证券代码：603908       证券简称：牧高笛        公告编号：2019-025

　　牧高笛户外用品股份有限公司

　　第五届监事会第五次会议决议的公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●公司全体监事出席了本次会议。

　　●本次监事会全部议案均获通过，无反对票。

　　一、监事会会议召开情况

　　牧高笛户外用品股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第五次会议于2019年5月31日下午14：00时在浙江牧高笛户外用品有限公司会议室以现场和通讯表决的方式召开，本次会议的通知已于2019年5月24日通过专人、通讯的方式传达全体监事。会议应出席监事3名，实际出席监事3名，公司董事会秘书列席了会议，会议由公司监事会主席华亚君女士主持。会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会监事认真审议，通过了以下议案：

　　二、监事会会议审议情况

　　（一）审议通过了《关于变更第五届监事会非职工代表监事的议案》。

　　公司于近期收到华亚君女士的辞职报告，其因个人原因申请辞去公司第五届监事会监事、监事会主席职务，其辞职后不在公司担任其他职务。经审议，监事会同意选举余立平先生为公司第五届监事会非职工代表监事，并提交下一次股东大会审议，其任期自股东大会审议通过之日起至本届监事会任期届满为止。

　　表决结果：以3票同意、0票反对、0票弃权的结果，审议通过。

　　本议案尚需提交股东大会审议。具体内容详见2019年6月1日公司披露于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）及指定媒体的《关于变更第五届监事会非职工代表监事的公告》。

　　（二）审议通过了《关于选举第五届监事会主席的议案》。

　　经全体监事讨论，选举黄艳平女士为公司第五届监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日起至公司第五届监事会任期届满时止。

　　表决结果：以3票同意、0票反对、0票弃权的结果，审议通过。

　　三、上网公告附件

　　（一）《关于变更第五届监事会非职工代表监事的公告》

　　特此公告。

　　备查文件：

　　1、第五届监事会第五次会议决议

　　余立平先生个人简历：

　　余立平：男，1971年5月26日出生，中国国籍，无境外居留权，中专学历。历任牧高笛户外用品股份有限公司行政人事部经理、质量部经理。现任牧高笛户外用品股份有限公司外协部（外联部） 经理。

　　截至目前，余立平先生持有公司股份2900股，与公司实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员、其他持有公司5%以上股份的股东不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在《公司法》、《公司章程》等规定或证券交易所认定的不得担任公司监事的情形。

　　牧高笛户外用品股份有限公司监事会

　　2019年6月1日

　　证券代码：603908                证券简称：牧高笛            公告编号：2019-026

　　牧高笛户外用品股份有限公司关于变更第五届监事会非职工代表监事的公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　牧高笛户外用品股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于近日收到监事华亚君女士的书面辞职报告，其因个人原因申请辞去公司第五届监事会监事、监事会主席职务，辞职后不在公司担任其他职务。公司及监事会对华亚君女士在担任监事期间对公司作出的贡献表示衷心的感谢。

　　为保证公司监事会的正常运作，公司于2019年5月31日召开第五届监事会第五次会议，审议通过了《关于变更第五届监事会非职工代表监事的议案》，提名余立平先生（简历见附件）为第五届监事会监事，并提交下一次股东大会审议，其任期自股东大会审议通过之日起至本届监事会任期届满为止。

　　特此公告。

　　牧高笛户外用品股份有限公司监事会

　　2019年6月1日

　　附件：个人简历

　　余立平：男，1971年5月26日出生，中国国籍，无境外居留权，中专学历。历任牧高笛户外用品股份有限公司行政人事部经理、质量部经理。现任牧高笛户外用品股份有限公司外协部（外联部）经理。

　　截至目前，余立平先生持有公司股份2900股，与公司实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员、其他持有公司5%以上股份的股东不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在《公司法》、《公司章程》等规定或证券交易所认定的不得担任公司监事的情形。