证券代码:600578           证券简称:京能电力           公告编号:2019-33

　　证券代码:155058           证券简称:18京能01

　　北京京能电力股份有限公司

　　第六届董事会第二十次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　2019年6月5日，公司以通讯表决方式召开第六届董事会第二十次会议，会议应参加表决董事9人，实际参加表决董事9人。会议召开符合法律法规、规范性文件及公司章程的规定，合法有效。

　　会议以通讯表决方式形成以下决议：

　　一、经审议，通过《关于变更公司董事的议案》

　　董事会同意张平先生不再担任公司副董事长、董事职务；同意陈五会先生不再担任公司董事职务。公司董事会同意提名任启贵先生、孙永兴先生为公司董事会董事候选人，任期至公司第六届董事会任期届满为止。

　　公司董事会对董事候选人的任职资格和提名程序无异议。同意将该议案提交公司股东大会审议。

　　独立董事发表了同意的独立意见。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　同意9票，反对0票，弃权0票。

　　二、经审议，通过《关于公司向内蒙古华宁热电有限公司提供委托贷款额度的议案》

　　具体详见同日公告。

　　同意9票，反对0票，弃权0票。

　　三、经审议，通过《关于召开2018年年度股东大会的通知》

　　具体详见同日公告。

　　同意9票，反对0票，弃权0票。

　　特此公告。

　　北京京能电力股份有限公司董事会

　　二〇一九年六月六日

　　证券代码:600578           证券简称:京能电力           公告编号:2019-34

　　证券代码:155058           证券简称:18京能01

　　北京京能电力股份有限公司

　　第六届监事会第九次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　2019年6月5日，公司以通讯表决方式召开第六届监事会第九次会议，会议应参加表决监事5人，实际参加表决监事5人。会议召开符合法律法规、规范性文件及公司章程的规定，合法有效。

　　会议以通讯表决方式形成以下决议：

　　一、经审议，通过《关于变更公司监事的议案》

　　监事会同意刘嘉凯先生、方秀君女士不再担任公司监事职务。公司监事会同意提名王祥能先生、斯萍君女士为公司监事会监事候选人，任期至公司第六届监事会任期届满为止。

　　公司监事会对监事候选人的任职资格和提名程序无异议。同意将该议案提交公司股东大会审议。

　　同意5票，反对0票，弃权0票。

　　特此公告。

　　北京京能电力股份有限公司监事会

　　二〇一九年六月六日

　　证券代码:600578           证券简称:京能电力           公告编号:2019-35

　　证券代码:155058           证券简称:18京能01

　　北京京能电力股份有限公司

　　关于公司董事变更的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　北京京能电力股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年6月5日召开第六届董事会第二十次会议，审议通过《关于变更公司董事的议案》。

　　董事会同意张平先生不再担任公司副董事长、董事职务；同意陈五会先生不再担任公司董事职务。公司董事会同意提名任启贵先生、孙永兴先生为公司董事会董事候选人，任期至公司第六届董事会任期届满为止。公司独立董事发表了同意的独立意见。

　　公司董事会对董事候选人的任职资格和提名程序无异议。同意将该议案提交公司股东大会审议。

　　特此公告。

　　北京京能电力股份有限公司董事会

　　二〇一九年六月六日

　　证券代码:600578           证券简称:京能电力           公告编号:2019-36

　　证券代码:155058           证券简称:18京能01

　　北京京能电力股份有限公司

　　关于公司监事变更的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　北京京能电力股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年6月5日召开第六届监事会第九次会议，审议通过《关于变更公司监事的议案》。

　　监事会同意刘嘉凯先生、方秀君女士不再担任公司监事职务。公司监事会同意提名王祥能先生、斯萍君女士为公司监事会监事候选人，任期至公司第六届监事会任期届满为止。

　　公司监事会对监事候选人的任职资格和提名程序无异议。同意将该议案提交公司股东大会审议。

　　特此公告。

　　北京京能电力股份有限公司监事会

　　二〇一九年六月六日

　　证券代码:600578           证券简称:京能电力           公告编号:2019-37

　　证券代码:155058           证券简称:18京能01

　　北京京能电力股份有限公司关于向内蒙古华宁热电有限公司提供委托贷款额度的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●委托贷款对象：内蒙古华宁热电有限公司（以下简称：华宁热电）

　　●委托贷款额度：公司拟为华宁热电提供4.30亿元人民币的委托贷款额度

　　●具体委托贷款利率、贷款期限由双方协商确定

　　一、 委托贷款概述

　　华宁热电成立于2004年5月18日，注册资本为13.35亿元，主要负责2×150MW循环流化床发电供热机组的生产运营。截至目前，内蒙古京隆发电有限责任公司（以下简称：京隆发电）与内蒙古电力（集团）有限责任公司（以下简称：内蒙电力）分别持有华宁热电96.4%和3.6%的股份。

