证券代码：000523                   证券简称：广州浪奇                  公告编号：2019－030

　　广州市浪奇实业股份有限公司

　　第九届董事会第十七次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　广州市浪奇实业股份有限公司董事会于2019年5月23日以电子邮件方式发出召开第九届董事会第十七次会议（临时会议）的通知，并于2019年5月28日以现场及通讯方式召开了会议。应到董事7人，实到董事7人，占应到董事人数的100％，没有董事委托他人出席会议。本次会议由傅勇国董事长主持，全体监事列席了会议。会议符合《公司法》等有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定,投票表决的人数超过董事总数的二分之一，表决有效。经会议讨论形成如下决议：

　　一、审议通过公司《关于公司补选董事的议案》。（表决结果为7票同意，0票反对，0票弃权。）

　　因控股股东广州轻工工贸集团有限公司对其提名董事傅勇国先生进行工作调整，提出傅勇国先生不再担任本公司董事职务，并推荐赵璧秋先生作为董事人选。

　　公司董事会于2019年5月28日收到傅勇国先生的辞职报告，傅勇国先生因工作原因，向公司董事会递交辞职报告，辞去公司第九届董事会董事、董事长职务，离职后将不再在公司担任任何职务。

　　傅勇国先生在担任公司董事期间，恪尽职守，严谨务实，勤勉尽责。公司及董事会对于傅勇国先生在任职期间对公司所做的贡献表示衷心感谢！

　　根据《公司法》的相关规定傅勇国先生的辞职，未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，不会影响公司董事会的正常运作，辞职报告自送达公司董事会时生效。

　　公司董事会同意赵璧秋先生为公司第九届董事会非独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第九届董事会任期届满之日止。公司第九届董事会董事人员中，兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。

　　该议案尚须提交股东大会审议。

　　公司独立董事对该项议案发表了独立意见，详见公司于同日在巨潮资讯网（网址：http://www.cninfo.com.cn）上披露的公告；《关于董事长辞职及补选董事的公告》详见公司同日披露在巨潮资讯网（网址：http://www.cninfo.com.cn）、《中国证券报》及《证券时报》上的公告。

　　二、审议通过公司《关于召开2018年度股东大会的议案》。（表决结果为7票同意，0票反对，0票弃权。）

　　决定于2019 年6 月28日（星期五）在本公司会议室召开 2018 年度股东大会。

　　特此公告。

　　广州市浪奇实业股份有限公司

　　董  事  会

　　二〇一九年五月三十日

　　证券代码：000523                   证券简称：广州浪奇                  公告编号：2019－031

　　广州市浪奇实业股份有限公司

　　关于董事长辞职及补选董事的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　广州市浪奇实业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2019年5月28日收到董事长傅勇国先生的辞职报告。傅勇国先生因工作原因，向公司董事会递交辞职报告，辞去公司第九届董事会董事、董事长职务，同时一并辞去董事会战略委员会职务、薪酬与考核委员会职务及提名委员会职务，离职后将不再在公司担任任何职务。

　　傅勇国先生在担任公司董事期间，恪尽职守，严谨务实，勤勉尽责。公司及董事会对于傅勇国先生在任职期间对公司所做的贡献表示衷心感谢！

　　根据《公司法》的相关规定傅勇国先生的辞职，未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，不会影响公司董事会的正常运作，辞职报告自送达公司董事会时生效。

　　截至本公告披露日，傅勇国先生持有公司股份199,830股。傅勇国先生原定任期届满日为2020年6月30日。根据《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关规定，董监高在任期届满前离职的，应当在其就任时确定的任期内和任期届满后六个月内，继续遵守下列限制性规定：（一）每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的百分之二十五；（二）离职后半年内，不得转让其所持本公司股份；（三）《公司法》对董监高股份转让的其他规定。

　　公司独立董事就董事长傅勇国先生的辞职原因进行了核查，并对披露原因与实际情况是否一致以及该事项对公司的影响发表了意见，具体内容详见巨潮资讯网（网址：http://www.cninfo.com.cn）刊登的《广州市浪奇实业股份有限公司独立董事关于第九届董事会第十七次会议相关议案的独立意见》。

