证券代码：002146        证券简称：荣盛发展        公告编号：临2019-062号

　　荣盛房地产发展股份有限公司2019年度第三次临时股东大会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　特别提示：

　　1.本次会议无否决议案的情况

　　2.本次会议无变更以往股东大会已通过的决议的情况

　　一、会议召开和出席情况

　　荣盛房地产发展股份有限公司2019年度第三次临时股东大会于2019年6月17日下午在廊坊市开发区祥云道81号荣盛发展大厦10楼会议室召开。本次股东大会采用现场会议和网络投票相结合的方式召开。参加会议的股东及股东代理人共52名，代表股份2,728,976,411股，占公司有表决权股份总数的62.7616%，其中：参加现场会议的股东及股东代理人共14名，代表股份2,586,275,509股，占公司有表决权股份总数的59.4797%；通过网络投票的股东共38名，代表股份142,700,902股，占公司有表决权股份总数的3.2819％。现场出席及参加网络投票的持股比例在5%以下的中小股东及股东授权代理人共46名，代表股份151,593,834股，占公司有表决权股份总数的3.4864％。公司董事、监事、高级管理人员、见证律师出席了会议，董事长耿建明先生主持会议，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

　　二、提案审议情况

　　与会股东及股东代理人以计名投票方式逐项通过了如下议案：

　　（一）审议通过了《关于修改〈公司章程〉的议案》；

　　表决结果：同意2,727,617,711股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9502％；反对1,357,600股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0497％；弃权1,100股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0000％。

　　其中，持股比例在5%以下的中小股东的表决情况为：同意150,235,134股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的99.1037％；反对1,357,600股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.8956％；弃权1,100股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.0007％。

　　（二）审议通过了《关于对下属子公司预计担保事项提供担保的议案》；

　　表决结果：同意2,719,317,550股，占出席会议有效表决权股份总数的99.6461％；反对9,657,861股，占出席会议有效表决权股份总数的0.3539％；弃权1,000股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0000％。

　　其中，持股比例在5%以下的中小股东的表决情况为：同意141,934,973股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的93.6285％；反对9,657,861股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的6.3709％；弃权1,000股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.0007％。

　　（三）审议通过了《关于为荣盛康旅投资有限公司及其下属子公司融资提供担保的议案》；

　　表决结果：同意2,719,317,550股，占出席会议有效表决权股份总数的99.6461％；反对9,657,861股，占出席会议有效表决权股份总数的0.3539％；弃权1,000股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0000％。

　　其中，持股比例在5%以下的中小股东的表决情况为：同意141,934,973股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的93.6285％；反对9,657,861股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的6.3709％；弃权1,000股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.0007％。

　　（四）审议通过了《关于为河北荣盛建筑材料有限公司融资提供担保的议案》；

　　表决结果：同意2,715,982,550股，占出席会议有效表决权股份总数的99.5239％；反对12,992,861股，占出席会议有效表决权股份总数的0.4761％；弃权1,000股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0000％。

　　其中，持股比例在5%以下的中小股东的表决情况为：同意138,599,973股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的91.4285％；反对12,992,861股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的8.5708％；弃权1,000股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.0007％。

　　（五）审议通过了《关于为香河万利通实业有限公司融资提供担保的议案》；

　　表决结果：同意2,715,982,550股，占出席会议有效表决权股份总数的99.5239％；反对12,992,861股，占出席会议有效表决权股份总数的0.4761％；弃权1,000股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0000％。

　　其中，持股比例在5%以下的中小股东的表决情况为：同意138,599,973股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的91.4285％；反对12,992,861股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的8.5708％；弃权1,000股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.0007％。

　　（六）审议通过了《关于为廊坊写意园林绿化工程有限公司融资提供担保的议案》；

　　表决结果：同意2,715,988,150股，占出席会议有效表决权股份总数的99.5241％；反对12,987,261股，占出席会议有效表决权股份总数的0.4759％；弃权1,000股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0000％。

　　其中，持股比例在5%以下的中小股东的表决情况为：同意138,605,573股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的91.4322％；反对12,987,261股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的8.5671％；弃权1,000股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.0007％。

　　（七）审议通过了《关于拟发行境外公司债券及相关事宜授权的议案》。

　　表决结果：同意2,642,389,762股，占出席会议有效表决权股份总数的96.8271％；反对86,584,649股，占出席会议有效表决权股份总数的3.1728％；弃权2,000股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0001％。

　　其中，持股比例在5%以下的中小股东的表决情况为：同意65,007,185股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的42.8825％；反对86,584,649股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的57.1162％；弃权2,000股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.0013％。

　　三、律师出具的法律意见书

　　北京市天元律师事务所律师出席了本次股东大会并出具了法律意见书，该法律意见书认为：公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会现场会议的人员资格及召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。

　　四、备查文件

　　1.与会董事签名的本次股东大会决议；

　　2.北京市天元律师事务所出具的《法律意见书》。

　　特此公告。

　　荣盛房地产发展股份有限公司

　　董  事  会

　　二○一九年六月十七日

　　证券代码：002146        证券简称：荣盛发展        公告编号：临2019-063号

　　荣盛房地产发展股份有限公司

　　关于中山-联荣供应链金融1号资产支持专项计划成立的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　2018年1月30日，荣盛房地产发展股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第六十二次会议审议通过了《关于拟设立供应链金融资产支持专项计划的议案》等相关议案，并于2018年11月30日收到本次供应链金融资产支持专项计划管理人中山证券有限责任公司（以下简称“中山证券”）转发的深圳证券交易所（以下简称“深交所”）《关于中山证券“中山-联荣供应链金融1-10号资产支持专项计划”符合深交所挂牌条件的无异议函》(深证函【2018】585号)。（具体内容详见2018年1月31日、2018年12月1日分别在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）发布的《荣盛房地产发展股份有限公司第五届董事会第六十二次会议决议公告》、《荣盛房地产发展股份有限公司关于 “中山-联荣供应链金融1-10号资产支持专项计划”符合深圳证券交易所挂牌条件无异议函的公告》）。

　　本次专项计划管理人中山证券已向合格投资者推广“中山-联荣供应链金融1-10号资产支持专项计划”产品，截至2019年6月17日，本专项计划实际收到认购资金4.44亿元，达到专项计划目标募集规模。至此，本专项计划于2019年6月17日成立。基本情况如下：

　　1、各档资产支持证券评级、票面利率、预期到期日、还本付息方式及规模：

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　　2、发行面值：各类别资产支持证券面值均为人民币100元，每份资产支持证券的发售价格为人民币100元。优先级资产支持证券的目标募集总规模为人民42,000万元；次级资产支持证券的目标募集总规模为人民币2,400万元。次级资产支持证券由公司全额认购。

　　3、发行方式及对象：本专项计划通过推广机构向境内合格投资者非公开发行。

　　4、登记方式：投资者认购的本专项计划资产支持证券将登记在资产支持证券持有人在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司开立的人民币普通股票类或基金类证券账户中。

　　5、上市安排：本专项计划发行结束后，计划管理人将向深圳证券交易所提出挂牌上市或交易流通申请。

　　特此公告。

　　荣盛房地产发展股份有限公司

　　董 事 会

　　二○一九年六月十七日