证券代码：601186    证券简称：中国铁建      公告编号：临2019—040

　　中国铁建股份有限公司

　　第四届董事会第二十一次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　中国铁建股份有限公司（以下简称公司）第四届董事会第二十一次会议于2019年5月30日以通讯表决方式召开，董事会会议通知和材料于2019年5月23日以书面直接送达和电子邮件等方式发出。应参加表决董事8名，8名董事对会议议案进行了审议。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《中国铁建股份有限公司章程》及《中国铁建股份有限公司董事会议事规则》的规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　会议以记名投票方式表决通过了会议议案，作出如下决议：

　　（一）审议通过《关于中国铁建房地产集团有限公司为参股公司贷款提供担保的议案》

　　同意公司全资子公司中国铁建房地产集团有限公司作为担保主体，为昆明启平置业有限公司、广州市保瑞房地产开发有限公司、杭州京江房地产开发有限公司、武汉京铁房地产开发有限公司、重庆建联新房地产开发有限公司、天津万安建创置业有限公司等参股公司按股权比例提供担保，担保金额合计21.96亿元。

　　本议案需提交公司2018年年度股东大会审议批准。

　　表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

　　（二）审议通过《关于中国铁建投资集团有限公司为参股公司贷款提供担保的议案》

　　同意公司全资子公司中国铁建投资集团有限公司作为担保主体，为其参股公司中铁建铜冠投资有限公司在徽商银行的3亿美元贷款按股权比例30%提供担保，担保金额9000万美元，贷款资金用于中铁建铜冠投资有限公司米拉多铜矿项目。

　　表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

　　（三）审议通过《关于中国铁建投资集团有限公司、中铁十五局集团有限公司等单位组成联合体参与320国道桐乡凤鸣至大麻段改建工程PPP项目投标的议案》

　　同意公司全资子公司中国铁建投资集团有限公司、中铁十五局集团有限公司等单位组成联合体参与320国道桐乡凤鸣至大麻段改建工程PPP项目投标。

　　表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

　　（四）审议通过《关于中国铁建投资集团有限公司、中铁第一勘察设计院集团有限公司等单位组成联合体参与京新高速（G7）伊吾至巴里坤至木垒公路PPP项目投标的议案》

　　2017年6月9日，公司全资子公司中国铁建投资集团有限公司作为联合体牵头方,中标了京新高速G7梧桐大泉至木垒公路PPP 项目，该项目由梧桐大泉至伊吾段、伊吾至巴里坤段、巴里坤至木垒段3段组成。现政府对伊吾至巴里坤段、巴里坤至木垒段两段在取得行业审批后进行重新招标。

　　同意中国铁建投资集团有限公司、中铁第一勘察设计院集团有限公司等单位组成联合体，参与京新高速（G7）伊吾至巴里坤至木垒公路PPP项目投标。

　　表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

　　（五）审议通过《关于修订〈中国铁建股份有限公司章程〉的议案》

　　同意《关于修订〈中国铁建股份有限公司章程〉的议案》。

　　本议案需提交公司2018年年度股东大会以特别决议案审议批准。

　　表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

　　特此公告。

　　中国铁建股份有限公司董事会

　　2019年5月31日

　　证券代码：601186        证券简称：中国铁建        公告编号：临2019—041

　　中国铁建股份有限公司

　　关于下属子公司为参股公司提供担保的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●被担保人名称：昆明启平置业有限公司（以下简称昆明启平置业）；广州市保瑞房地产开发有限公司（以下简称广州保瑞公司）；杭州京江房地产开发有限公司（以下简称杭州京江公司）；武汉京铁房地产开发有限公司（以下简称武汉京铁公司）；重庆建联新房地产开发有限公司（以下简称重庆建联新公司）；天津万安建创置业有限公司（以下简称天津万安置业）。

　　●本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：公司下属全资子公司中国铁建房地产集团有限公司（以下简称中铁地产）为昆明启平置业等6家公司的67.5亿元融资按股权比例提供21.96亿元担保。在本次担保前，公司未对上述公司提供过担保。

　　●对外担保逾期的累计金额：无

　　一、担保情况概述

　　本公司于2019年5月30日召开第四届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于中国铁建房地产集团有限公司为参股公司贷款提供担保的议案》，同意公司全资子公司中铁地产为昆明启平置业等6家参股公司按股权比例提供担保，担保金额合计21.96亿元。具体情况如下：

