证券代码：000089           证券简称：深圳机场          公告编号：2019-037

　　深圳市机场股份有限公司

　　计划财务部总经理辞职公告

　　本公司及董事会全体成员，保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　公司董事会近日收到公司计划财务部总经理史晓梅递交的辞职报告。

　　史晓梅女士因工作变动，提请辞去公司计划财务部总经理职务。史晓梅女士辞职后不在公司担任其他职务。截至目前，史晓梅女士未持有公司股票。

　　董事会对史晓梅女士在任职期间对公司发展所作出的贡献表示衷心感谢！

　　特此公告。

　　深圳市机场股份有限公司董事会

　　二〇一九年五月二十九日

　　证券代码：000089          证券简称：深圳机场          公告编号：2019-038

　　深圳市机场股份有限公司

　　2018年年度股东大会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导

　　性陈述或重大遗漏。

　　特别提示

　　1.本次股东大会无否决议案的情形。

　　2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

　　一、会议召开和出席情况

　　（一）会议召开情况

　　1.召开时间

　　（1）现场会议时间：2019年5月29日（星期三）14:30

　　（2）网络投票时间：2019年5月28日-2019年5月29日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2019年5月29日交易时间，即上午9:30－11:30，下午13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2019年5月28日15：00至2019年5月29日15:00期间的任意时间。

　　2.现场会议召开地点：深圳宝安国际机场T3商务办公楼A座702会议室

　　3.召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式

　　4.召集人：公司第七届董事会

　　5.主持人：陈敏生董事长

　　6.会议的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的规定。

　　（二）会议出席情况

　　1.参加本次股东大会表决的股东及股东授权代表共计23名，其所持有表决权的股份总数为1,329,098,757股，占公司有表决权总股份的64.810%，没有股东委托独立董事投票。

　　（1）现场会议出席情况。出席本次股东大会现场会议的股东及股东授权委托代表共 7人，其所持有表决权的股份总数为1,197,503,087股，占公司有表决权总股份的58.393%。

　　（2）网络投票情况。通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行网络投票的股东为16人，其所持有表决权的股份总数为131,595,670股，占公司有表决权总股份的6.417%。

　　2.公司部分董事、监事、高级管理人员及律师出席了本次会议。

　　二、提案审议表决情况

　　本次股东大会按照会议议程，以现场投票与网络投票相结合的表决方式审议通过了如下议案：

　　1.公司2018年度董事会报告；

　　表决情况：同意1,328,967,052股，占出席会议股东有效表决权股份总数的99.990%；反对130,705股，占出席会议股东有效表决权股份总数的0.010%；弃权1,000股，占出席会议股东有效表决权股份总数的0.000%。

　　其中，出席会议的除单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东的投票表决情况为：同意160,671,520股，占出席会议中小股东所持股份99.918%；反对130,705股，占出席会议中小股东所持股份0.081%；弃权1,000股，占出席会议中小股东所持股份0.001%。

　　2.公司2018年度监事会报告；

　　表决情况：同意1,328,967,052股，占出席会议股东有效表决权股份总数的99.990%；反对130,705股，占出席会议股东有效表决权股份总数的0.010%；弃权1,000股，占出席会议股东有效表决权股份总数的0.000%。

　　其中，出席会议的除单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东的投票表决情况为：同意160,671,520股，占出席会议中小股东所持股份99.918%；反对130,705股，占出席会议中小股东所持股份0.081%；弃权1,000股，占出席会议中小股东所持股份0.001%。

　　3.公司2018年度财务决算报告；

　　表决情况：同意1,328,967,052股，占出席会议股东有效表决权股份总数的99.990%；反对130,705股，占出席会议股东有效表决权股份总数的0.010%；弃权1,000股，占出席会议股东有效表决权股份总数的0.000%。

　　其中，出席会议的除单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东的投票表决情况为：同意160,671,520股，占出席会议中小股东所持股份99.918%；反对130,705股，占出席会议中小股东所持股份0.081%；弃权1,000股，占出席会议中小股东所持股份0.001%。

