股票代码：000536       股票简称：华映科技              公告编号：2019-062

　　华映科技（集团）股份有限公司

　　2019年第三次临时股东大会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　1、在本次会议召开期间无增加、否决或变更方案。

　　2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过决议。

　　一、会议召开和出席情况

　　1、召开及表决方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。

　　2、会议时间：

　　（1）现场会议召开时间：2019年5月29日（星期三）14:50；

　　（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2019年5月29日9∶30-11∶30、13∶00-15∶00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2019年5月28日15∶00至2019年5月29日15∶00的任意时间。

　　3、现场会议地点：福州市马尾区儒江西路6号公司一楼会议室

　　4、会议召集人：公司董事会

　　5、主持人：公司董事长林俊先生

　　6、本次股东大会的股权登记日：2019年5月22日（星期三）

　　7、本次股东大会的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规和规范性文件的规定。

　　8、会议的出席情况：

　　参加本次股东大会的股东及股东授权委托代表共17人，代表股份数478,741,530股，占公司有表决权股份总数的17.3079%。

　　其中，现场投票的股东及股东授权委托代表2人，代表股份数381,172,575股，占公司有表决权股份总数的13.7805%；通过网络投票出席会议的股东共15人，代表股份数97,568,955股，占公司有表决权股份总数的3.5274%。

　　参加本次股东大会的中小股东及股东授权委托代表共16人，代表股份数98,874,484股，占公司有表决权股份总数的3.5746%。

　　9、公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师出席了本次股东大会。

　　二、 表决方式和表决结果

　　本次临时股东大会对列入会议通知的议案，以现场记名投票与网络投票表决相结合的方式审议表决，通过了以下议案：

　　1、 审议通过《关于海丝股权投资向华佳彩增资的议案》，其中关联股东福建省电子信息（集团）有限责任公司、兴证证券资管-工商银行-兴证资管鑫众50号集合资产管理计划、福建省电子信息产业创业投资合伙企业（有限合伙）回避表决，表决结果如下：

　　同意477,756,770股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.7943%；

　　反对984,460股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.2056%；

　　弃权300股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0001%。

　　其中，中小投资者对本议案的表决情况如下：

　　同意97,889,724股，占出席本次股东大会的中小投资者有效表决权股份总数的99.0040%；

　　反对984,460股，占出席本次股东大会的中小投资者有效表决权股份总数的0.9957%；

　　弃权300股，占出席本次股东大会的中小投资者有效表决权股份总数的0.0003%。

　　三、 律师见证：

　　1、律师事务所：北京大成（厦门）律师事务所

　　2、见证律师姓名：郭宏清  陈思瑜

　　3、结论性意见：本次股东大会的召集及召开程序、出席人员及召集人的资格、表决程序、表决结果等相关事宜均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，本次股东大会决议合法、有效。

　　四、备查文件

　　1、华映科技（集团）股份有限公司2019年第三次临时股东大会会议决议；

　　2、北京大成（厦门）律师事务所关于华映科技（集团）股份有限公司2019年第三次临时股东大会的法律意见书。

　　特此公告

　　华映科技（集团）股份有限公司 董事会

　　2019年5月29日

　　证券代码：000536          证券简称：华映科技         公告编号：2019-063

　　华映科技（集团）股份有限公司

　　第七届董事会第六十三次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　华映科技（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第六十三次会议通知于2019年5月24日以书面和电子邮件的形式发出，会议于2019年5月29日在福州市马尾区儒江西路6号公司一楼会议室召开, 会议采用现场表决和通讯表决相结合的方式进行。本次应参加会议董事和独立董事8人，实际参加会议8人（其中，董事吴俊钦女士、独立董事暴福锁先生、郑学军先生以及郑新芝先生以传真方式参与表决）。会议符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，监事和其他高级管理人员列席本次会议，会议由董事长林俊先生主持并形成如下决议：

　　一、以7票赞成，0票反对，0票弃权（其中林俊先生为关联董事，予以回避表决），审议通过《关于确认海丝股权投资向华佳彩增资价格的议案》。

　　具体内容详见公司同日披露的2019-064号公告。

　　特此公告

　　华映科技（集团）股份有限公司 董事会

　　2019年5月29日