　　■

　　上述参股公司可基于自身的融资需求，在审定的最高担保金额范围内，与各银行及金融机构洽谈具体的担保条件并落实反担保措施。

　　该项担保尚需提交本公司股东大会审议。

　　二、被担保人基本情况

　　（一）昆明启平置业

　　昆明启平置业成立于2018年8月22日，公司类型为有限责任公司，注册资本10,000万元，住所为云南省昆明市呈贡区兴呈路3599号，法定代表人王建文。经营范围为房地产开发及经营、房屋建筑工程的设计与施工、物业服务。昆明启平置业由昆明华侨城置地有限公司、金茂投资管理（天津）有限公司、深圳市创启企业管理有限公司、中铁房地产集团西南有限公司共同出资设立，股权比例分别为34%、32.97%、23.03%、10%。

　　截至2018年12月31日，昆明启平置业总资产312,393.48万元，总负债312,678.28万元，净资产-284.80万元；2018年，该公司暂无营业收入，净利润-284.80万元。

　　截至2019年3月31日，昆明启平置业资产总额621,283.35万元，负债总额621,598.71万元，净资产-315.35万元；2019年1季度，该公司暂无营业收入，净利润-30.56万元。

　　（二）广州保瑞公司

　　广州保瑞公司成立于2015 年12月2日，公司类型为其他有限责任公司，注册资本为7,843.14万元，住所为广州市荔湾区汾水大街67号104房，法定代表人苏树平。经营范围为房地产业。广州保瑞公司由中国电建地产集团有限公司、广东保利房地产开发有限公司、中铁房地产集团华南有限公司、广州旭景房地产开发有限公司出资设立，股权比例分别为27.5%、25.5%、23.5%、23.5%。

　　截至2018年12月31日，广州保瑞公司资产总额320,646.52万元，负债总额314,390.21万元，净资产6,256.31万元；2018年，该公司暂无营业收入，净利润-901.96万元。

　　截至2019年3月31日，广州保瑞公司资产总额341,683.55万元，负债总额336,673.04万元，净资产5,010.51万元；2019年1季度，该公司暂无营业收入，净利润-1,164.14万元。

　　（三）杭州京江公司

　　杭州京江公司成立于2019年3月13日，公司类型为其他有限责任公司，注册资本10,000万元，住所为浙江省杭州市西湖区教工路199号422室，法定代表人倪志宇，经营范围为房地产开发、经营。由中铁房地产集团华东有限公司和杭州滨熹投资管理有限公司出资设立，原股权比例分别为33%、67%。目前股权转让手续正在报批中，手续完成后双方各占50%的股权。

　　（四）武汉京铁公司

　　武汉京铁公司成立于2019年2月26日，公司类型为有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资），注册资本2,000万元，住所为武汉市东西湖区泾河街道十字东街7号（10），法定代表人徐昌旭，经营范围为房地产开发、销售；物业管理；厂房、门面、写字楼租赁；装饰工程设计、施工、安装、维护；金属材料、装饰材料（不含油漆）、五金交电、化工产品（不含危险品）、机械设备、通讯设备（不含地面、卫星、国家收发射设备）的批零兼营。中国铁建房地产集团有限公司出资比例100%，计划引入合作方武汉润置房地产开发有限公司。股权转让协议签订后，双方股权比例各占50%。

　　截至2019年3月31日，武汉京铁公司资产总额86,730.71万元，负债总额84,730.71万元，净资产2,000万元；2019年1季度，该公司暂无营业收入、净利润。

　　(五)重庆建联新公司

　　重庆建联新公司成立于2017年11月21日，公司类型为有限责任公司，注册资本2,000万元，住所为重庆市巴南区鱼洞鱼轻路37号2单元6-1#，法定代表人曾涛，经营范围为房地产开发（凭资质证书从事经营）、建筑材料、装饰材料的销售（以上均不含化学危险品）；物业管理三级。由中铁房地产集团西南有限公司和深圳联新投资管理有限公司出资设立，股权比例分别为50%，50%。

　　截至2018年12月31日，重庆建联新公司总资产71,485.52万元，总负债69,469.35万元，净资产2,016.17万元；2018年，该公司暂无营业收入，净利润16.17万元。

　　截至2019年3月31日，重庆建联新公司资产总额68,640.66万元，负债总额66,589.47万元，净资产2,051.19万元；2019年1季度，该公司暂无营业收入，净利润34.96万元。

　　（六）天津万安置业

　　天津万安置业成立于2016年11月2日，公司类型为有限责任公司（法人独资），注册资本3,000万元，住所为天津西青汽车工业区（张家窝工业区）天安路1号天安数码城3#468室，法定代表人刘国发，经营范围为房地产开发；房地产中介服务；物业服务；自有房屋租赁。该公司是天津万和置业有限公司的全资子公司。天津万和置业有限公司由天津万安共创共担有限公司、深圳安创投资管理有限公司、中铁房地产集团北方有限公司出资设立，持股比例分别为34%、33%、33%。