　　经公司股东推荐，公司董事会提名委员会审核，公司第九届董事会第十七次会议审议通过了《关于公司补选董事的议案》，同意赵璧秋先生为公司第九届董事会非独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第九届董事会任期届满之日止，并提交公司股东大会审议。公司第九届董事会董事人员中，兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。上述补选董事候选人简历详见附件。

　　特此公告。

　　广州市浪奇实业股份有限公司

　　董  事  会

　　二〇一九年五月三十日

　　附件：广州市浪奇实业股份有限公司第九届董事会补选董事候选人简历

　　赵璧秋：男，1963年出生，工程师，大专毕业。曾任广州市永大集团公司市头发电厂副厂长，广州味精食品厂动力车间主任，广州味精食品厂副厂长、双桥股份公司副总经理，广州市华侨糖厂厂长、党委书记、党总支书记，广州啤酒厂厂长，并曾兼任广州市浪奇实业股份有限公司第六届董事会董事，广州市珠江五金厂法人代表。现任广州华糖食品有限公司党总支部书记、董事长，兼任广州华垦食品有限公司副董事长、佛山市三水联华糖业有限公司董事。

　　由于广州华糖食品有限公司是公司控股股东广州轻工工贸集团有限公司原下属企业，赵璧秋仍在广州华糖食品有限公司任职，因而赵璧秋与公司控股股东广州轻工工贸集团有限公司存在关联关系。截止公告披露日，赵璧秋持有本公司股份500股，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所惩戒，不是失信责任主体或失信惩戒对象。

　　证券代码：000523                 证券简称：广州浪奇               公告编号：2019－032

　　广州市浪奇实业股份有限公司

　　关于召开2018年度股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　根据《中华人民共和国公司法》和《广州市浪奇实业股份有限公司章程》的有关规定，经广州市浪奇实业股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十七次会议审议通过，决定召开2018年度股东大会，现将会议有关事项通知如下：

　　一． 本次股东大会召开的基本情况

　　1. 股东大会届次：2018年度股东大会

　　2. 股东大会召集人：公司董事会。经公司第九届董事会第十七次会议审议通过，决定召开2018年度股东大会。

　　3. 会议召开的合法性及合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

　　4. 会议召开的日期及时间：

　　（1） 现场会议召开时间：2019年6月28日（星期五）下午14:30

　　（2） 网络投票时间：

　　通过深交所交易系统进行网络投票的时间为2019年6月28日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；

　　通过深交所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2019年6月27日15:00至2019年6月28日15:00的任意时间。

　　5. 会议召开方式：本次股东大会采取现场表决和网络投票相结合的方式。

　　（1） 现场表决：股东本人亲自出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现场会议；

　　（2） 网络投票：公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权；

　　（3） 公司股东只能选择上述一种投票方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

　　6. 会议的股权登记日：2019年6月21日（星期五）

　　7. 出席对象：

　　（1） 在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；

　　截至股权登记日2019年6月21日（星期五）下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席本次股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东；

　　（2） 公司董事、监事和高级管理人员；

　　（3） 公司聘请的律师；

　　（4） 根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

　　8. 现场会议召开地点：广州市天河区黄埔大道东128号广州市浪奇实业股份有限公司内2号楼1号会议室

　　二． 会议审议事项

　　（一）会议审议议案

　　1．审议公司《2018年度董事会工作报告》；

　　2．审议公司《2018年度监事会工作报告》；

　　3．审议公司《2018年度财务决算》；

　　4．审议公司《2018年度利润分配方案》；

　　5．审议公司《关于修改〈公司章程〉部分条款的议案》；

　　6．审议公司《关于修改〈股东大会议事规则〉部分条款的议案》；

　　7．审议公司《关于修改〈董事会议事规则〉部分条款的议案》；

　　8．审议公司《关于修改〈独立董事工作制度〉部分条款的议案》；

　　9．审议公司《关于修改〈监事会议事规则〉部分条款的议案》；

　　10.审议公司《关于补选董事的议案》。

　　上述议案已经公司第九届董事会第十五、十六、十七次会议和第九届监事会第十次会议审议通过，议项1至4、9详见2019年4月30日在中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网（网址：http://www.cninfo.com.cn）、《中国证券报》和《证券时报》上刊登的相关公告。议项5至8详见2019年3月23日在中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网（网址：http://www.cninfo.com.cn）、《中国证券报》和《证券时报》刊登的相关公告。议项10详见公司同日在中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网（网址：http://www.cninfo.com.cn）、《中国证券报》和《证券时报》刊登的相关公告。

