股票代码：603225         股票简称：新凤鸣              公告编号：2019-052

　　转债代码：113508         转债简称：新凤转债

　　转股代码：191508         转股简称：新凤转股

　　新凤鸣集团股份有限公司

　　第四届董事会第三十次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　新凤鸣集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三十次会议于2019年5月30日以现场表决方式在公司五楼一号会议室召开。本次董事会会议通知于2019年5月25日以电子邮件和电话方式发出。会议由董事长庄奎龙先生召集并主持，会议应出席董事8名，实际出席董事8名，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开和表决程序符合《公司法》、《证券法》和本公司章程的有关规定，合法有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　会议审议通过了以下议案，并形成了决议：

　　1、审议通过了《关于调整公司组织结构的议案》

　　公司董事会同意根据公司实际发展需要，调整公司组织结构。

　　具体内容详见在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》上披露的公司2019-053号公告。

　　表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。

　　特此公告。

　　新凤鸣集团股份有限公司董事会

　　2019年5月31日

　　股票代码：603225         股票简称：新凤鸣              公告编号：2019-053

　　转债代码：113508         转债简称：新凤转债

　　转股代码：191508         转股简称：新凤转股

　　新凤鸣集团股份有限公司

　　关于调整公司组织结构的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　新凤鸣集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三十次会议审议通过了《关于调整公司组织结构的议案》，为进一步理顺组织治理关系，深化职能机构的建立与完善，加强公司法律管理工作，确保公司合法运营，防范法律风险，董事会同意新增一个部门——法务部，对公司组织结构进行调整。调整后的公司组织结构图及各部门的主要职能详见附件。

　　本次组织架构的调整将提高公司管控效率,保障公司的战略执行能行之有效，将进一步优化公司治理。

　　特此公告。

　　新凤鸣集团股份有限公司董事会

　　2019年5月31日

　　附件：公司组织结构图及各职能部门的主要职责

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