本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　旺能环境股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年4月17日召开的第七届董事会第十八次会议审议通过了《关于对外投资事项的议案》。公司董事会同意由全资子公司浙江旺能环保有限公司（以下简称“旺能环保”）出资500万元人民币设立全资孙公司湖州旺源安装检修有限公司（暂定名称，具体以注册登记机构核定为准，以下简称“湖州旺源”），实现检修业务规范化管理和专业化经营，提高设备的管理水平。

　　《关于对外投资事项的公告》（2019-28）刊登于2019年4月19日的《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　2019年5月31日，湖州旺源已完成工商注册登记手续，并取得湖州市市场监督管理局湖州经济技术开发区分局颁发的《营业执照》。本次颁发的《营业执照》登记的主要信息如下：

　　1、名称：浙江湖州旺源安装检修有限责任公司

　　2、类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

　　3、统一社会信用代码：91330501MA2B6TPD8B

　　4、住所：浙江省湖州市湖州经济技术开发区龙溪街道环山路899号B座108室

　　5、法定代表人：周飞

　　6、注册资本：伍佰万元整

　　7、成立日期：2019年05月31日

　　8、营业期限：2019年05月31日至长期

　　9、经营范围：水电暖安装维修、保温、浇注料施工；机械设备安装检修、维护（特种设备除外）；企业管理服务；保洁服务；电气保护试验、电气预防性试验；发电设备检修技术咨询服务（依法须经批准项目，经相关部门批准后可开展经营活动）。

　　特此公告。

　　旺能环境股份有限公司董事会

　　2019年6月3 日