东方电气集团东方锅炉股份有限公司董事会定于2019年6月  26日（星期三）上午9：00，在四川省自贡市五星街黄桷坪路150号公司本部召开2018年度股东大会，具体事项通知如下：

　　一、会议审议事项

　　1.公司2018年度董事会报告

　　2.公司2018年度监事会报告

　　3.公司2018年度财务决算报告

　　4.公司2018年度利润分配预案

　　5.公司2019年度财务预算报告

　　二、会议出席对象

　　1.截止于2019年6月20日，登记在东方锅炉股东名册下的全体股东（或股东代理人）均有权出席本次股东大会。　

　　2.公司董事、监事和高级管理人员列席会议。

　　三、会议登记、出席

　　1.2019年6月21日（星期五）为本次股东大会登记日。欲参加本次会议的股东，请在登记日以电话或传真方式进行会前登记，表明参会意愿。

　　2.已在登记日登记并前往公司参加本次会议的股东（或股东代理人），请于会前30分钟到场，出示股东本人身份证（代理人需出示有效身份证件及所代理股东的《授权委托书》等原件资料）进行签到，经东方锅炉董事会办公室审核确认与中国证券登记结算公司上海分公司移交的东方锅炉股东名册一致，方可出席会议。股东授权委托书式样见附件。

　　四、联系方式

　　地  址：四川省自贡市五星街黄桷坪路150号公司董事会办公室

　　电  话：（0813）4732262

　　传  真：（0813）2203200

　　联系人：卜庆娜

　　五、其他事项

　　出席会议股东或股东代理人住宿及交通费自理，会期半天。

　　东方电气集团东方锅炉股份有限公司董事会

　　2019年6月6日

　　附件：授权委托书

　　兹全权委托　　　  先生（女士）代表本人出席东方电气集团东方锅炉股份有限公司2018年度股东大会，并行使表决权。

　　委托人姓名：　　　　　　　　　　　受托人姓名：

　　委托人身份证号码：　　　　　　　　受托人身份证号码：　

　　委托人持股数：　　　　　　　　　　受委托权限：

　　委托人股东帐号：　　　　　　　　　委托日期：