　　（二）注意事项

　　1、上述第5项议案为特殊表决事项，应当由出席股东大会的股东（包括股东代理人）

　　所持表决权的三分之二以上通过；

　　2、除第5项议案外，其余议案均为普通表决事项，需经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权过半数同意。

　　三． 会议通报事项

　　通报公司《2018年度独立董事述职报告》。

　　四． 提案编码

　　表一：本次股东大会提案编码示例表

　　■

　　五． 会议登记方法：

　　1. 登记方式：个人股东出席会议的，应出示本人身份证和持股凭证。法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的应出示法人营业执照复印件、本人身份证、能证明其有法定代表人资格的有效证明或持股凭证；委托代理人出席会议的，代理人应出示法人营业执照复印件、本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面委托书和持股凭证。国有股股东由国有股权代表出席或其委托的代理人出席会议；委托代理人出席会议的，代理人应出示国有股权代表书面委托书。由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、委托人身份证复印件、持股凭证、有委托人亲笔签署的授权委托书。由代理人转委托第三人代表股东（包括法人股东、个人股东、即委托人）出席会议的，应出示委托人身份证复印件、持股凭证、由委托人盖章或签字并经公正的授权代理人可以转委托第三人出席会议的书面授权委托书、第三人的身份证。有资格但不能出席本次股东大会的股东，亦可传真或函寄上述有效证件复印件委托本公司董事会或董事代为行使表决权。授权委托书在会议召开的24小时前备置于本次会议登记点——董事会秘书处。

　　2. 登记地点：广州市黄埔大道东128 号广州市浪奇实业股份有限公司董事会秘书处。

　　3. 登记时间：2019年6月24日上午9:00-11:30，下午14:00-16:00。

　　六． 参加网络投票的具体操作流程

　　本次股东大会公司向股东提供网络投票平台，公司股东可以通过深交所交易系统或互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票。

　　参加网络投票时涉及具体操作内容详见附件1。

　　七． 其他事项

　　1． 会议联系方式：

　　公司通讯地址：广州市黄埔大道东128号广州市浪奇实业股份有限公司

　　联系电话：（020）82162933或（020）82161128-6228

　　邮箱：dm@lonkey.com.cn

　　传真：（020）82162986

　　邮编：510660

　　联系人：王志刚先生、张晓敏女士

　　2. 注意事项：

　　（1） 出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。

　　（2） 股东大会工作人员将于会议开始前10分钟结束实际与会人数统计，请出席会议的股东提前到场。

　　（3） 与会代表在参会期间的交通、通讯、食宿费用自理。

　　八． 备查文件

　　1、 公司第九届董事会第十五、十六、十七次会议决议。

　　2、 公司第九届监事会第十次会议决议。

　　广州市浪奇实业股份有限公司

　　董  事  会

　　二〇一九年五月三十日

　　附件1：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一.网络投票的程序

　　（一）普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“360523”，投票简称为“浪奇投票”。

　　（二）优先股的投票代码与投票简称：公司无优先股，所以没有优先股的投票代码与投票简称。

　　（三）填报表决意见或选举票数：

　　对于非累积投票议案，填报表决意见，同意、反对、弃权；

　　（四）股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

　　股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　（五）对同一议案的投票以第一次有效申报为准，不得撤单。

　　二.通过深交所交易系统投票的程序

　　1. 投票时间：2019年6月28日的交易时间，即9:30—11:30 和13:00—15:00。

　　2. 股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三. 通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1.互联网投票系统开始投票的时间为2019年6月27日下午3：00，结束时间为2019年6月28日下午3：00。

　　2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件2：

　　授 权 委 托 书

　　兹全权委托           先生（女士）代表本人出席广州市浪奇实业股份有限公司2018年度股东大会。

　　委托人名称：                        被委托人名称：

　　委托人身份证号码：                  被委托人身份证号码：

　　委托人股东帐号：

　　委托人持股数：

　　委托人（签字）：                     被委托人（签字）：

　　委托日期：

　　委托书有效期限：

　　委托权限如下（请在您的选择项下面的“□”内打“√”）：

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