　　为满足华宁热电生产经营需要，京能电力为华宁热电办理不超过4.30亿元委托贷款额度。

　　公司向华宁热电提供委托贷款额度不构成关联交易。具体委贷金额在不超过上述额度的情况下，委贷利率及期限由双方协商确定。

　　本议案已经公司第六届二十次董事会审议通过。

　　二、委托贷款对象基本情况

　　1、 基本情况

　　企业类型：有限公司（国有控股）

　　法定代表人：马文国

　　注册资本：133,483.00万元

　　成立日期：2004年5月18日

　　注册地址：内蒙古自治区乌兰察布市集宁区解放路

　　经营范围：许可经营项目：无；一般经营项目：发电机组的建设和电力、热力生产、销售；余热利用；电力设备运行、检修及维护；电力工程技术咨询、服务培训；电力生产附属产品综合利用及销售；城市污水处理再利用；中水销售；保温材料、电力物资采购及销售；煤场及储灰场管理服务；仓储、装卸搬运服务。

　　2、 财务状况

　　截止2018年末，经审计的华宁热电资产总额106,880.52万元，净资产-31,688.67万元，实现营业收入42,811.19万元，净利润-6,733.22万元。

　　2019年一季度，未经审计华宁热电资产总额116,903.67万元，净资产-30,526.84万元，实现营业收入15,374.06万元，净利润1,161.83万元。

　　三、委托贷款对公司的影响

　　公司向华宁热电办理总额不超过4.30亿元的委托贷款额度，有利于保障下属企业资金链安全和生产经营需求，不存在损害公司及股东利益情况。

　　四、委托贷款存在的风险及解决措施

　　华宁热电为公司下属全资子公司京隆发电持有的控股公司，公司可随时监控其还款情况，如发现或经判断出现不利因素时，公司将及时采取相应措施，控制或降低委托贷款风险。

　　五、备查文件

　　公司第六届二十次董事会会议决议。

　　特此公告。

　　北京京能电力股份有限公司董事会

　　二〇一九年六月六日

　　证券代码：600578     证券简称：京能电力        公告编号：2019-38

　　北京京能电力股份有限公司

　　关于召开2018年年度股东大会的通知

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●股东大会召开日期：2019年6月28日

　　●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、 召开会议的基本情况

　　(一) 股东大会类型和届次

　　2018年年度股东大会

　　(二) 股东大会召集人：董事会

　　(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2019年6月28日 9点 30分

　　召开地点：北京京能电力股份有限公司

　　(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2019年6月28日

　　至2019年6月28日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

　　(七) 涉及公开征集股东投票权

　　无

　　二、 会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　■

　　■

　　1、 各议案已披露的时间和披露媒体

　　以上议案为公司第六届四次董事会及第六届十九次董事会、第六届二十次董事会审议议案，具体详见公司在《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的决议公告。

　　2、 特别决议议案：无

　　3、 对中小投资者单独计票的议案：5、7、8、9.00、10.00

　　4、 涉及关联股东回避表决的议案：7、8

　　应回避表决的关联股东名称：北京能源集团有限责任公司、北京京能国际能源股份有限公司

　　5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、 股东大会投票注意事项

　　(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　(二)  股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　(三)  股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

　　(四)  同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(五)  股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　(六) 采用累积投票制选举董事和监事的投票方式，详见附件2

　　四、 会议出席对象

　　(一)  股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　■

　　(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

　　(三) 公司聘请的律师。

　　(四) 其他人员

　　五、 会议登记方法

　　个人股东应持本人身份证、股东账户卡；受托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡；法人股东持股东账户卡、法人营业执照复印件、法人代表授权委托书、出席人身份证办理登记手续。异地股东可以用信函或传真方式登记。

　　登记时间：2018年6月25日（上午8:30-11:30，下午13:30-16:30）

　　登记地点：北京京能电力股份有限公司证券部

　　联系人：  李溯

　　联系电话：010-65566807

　　联系传真：010-65567196

　　六、 其他事项

　　本次出席会议股东的食宿费及交通费用自理。

　　特此公告。

　　北京京能电力股份有限公司董事会

　　2019年6月6日

　　附件1：授权委托书

　　附件2：采用累积投票制选举董事和监事的投票方式说明

　　●      报备文件

　　公司第六届十九次董事会及第六届二十次董事会决议

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　北京京能电力股份有限公司：

　　兹委托          先生（女士）代表本单位（或本人）出席2019年6月28日召开的贵公司2018年年度股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：　　　　　　　　

　　委托人持优先股数：　　　　　　　　

　　委托人股东帐户号：

　　■

　　■

　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　年      月    日

　　备注：

　　委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　　附件2采用累积投票制选举董事和监事的投票方式说明

　　一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。

　　二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东大会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。

　　三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。

　　四、示例：

　　某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名；应选监事2名，监事候选人有3名。需投票表决的事项如下：

　　■

　　某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票，采用累积投票制，他（她）在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权，在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权，在议案6.00“关于选举监事的议案”有200票的表决权。

　　该投资者可以以500票为限，对议案4.00按自己的意愿表决。他（她）既可以把500票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。

　　如表所示：

　　■