所股票上市规则》中的相关规定，确保本次关联交易程序合法。

　　3、我们同意将此事项提交公司第十届董事会第一次会议审议。

　　（二）独立董事意见：

　　1、本次董事会之前，公司已将本次关联交易事宜与独立董事进行了充分的沟通，提交了相关资料，独立董事一致认为本次交易切实可行，同意将有关议案提交董事会讨论、表决。

　　2、公司全资子公司向关联方山东国惠投资有限公司通过非公开协议转让通裕重工股份有限公司1.6%股权构成关联交易，关联董事在董事会上回避表决，其他非关联董事参与表决并同意本次关联交易议案，表决程序符合有关法律法规的规定。

　　3、本次关联交易切实可行。我们认为此次交易严格遵循了公平、公正、自愿、诚信的原则，符合公司及全体股东的利益。

　　七、风险提示

　　高新投与山东国惠的本次股权转让和通裕重工控股股东司兴奎先生与山东国惠的股权转让互为前提条件。本次股权转让事宜尚须获得山东省人民政府国有资产监督管理委员会审核批准并提交深圳证券交易所确认。因此本次股权转让存在一定的不确定性。公司将积极关注最新进展情况并及时履行信息披露义务。

　　请投资者注意投资风险。

　　八、备查文件

　　1、鲁信创投十届一次董事会决议；

　　2、经独立董事签字确认的事前认可意见；

　　3、经独立董事签字确认的独立董事意见。

　　特此公告。

　　鲁信创业投资集团股份有限公司董事会

　　2019年6月18日

　　证券代码：600783               股票简称：鲁信创投         编号：临2019-31

　　债券代码：155271               债券简称：19鲁创01

　　鲁信创业投资集团股份有限公司

　　十届一次监事会决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　鲁信创业投资集团股份有限公司第十届监事会第一次会议于2019年6月17日在公司会议室以现场和通讯方式召开，本次会议通知已于2019年6月14日以书面方式发出。会议应到监事5人，实到监事5人，与会监事一致推举郭守贵先生主持本次会议。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

　　会议审议并全票通过了《关于选举公司监事会主席的议案》：

　　选举郭守贵先生为公司监事会主席。（简历附后）

　　表决结果：同意5票，弃权0票，反对0票。

　　特此公告。

　　鲁信创业投资集团股份有限公司监事会

　　2019年6月18日

　　附件：郭守贵先生简历

　　郭守贵，男，1965年1月出生，硕士，曾任山东省经贸委综合处副主任科员、主任科员；日照市经贸委副主任、党委委员；山东省经贸委交通处副处长;山东省国资委统计评价与业绩考核处负责人、副处长；山东省管企业监事会调研员级监事；兖矿集团有限公司监事；山东省商业集团有限公司监事；山东能源集团有限公司监事；山东省石油天然气开发总公司（山东石油天然气股份有限公司）纪委书记；现任山东省鲁信投资控股集团有限公司所属公司监事会主席。

　　证券代码：600783              股票简称：鲁信创投         编号：临 2019-32

　　债券代码：155271              债券简称：19鲁创01

　　鲁信创业投资集团股份有限公司

　　关于选举职工监事的公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　由于公司第九届监事会届满，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，公司于 2019年6月17日召开2019年第一次职工代表大会，审议通过了《关于选举职工监事的议案》，同意选举姜修峰先生、李梦洋女士为第十届监事会职工监事（简历附后），任期三年，与公司第十届监事会任期一致。

　　特此公告。

　　鲁信创业投资集团股份有限公司监事会

　　2019年6月18日

　　附件：相关人员简历

　　一、姜修峰，男，1973年3月出生，本科，高级会计师，注册会计师。历任山东鲁信房地产投资开发有限公司会计，山东云门药业有限责任公司总会计师，青岛海洋科技开发有限公司财务部经理，山东省鲁信投资控股集团有限公司监察审计部业务主管，现任鲁信创业投资集团股份有限公司党委纪委办公室主任。

　　二、李梦洋，女，1987年5月出生，硕士，中级会计师，注册国际投资分析师（CIIA）。曾任山东省国际信托股份有限公司华南区域总部高级职员，现任鲁信创业投资集团股份有限公司总经理助理。