本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　1、深圳市欣天科技股份有限公司（以下简称“公司”）2018年年度股东大会审议通过的2018年度利润分配预案为：以公司2018年12月31日的总股本147,260,000股，扣除经2018年12月19日召开的2018年第四次临时股东大会审议通过的拟回购注销的限制性股票529,000股及因激励对象石理离职、公司2018年度实现的净利润未达到第一次解锁期的财务业绩考核指标，拟回购注销36名激励对象合计持有的已授予尚未解锁的限制性股票582,200股后的总股本146,148,800股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.50元（含税），合计派发现金7,307,440元（含税），同时以资本公积金转增股本，每10股转增3股。

　　2、截至目前，公司已经通过回购专用账户回购注销未达到解锁条件的限制性股票合计1,111,200股，公司目前总股本为146,148,800股，股份回购专用账户上也不存在回购股份。

　　3、公司2018年年度权益分派方案已获2019年4月23日召开的2018年年度股东大会审议通过，本次权益分派方案实施时间距离股东大会通过权益分派方案不超过两个月。现将权益分派事宜公告如下：

　　一、股东大会审议通过权益分派方案情况

　　本公司2018年年度权益分派方案为：以公司总股本146,148,800股为基数，向全体股东每10股派0.500000元人民币现金（含税；扣税后，通过QFII、RQFII以及持有首发前限售股的个人和证券投资基金每10股派0.450000元；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，本公司暂不扣缴个人所得税，待个人转让股票时，根据其持股期限计算应纳税额【注】；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收），同时，以资本公积金向全体股东每10股转增3.000000股。

　　【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股1个月（含1个月）以内，每10股补缴税款0.100000元；持股1个月以上至1年（含1年）的，每10股补缴税款0.050000元；持股超过1年的，不需补缴税款。】

　　分红前本公司总股本为146,148,800股，分红后总股本增至189,993,440股。

　　二、股权登记日与除权除息日

　　本次权益分派股权登记日为：2019年6月13日，除权除息日为：2019年6月14日。

　　三、权益分派对象

　　本次分派对象为：截止2019年6月13日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。

　　四、权益分派方法

　　1、本次所送（转）股于2019年6月14日直接记入股东证券账户。在送（转）股过程中产生的不足1 股的部分，按小数点后尾数由大到小排序依次向股东派发1 股（若尾数相同时则在尾数相同者中由系统随机排序派发），直至实际送（转）股总数与本次送（转）股总数一致。

　　2、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的A股股东现金红利将于2019年6月14日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直接划入其资金账户。

　　3、以下A股股东的现金红利由本公司自行派发：

　　■

　　在权益分派业务申请期间（申请日：2019年5月31日至登记日：2019年6月13日），如因自派股东证券账户内股份减少而导致委托中国结算深圳分公司代派的现金红利不足的，一切法律责任与后果由我公司自行承担。

　　五、本次所送（转）的无限售条件流通股的起始交易日为2019年6月14日。

　　六、股份变动情况表

　　■

　　注：因分派实施中存在进、舍位，变动后股份数量以中国结算深圳分公司数据为准。

　　七、调整相关参数

　　1、本次实施送（转）股后，按新股本189,993,440股摊薄计算，2018年年度，每股净收益为0.0820元。

　　2、本次权益分派实施后，公司2018年度股权激励计划授予所涉限制性股票和股票期权价格及数量将进行调整，公司将根据相关规定履行调整程序并进行信息披露。

　　八、咨询机构

　　咨询地址：深圳市南山区波顿科技园B座1705公司董事会办公室

　　咨询联系人：吴志华

　　咨询电话：0755-86363037

　　传真电话：0755-86363037

　　九、备查文件

　　1、公司2018年年度股东大会决议；

　　2、中国结算深圳分公司关于确认有关分红派息、转增股本具体时间安排的文件。

　　特此公告。

　　深圳市欣天科技股份有限公司董事会

　　2019年6月6日