证券代码：600969 证券简称：郴电国际   编号：公告临2019-027

　　湖南郴电国际发展股份有限公司

　　第五届董事会第四十九次（临时）会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　湖南郴电国际发展股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第四十九次（临时）会议通知于2019年5月27日以书面方式送达全体董事，会议于2019年5月29日以通讯方式召开，应出席董事7名，实际出席董事7名。符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，会议合法有效。经与会董事审议，通过了如下事项：

　　一、通过了《关于股东郴投集团延期增持公司股份计划的议案》。

　　公司股东郴州市发展投资集团有限公司（以下简称“郴投集团”）原定于2018年11月20日至2019年5月20日期间，以自有资金及自筹资金通过上海证券交易所允许的方式包括但不限于二级市场集中竞价、大宗交易等方式增持公司股份，计划增持金额不低于10000万元，不高于15000万元。增持价格不高于12元/股。截止2019年5月20日，郴投集团累计增持公司股票10,346,229股，成交金额总计65,893,668.30元，尚未达到原计划增持的下限金额。

　　近日，公司收到郴投集团的《关于延期增持郴电国际股票计划的函》，拟将增持计划延期至公司股东大会审议通过之日起6个月内实施完成。郴投集团增持计划延期实施的原因及具体安排如下：

　　1、增持计划实施期间，由于郴投集团财务分管领导调整，造成后续增持资金未及时调度到位。

　　2、2019年1至5月份增持计划实施期间受公司定期报告窗口期等因素影响，郴投集团能够实施有效增持的时间缩短了。

　　3、郴投集团拟将本次增持计划延期至公司股东大会审议通过之日起6个月内实施完成，除此之外原增持计划其他内容不变。

　　表决结果：7票同意、0票弃权、0票反对。

　　二、通过了《关于股东临武县水电公司延期增持公司股份计划的议案》。

　　公司股东临武县水利电力有限责任公司（以下简称“临武县水电公司”）原定于2018年11月20日至2019年5月20日期间，以自有资金及自筹资金通过上海证券交易所允许的方式包括但不限于二级市场集中竞价、大宗交易、协议转让等方式增持公司股份，计划增持金额不低于1000万元，不高于1500万元。截止2019年5月20日，临武县水电公司尚未增持公司股份。

　　近日，公司收到临武县水电公司的《关于暂未增持郴电国际股份的说明》，拟将增持计划延期至公司股东大会审议通过之日起1个月内实施完成。临武县水电公司增持计划延期实施的原因及具体安排如下：

　　1、暂未增持的主要原因：临武县水电公司是国有企业，大额资金调度需上县政府常务会；增持计划实施期间，临武县政府主要负责人调整，增持方案未能及时上会，造成增持资金未及时调度到位。

　　2、目前增持资金已经到位，临武县水电公司拟将本次增持计划延期至公司股东大会审议通过之日起1个月内实施完成，除此之外原增持计划其他内容不变。

　　表决结果：7票同意、0票弃权、0票反对。

　　公司独立董事对上述两项事项发表了独立意见：本次股东延期实施增持计划事项的审议程序和表决程序符合《公司法》、《公司章程》和相关监管法规的规定，股东延期增持计划的原因符合实际情况，我们一致同意股东延期实施增持计划事项，并同意将以上两项议案提交公司股东大会审议。

　　依据中国证监会《上市公司监管指引第4号－－上市公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及上市公司承诺及履行》文件要求，股东变更承诺方案需提交股东大会审议通过。

　　上述两项议案需提交公司股东大会审议通过后生效。

　　湖南郴电国际发展股份有限公司董事会

　　2019年5月30日

　　证券代码：600969     证券简称：郴电国际     公告编号：2019-028

　　湖南郴电国际发展股份有限公司

　　关于召开2019年第一次临时股东大会的通知

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●股东大会召开日期：2019年6月14日

　　●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、 召开会议的基本情况

　　(一) 股东大会类型和届次

　　2019年第一次临时股东大会

　　(二) 股东大会召集人：董事会

　　(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2019年6月14日 15点00分

　　召开地点：湖南省郴州市青年大道万国大厦十三楼会议室。

　　(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2019年6月14日

　　至2019年6月14日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

　　(七)涉及公开征集股东投票权

　　无

　　二、 会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　■

　　1、各议案已披露的时间和披露媒体

　　公司于2019年5月29日召开的第五届董事会第四十九次(临时)会议审议通过了上述议案，详情请见公司于2019年5月30日在上证所网站www.sse.com.cn及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》刊登的《公司第五届董事会第四十九次（临时）会议决议公告》。公司将在本次临时股东大会召开前，在上证所网站登载《2019年第一次临时股东大会会议资料》。

　　2、特别决议议案：无

　　3、对中小投资者单独计票的议案：1至2项议案

　　4、涉及关联股东回避表决的议案：第1项、第2项

　　应回避表决的关联股东名称：郴州市发展投资集团有限公司、临武县水利电力有限责任公司

　　5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、 股东大会投票注意事项

　　(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　四、 会议出席对象

　　(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　■

　　(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

　　(三) 公司聘请的律师。

　　(四) 其他人员

　　五、会议登记方法

　　1、登记手续：符合上述条件的法人股东需持营业执照复印件、股东账户卡、法人单位的授权委托书及代理人身份证（复印件请加盖公章）；自然人股东应持股东账户卡，本人身份证（委托他人出席的，代理人须持授权委托书、委托人的股东账户卡、委托人的身份证复印件和代理人身份证）到湖南省郴州市北湖区青年大道万国大厦1408室本公司证券部办理登记。异地股东可先用信函或传真方式到公司登记。

　　未登记的股东可以参加会议，但在会议主持人宣布出席会议的股东和代理人人数及所持有表决权的股份总数后到会的股东不参与表决，其所代表的股份不计入会议有表决权的股份总数。

　　2、登记时间：2019年6月13日上午9：00时--下午16：00时

　　3、登记地点：湖南省郴州市青年大道万国大厦1408室本公司证券部。

　　六、

　　其他事项

　　1、出席会议者食宿、交通费自理。

　　2、授权委托书样本见附件一。

　　3、会议联系方式：

　　联系电话：0735-2339232

　　传真：0735-2339206

　　邮编：423000

　　特此公告。

　　湖南郴电国际发展股份有限公司董事会

　　2019年5月30日

　　附件1：授权委托书

　　●      报备文件

　　提议召开本次股东大会的董事会决议

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　湖南郴电国际发展股份有限公司：

　　兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2019年6月14日召开的贵公司2019年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：　　　　　　　　

　　委托人持优先股数：　　　　　　　　

　　委托人股东帐户号：

　　■

　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　　 　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　年 月 日

　　备注：

　　委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。