本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　能科科技股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2019年3月28日、2019年4月19日召开第三届董事会第二十一次会议、2018年年度股东大会，审议通过《关于2018年度利润分配预案的议案》，拟以截至2018年12月31日公司总股本113,560,000股为基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币0.45元（含税），合计派发现金股利人民币5,110,200元（含税），不以公积金转增股本，不送红股，剩余未分配利润结转以后年度。鉴于公司正在实施发行股份购买资产事项，若本利润分配预案经董事会和股东大会审议后至实施分红派息股权登记日之间公司股本发生变动的，将按照分配总额不变的原则对分配比例进行调整。上述事项详见公司于2019年3月29日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于2018年度利润分配预案的公告》（    公告编号2019-019）。

　　2019年4月21日、4月26日，公司分别发布《关于发行股份购买资产暨关联交易之非公开发行股票发行结果暨股本变动公告》（    公告编号2019-028）和《关于增加公司注册资本的公告》（    公告编号2019-037），公司发行股份购买资产暨关联交易事项已全部完成，公司总股本由113,560,000股增加至126,260,295股，同时对公司章程中的注册资本进行了相应调整。

　　根据公司2018年年度股东大会决议，公司按照利润分配总额不变原则，对每股现金分红金额进行相应调整，确定每股派发现金红利为0.04047元（含税），即调整后每股现金红利=原定利润分配总额÷利润分配股权登记日股本总数=5,110,200÷126,260,295≈0.04047元（含税）（保留小数点后五位），实际利润分配总额=调整后每股现金红利*利润分配股权登记日股本总数=0.04047*126,260,295=5,109,754.14元。

　　综上，本次利润分配每股现金红利为0.04047元（含税），利润分配总额为5,109,754.14元（本次利润分配总额差异系由于每股现金红利的尾数四舍五入调整所致）。

　　特此公告。

　　能科科技股份有限公司董事会

　　2019年5月30日