　　表决结果：通过。

　　4.公司2018年度利润分配议案；

　　表决情况：同意1,328,887,052股，占出席会议股东有效表决权股份总数的99.984%；反对211,705股，占出席会议股东有效表决权股份总数的0.016%；弃权0股，占出席会议股东有效表决权股份总数的0.000%。

　　其中，出席会议的除单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东的投票表决情况为：同意160,591,520股，占出席会议中小股东所持股份99.868%；反对211,705股，占出席会议中小股东所持股份0.132%；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份0.000％。

　　表决结果：通过。

　　5.公司2018年年度报告及摘要；

　　表决情况：同意1,328,967,052股，占出席会议股东有效表决权股份总数的99.990%；反对130,705股，占出席会议股东有效表决权股份总数的0.010%；弃权1,000股，占出席会议股东有效表决权股份总数的0.000%。

　　其中，出席会议的除单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东的投票表决情况为：同意160,671,520股，占出席会议中小股东所持股份99.918%；反对130,705股，占出席会议中小股东所持股份0.081%；弃权1,000股，占出席会议中小股东所持股份0.001%。

　　表决结果：通过。

　　6.关于公司2019年度日常关联交易预计的议案；

　　本项议案的关联股东为公司控股股东－深圳市机场（集团）有限公司，其持有的1,168,295,532股股份回避表决。

　　表决情况：同意160,671,520股，占出席会议股东有效表决权股份总数的99.918%；反对130,705股，占出席会议股东有效表决权股份总数的0.081%；弃权1,000股，占出席会议股东有效表决权股份总数的0.001%。

　　其中，出席会议的除单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东的投票表决情况为：同意160,671,520股，占出席会议股东有效表决权股份总数的99.918%；反对130,705股，占出席会议股东有效表决权股份总数的0.081%；弃权1,000股，占出席会议股东有效表决权股份总数的0.001%。

　　表决结果：通过。

　　7.关于聘任天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案

　　表决情况：同意1,328,967,052股，占出席会议股东有效表决权股份总数的99.990%；反对130,705股，占出席会议股东有效表决权股份总数的0.010%；弃权1,000股，占出席会议股东有效表决权股份总数的0.000%。

　　其中，出席会议的除单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东的投票表决情况为：同意160,671,520股，占出席会议中小股东所持股份99.918%；反对130,705股，占出席会议中小股东所持股份0.081%；弃权1,000股，占出席会议中小股东所持股份0.001%。

　　表决结果：通过。

　　8.关于公司控股股东向公司提供财务资助暨关联交易事项的议案

　　本项议案的关联股东为公司控股股东－深圳市机场（集团）有限公司，其持有的1,168,295,532股股份回避表决。

　　表决情况：同意160,671,520股，占出席会议股东有效表决权股份总数的99.918%；反对130,705股，占出席会议股东有效表决权股份总数的0.081%；弃权1,000股，占出席会议股东有效表决权股份总数的0.001%。

　　其中，出席会议的除单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东的投票表决情况为：同意160,671,520股，占出席会议股东有效表决权股份总数的99.918%；反对130,705股，占出席会议股东有效表决权股份总数的0.081%；弃权1,000股，占出席会议股东有效表决权股份总数的0.001%。

　　表决结果：通过。

　　9.关于选举公司第七届董事会独立董事的议案

　　9.1 贺云

　　表决情况：同意1,328,840,355股，占出席会议股东有效表决权股份总数的  99.981%。

　　其中，出席会议的除单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东的投票表决情况为：同意160,544,823股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的    99.839%。

　　表决结果：通过，贺云先生当选为公司第七届董事会独立董事。

　　三、律师出具的法律意见

　　（一）律师事务所名称：北京德恒（深圳）律师事务所

　　（二）律师姓名：毕明华、秦文俊

　　（三）结论性意见：公司本次会议的召集、召开程序、现场出席本次会议的人员以及本次会议的召集人的主体资格、本次会议的提案以及表决程序、表决结果均符合《公司法》《证券法》《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，本次会议通过的决议合法有效。

