证券代码：603086              证券简称：先达股份           公告编号：2019-033

　　山东先达农化股份有限公司

　　第三届董事会第十二次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●公司全体董事出席了本次会议。

　　●本次董事会全部议案均获通过，无反对票、弃权票。

　　一、董事会会议召开情况

　　山东先达农化股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十二次会议（以下简称“本次董事会会议”）于2019年6月3日以邮件和电话方式向全体董事发出会议通知。本次董事会会议于2019年6月5日以通讯方式召开。本次董事会会议应到董事7人，实到董事7人，会议由公司董事长王现全先生主持，公司部分监事及高级管理人员列席了本次会议。本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《山东先达农化股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，合法有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　（一）审议通过《关于向兴业银行申请综合授信额度的议案》

　　根据公司生产经营和业务发展需要，公司及子公司拟向兴业银行股份有限公司申请综合授信额度人民币4亿元，期限为一年。其中：公司申请综合授信额度3.2亿元，包含低风险额度2.2亿元，敞口额度1亿元，敞口额度部分由公司全资子公司潍坊先达化工有限公司提供连带责任保证担保；公司全资子公司济南先达化工科技有限公司申请综合授信额度0.6亿元，包含低风险额度0.3亿元，敞口额度0.3亿元，敞口额度部分由公司提供连带责任保证担保；其他子公司申请综合授信额度0.2亿元。

　　具体内容详见同日披露的《山东先达农化股份有限公司关于向兴业银行申请综合授信额度的公告》。

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　（二）审议通过《关于修订公司章程的议案》

　　为进一步完善公司治理结构,促进公司规范运作,根据《公司法》（2018年修订）、《上市公司治理准则》（2018年修订）、《上市公司章程指引》（2019年修订）等法律、法规和规范性文件的要求,结合公司实际情况,公司拟对《公司章程》部分条款进行修订。

　　具体内容详见同日披露的《山东先达农化股份有限公司关于修订公司章程的公告》。

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　（三）审议通过《关于召开公司2019年第二次临时股东大会的议案》

　　具体内容详见同日披露的《山东先达农化股份有限公司关于召开2019年第二次临时股东大会的通知》。

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权

　　特此公告。

　　山东先达农化股份有限公司董事会

　　2019年6月6日

　　证券代码：603086               证券简称：先达股份          公告编号：2019-034

　　山东先达农化股份有限公司

　　关于向兴业银行申请综合授信额度的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　山东先达农化股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年6月5日召开了第三届董事会第十二次会议，审议通过了《关于向兴业银行申请综合授信额度的议案》，具体内容公告如下：

　　根据公司生产经营和业务发展需要，公司及子公司拟向兴业银行股份有限公司申请综合授信额度人民币4亿元，期限为一年。其中：公司申请综合授信额度3.2亿元，包含低风险额度2.2亿元，敞口额度1亿元，敞口额度部分由公司全资子公司潍坊先达化工有限公司提供连带责任保证担保；公司全资子公司济南先达化工科技有限公司申请综合授信额度0.6亿元，包含低风险额度0.3亿元，敞口额度0.3亿元，敞口额度部分由公司提供连带责任保证担保；其他子公司申请综合授信额度0.2亿元。综合授信业务品种包括但不限于流动资金借款、银行承兑汇票、国内信用证及项下业务、国际信用证及项下业务、打包贷款、出口押汇、票据池业务等。

　　上述综合授信额度不等于公司实际融资额度，实际融资金额将视公司运营资金的实际需求合理确定。公司董事会授权董事长签署上述综合授信额度内的各项法律文件（包括但不限于授信、借款、融资等有关的申请书、合同、协议等文件），由此产生的法律、经济责任全部由公司承担。

　　本议案需提交公司股东大会审议。

　　特此公告。

　　山东先达农化股份有限公司董事会

　　2019年6月6日

　　证券代码：603086              证券简称：先达股份           公告编号：2019-035

　　山东先达农化股份有限公司

　　关于修订公司章程的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　为进一步完善公司治理结构,促进公司规范运作,根据《中华人民共和国公司法》（2018年修订）、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理准则》（2018年修订）、《上市公司章程指引》（2019年修订）等法律、法规和规范性文件的要求,结合公司实际情况,公司拟对《公司章程》相关条款进行修订。2019年6月5日公司召开第三届董事会第十二次会议审议通过《关于修订公司章程的议案》，现对《公司章程》部分条款修订如下：

　　■

　　除上述修订外，《公司章程》其他条款不进行修订，本次修订《公司章程》需提交公司股东大会审议。

　　特此公告。

　　山东先达农化股份有限公司董事会

　　2019年6月6日

　　证券代码：603086             证券简称：先达股份            公告编号：2019-036

　　山东先达农化股份有限公司

　　关于召开2019年第二次临时股东大会的通知

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●股东大会召开日期：2019年6月21日

　　●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、召开会议的基本情况

　　（一）股东大会类型和届次

　　2019年第二次临时股东大会

　　（二）股东大会召集人：董事会

　　（三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　（四）现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2019年6月21日14点30分

　　召开地点：济南市高新区新泺路2008号银荷大厦D座6楼会议室

　　（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2019年6月21日

　　至2019年6月21日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

　　（七）涉及公开征集股东投票权

　　无

　　二、会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　■

　　1、

　　各议案已披露的时间和披露媒体

　　上述议案已经公司第三届董事会第十二次会议审议通过，具体内容详见公司于2019年6月6日在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的相关公告。

　　2、 特别决议议案：2

　　3、 对中小投资者单独计票的议案：1

　　4、

　　涉及关联股东回避表决的议案：无

　　应回避表决的关联股东名称：无

　　5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、股东大会投票注意事项

　　（一）本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　（二）股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　（三）同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　（四）股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　四、会议出席对象

　　（一）股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　■

　　（二）公司董事、监事和高级管理人员。

　　（三）公司聘请的律师。

　　（四）其他人员

　　五、会议登记方法

　　1、登记手续

　　出席会议的股东应持本人的身份证、股东账户卡；委托代理人应持本人身份证、授权委托书（后附）、委托方股东账户卡；法人股东应持营业执照复印件、法人委托书、出席人身份证办理登记手续。

　　2、登记办法

　　公司股东或代理人可直接到公司办理登记，也可以通过传真或信函办理预约登记。

　　3、登记地点

　　济南市高新区新泺路2008号银荷大厦D座6楼董事会办公室

　　4、登记时间：2019年6月20日 上午9:00—11:30、下午14：00—16:30

　　六、其他事项

　　（1）会议联系方式

　　联系人：华艳粉、韩恩娟

　　联系电话：0531-88818075

　　传    真：0531-88870305

　　（2）其他事项

　　本次股东大会现场会议会期半天，出席会议者交通、食宿费自理。

　　特此公告。

　　山东先达农化股份有限公司

　　董事会

　　2019年6月6日

　　附件1：授权委托书

　　●      报备文件

　　第三届董事会第十二次会议

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　山东先达农化股份有限公司：

　　兹委托          先生（女士）代表本单位（或本人）出席2019年6月21日召开的贵公司2019年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：　　　　　　　　

　　委托人持优先股数：　　　　　　　　

　　委托人股东帐户号：

　　■

　　委托人签名（盖章）：　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号：　　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　   年   月   日

　　备注：

　　委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。