　　截至2018年12月31日，天津万安置业资产总额909,347.71万元，负债总额941,403.30万元，净资产-32,055.59万元；2018年，该公司营业收入96.90万元，净利润-34,372.41万元。

　　截至2019年3月31日，天津万安置业资产总额925,369.45万元，负债总额957,648.65万元，净资产-32,279.20万元；2019年1季度，该公司暂无营业收入，净利润-223.61万元。

　　三、担保协议的主要内容

　　中铁地产将在担保发生时在核定担保额度内签署担保协议。

　　四、董事会意见

　　董事会认为上述担保事项符合下属公司发展需要和整体利益，下属公司为参股公司提供担保的风险在可控范围之内。公司董事会已于第四届董事会第二十一次会议上审议批准了上述担保事项。

　　独立董事认为中铁地产作为担保主体，为其参股公司按股权比例提供担保，能够保障被担保公司的项目实施和流动资金周转需要，有利于其业务经营开展，符合公司的经营需要，不存在损害公司及股东利益的情形。

　　五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

　　截至2019年1季度末，公司对全资子公司实际对外担保余额为175.10亿元，对控股、参股和联营公司实际担保余额为32.24亿元，本公司实际担保余额共207.34亿元，分别占公司最近一期经审计归属于上市公司股东净资产的10.31%、1.90%和12.20%。公司无逾期对外担保。

　　特此公告。

　　中国铁建股份有限公司董事会

　　2019年5月31日

　　证券代码：601186        证券简称：中国铁建      公告编号：临2019—042

　　中国铁建股份有限公司关于

　　下属子公司为中铁建铜冠投资有限公司

　　提供担保的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●被担保人名称：中铁建铜冠投资有限公司（以下简称铜冠公司）。

　　●本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次担保金额9,000万美元，约合6.21亿元人民币。在本次担保前，本公司已实际为其提供的担保余额为3.0387亿美元，约合20.96亿元人民币。

　　●本次担保是否有反担保：有。

　　●对外担保逾期的累计金额：无逾期对外担保。

　　一、担保情况概述

　　本公司于2019年5月30日召开第四届董事会第二十一次会议审议通过了《关于中国铁建投资集团有限公司为参股公司贷款提供担保的议案》,同意公司全资子公司中国铁建投资集团有限公司（以下简称投资集团）作为担保主体，为其参股公司铜冠公司在徽商银行的3亿美元贷款按股权比例30%提供担保，担保金额为9,000万美元。

　　该项担保无需提交股东大会审议。

　　二、被担保人基本情况

　　铜冠公司由铜陵有色金属集团控股有限公司和本公司于2009年共同出资成立，双方分别持有70%和30%的股权，2015年本公司将持有的铜冠公司30%股权转让给投资集团。

　　铜冠公司基本情况如下：

　　公司名称：中铁建铜冠投资有限公司

　　类型：其他有限责任公司

　　住所：安徽省铜陵市铜陵经济技术开发区

　　法定代表人：杨军

　　注册资本：561,858.494万元

　　成立日期：2009年12月10日

　　经营范围：矿业投资，矿山开发技术服务，普通货物配载，矿产品、矿山机电产品、矿山物资销售。

　　截止2018年12月31日，铜冠公司的资产总额为1,600,709.45万元，负债总额为1,301,465.56万元，净资产为299,243.89万元，营业收入为0万元，净利润为-8,114.00万元。

　　截止2019年3月31日，未经审计的铜冠公司的资产总额为1,581,895.25万元，负债总额为 1,071,157.53 万元，净资产为510,737.72 万元，营业收入为0万元，净利润为-1,693.21万元。

　　三、保证合同的主要内容

　　合同保证方式为连带责任保证。本合同所担保的主合同债权的最高本金余额为美元9,000万元整。主合同项下债权本金所发生的利息、债务人应向债权方支付的其他款项、债权方实现债权与担保权利而发生的费用，也属于被担保债权，其具体金额在其被清偿时确定。依据上述两款确定的债权金额之和，即为本合同所担保的最高债权额。

　　本合同项下的保证期间按债权人为债务人办理的单笔授信业务分别计算，即自单笔授信业务的债务履行期限届满之日起两年。

　　四、董事会意见

　　董事会认为该项担保符合投资集团发展需要和整体利益，投资集团为参股公司提供担保的风险在可控范围之内。公司董事会已于第四届董事会第二十一次会议上审议批准了上述担保事项。