　　四、备查文件

　　（一）股东大会决议；

　　（二）法律意见书；

　　（三）深交所要求的其他文件。

　　特此公告。

　　深圳市机场股份有限公司董事会

　　二〇一九年五月二十九日

　　证券代码：000089           证券简称：深圳机场          公告编号：2019-039

　　深圳市机场股份有限公司

　　第七届董事会第十次临时会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员，保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　公司第七届董事会第十次临时会议于2019年5月29日16:00在深圳宝安国际机场T3商务办公楼A座702会议室召开,本次会议通知提前五日送达各位董事。会议应到董事9人，实到9人，其中独立董事3人。董事长陈敏生、董事陈金祖、王穗初、陈繁华、徐燕、陈志荣，独立董事贺云、沈维涛、赵波亲自出席了本次会议。会议的召开符合相关法律法规和《公司章程》的规定。监事3人、高管4人列席了会议。会议审议并逐项表决通过了如下议案：

　　一、关于补选公司第七届董事会专门委员会委员的议案；

　　公司于2019年1月4日发布了《深圳市机场股份有限公司独立董事辞职公告》。黄亚英先生申请辞去公司第七届董事会独立董事职务，并相应辞去董事会提名委员会召集人、战略委员会委员、薪酬与考核委员会委员职务。

　　公司已于2018年年度股东大会审议通过了关于选举贺云先生为公司第七届董事会独立董事的议案，为保障公司专门委员会的有序运作，现补选独立董事贺云先生为公司第七届董事会提名委员会委员及召集人、战略委员会委员、薪酬与考核委员会委员，其他成员不变。

　　本项议案以9票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

　　二、关于聘任丁新浩先生担任公司计划财务部总经理的议案；（简历附后）

　　公司聘任丁新浩先生担任公司计划财务部总经理。任期与第七届董事会任期一致，至2020年8月。

　　本项议案以9票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

　　三、关于公司成立货邮安检部的议案。

　　为更好推进深圳机场“客货并举”战略，提升深圳机场货运保障能力和航空物流综合竞争力，结合工作实际需要，拟整合安全检查站航空货物、邮件的安全检查职责和航空护卫站航空货物控制区的安全监管职责，在公司单独成立货邮安检部，为公司正职级职能部门建制，负责对深圳机场（南航深圳机场货站除外）出港的航空货物、邮件的安全检查；对进入深圳机场各航空货物控制区（南航深圳机场货站除外）的工作人员、车辆、物品进行安全检查，对航空货物控制区进行巡查；负责参与机场突发事件的应急处置工作，提高航空物流安检保障能力等。

　　本项议案以9票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

　　特此公告。

　　深圳市机场股份有限公司董事会

　　二〇一九年五月二十九日

　　附：简历

　　丁新浩：男，1971年出生，研究生学历，高级会计师，未持有本公司股份，未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不是失信被执行人,任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，与本公司或其控股股东及实际控制人不存在关联关系。

　　主要工作经历：

　　1992年7月至1995年11月任中国农业银行韶关市浈江支行会计；1995年11月至1996年1月任广州市南华西企业集团财务主管；1996年1月至1996年11月任新华社广东分社汕头支社采编；1998年10月至2008年10月任新一佳超市有限公司财务部副经理；2008年12月至2011年4月任深圳市地铁有限公司财务部主管；2011年4月至2013年8月任深圳市地铁集团有限公司财务部高级主管；2013年8月至2018年4月，任深圳市地铁集团有限公司财务部副部长；2016年9月至2018年4月，兼任深圳市市政设计研究院有限公司董事、财务总监；2015年6月至2018年4月，兼任深圳中车轨道车辆有限公司财务总监；2018年4月至2019年4月任深圳市机场（集团）有限公司计划财务部总经理。