　　独立董事认为投资集团作为担保主体，为其参股公司按股权比例提供担保，能够保障被担保公司的项目实施和流动资金周转需要，有利于其业务经营开展，符合公司的经营需要，不存在损害公司及股东利益的情形。

　　五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

　　截至2019年1季度末，公司对全资子公司实际对外担保余额为175.10亿元，对控股、参股和联营公司实际担保余额为32.24亿元，本公司实际担保余额共207.34亿元，分别占公司最近一期经审计归属于上市公司股东净资产的10.31%、1.90%和12.20%。公司无逾期对外担保。

　　特此公告。

　　中国铁建股份有限公司董事会

　　2019年5月31日

　　证券代码：601186     证券简称：中国铁建      公告编号：临2019—043

　　中国铁建股份有限公司

　　关于修订《公司章程》的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　根据中国证券监督管理委员会发布的《关于修改〈上市公司章程指引〉的决定》（中国证券监督管理委员会公告〔2019〕10号）和中国共产党第十九次全国代表大会对《中国共产党章程》的有关修改，结合公司实际，本着谨慎、适宜、必需的原则，公司对《中国铁建股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）相关条款进行了修订。

　　公司召开第四届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于修订〈中国铁建股份有限公司章程〉的议案》，《公司章程》具体修订内容如下：

　　■

　　上述修改尚需提交公司股东大会审议批准。

　　特此公告。

　　中国铁建股份有限公司董事会

　　2019年5月31日

　　证券代码：601186    证券简称：中国铁建    公告编号：2019-044

　　中国铁建股份有限公司关于

　　2018年年度股东大会增加临时提案的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、 股东大会有关情况

　　1. 股东大会类型和届次：

　　2018年年度股东大会

　　2. 股东大会召开日期：2019年6月18日

　　3. 股权登记日

　　■

　　二、 增加临时提案的情况说明

　　1. 提案人：中国铁道建筑集团有限公司

　　2. 提案程序说明

　　公司已于2019年4月30日公告了股东大会召开通知，单独或者合计持有51.13%股份的股东中国铁道建筑集团有限公司，在2019年5月29日提出临时提案并书面提交股东大会召集人。股东大会召集人按照《上市公司股东大会规则》有关规定，现予以公告。

　　3. 临时提案的具体内容

　　（1）关于中国铁建房地产集团有限公司为参股公司贷款提供担保的议案

　　（2）关于修订《中国铁建股份有限公司章程》的议案

　　三、 除了上述增加临时提案外，于2019年4月30日公告的原股东大会通知事项不变。

　　四、 增加临时提案后股东大会的有关情况。

　　(一) 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开日期时间：2019年6月18日9 点 00分

　　召开地点：北京市海淀区复兴路40号中国铁建大厦

　　(二) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2019年6月18日

　　至2019年6月18日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　(三) 股权登记日

　　原通知的股东大会股权登记日不变。

　　(四) 股东大会议案和投票股东类型

　　■

　　2018年年度股东大会还将听取独立董事2018年度履职情况报告。

　　1、 各议案已披露的时间和披露媒体

　　以上各项议案已经公司第四届董事会第十四次会议、第四届董事会第十八次会议、第四届董事会第二十一次会议、第四届监事会第八次会议审议通过，相关公告已于2018年12月14日、2019年3月30日、2019年5月31日刊载于上海证券交易所网站及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》，上述议案的具体内容详见公司于2019年5月31日在上海证券交易所网站刊载的《中国铁建股份有限公司2018年年度股东大会会议资料》。

　　2、 特别决议议案：第12、13、14项议案

　　3、 对中小投资者单独计票的议案：第4、6、7、8、9、10、11、12、14项议案

　　4、 涉及关联股东回避表决的议案：无

　　应回避表决的关联股东名称：无

　　5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　特此公告。

　　中国铁建股份有限公司董事会

　　2019年5月31日

　　附件1：中国铁建股份有限公司2018年年度股东大会授权委托书

　　附件2：中国铁建股份有限公司2018年年度股东大会股东出席回复表

　　附件1：授权委托书

　　中国铁建股份有限公司

　　2018年年度股东大会授权委托书

　　中国铁建股份有限公司：

　　兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2019年6月18日召开的贵公司2018年年度股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：　　　　　　　　

　　委托人股东帐户号：

　　■

　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　　 　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　年 月 日

　　备注：

　　委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　　附件2：

　　中国铁建股份有限公司

　　2018年年度股东大会股东出席回复表

　　■

　　注：上述回复的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。