本公司及全体董事保证本公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　1、本次股东大会未出现否决提案的情形。

　　2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

　　一、会议召开和出席情况

　　（一）会议召开情况

　　1、会议召开的时间

　　（1）现场会议时间：2019年5月28日（星期二）下午15:00，会期半天。

　　（2）网络投票时间：2019年5月27日至2019年5月28日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2019年5月28日上午9:30至11:30，下午13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2019年5月27日下午15:00至2019年5月28日下午15:00。

　　2、现场会议召开地点：广东省惠州市博罗县石湾镇科技产业园公司会议室。

　　3、会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

　　4、会议召集人：公司董事会

　　5、会议主持人：董事长刘连军先生

　　6、本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

　　（二）会议出席情况

　　通过现场和网络投票的股东4人，代表股份71,065,149股，占上市公司总股份的59.2210%。

　　1、现场会议的出席情况

　　通过现场投票的股东4人，代表股份71,065,149股，占上市公司总股份的59.2210%。

　　2、网络投票的情况

　　通过网络投票的股东0人，代表股份0股，占上市公司总股份的0％。

　　3、中小股东出席情况

　　通过现场和网络投票的股东0人，代表股份0股，占上市公司总股份的0％。其中：通过现场投票的股东0人，代表股份0股，占上市公司总股份的0％。通过网络投票的股东0人，代表股份0股，占上市公司总股份的0％。

　　本次会议公司董事、监事、高级管理人员、见证律师出席了会议。

　　二、议案审议表决情况

　　本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决，审议通过了如下议案：

　　1、审议通过了《2018年年度报告及摘要》

　　同意71,065,149股，占出席会议所有股东所持股份的100％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0％。

　　中小股东总表决情况：

　　同意0股，占出席会议中小股东所持股份的0％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0％。

　　2、审议通过了《2018年董事会工作报告》

　　同意71,065,149股，占出席会议所有股东所持股份的100％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0％。

　　中小股东总表决情况：

　　同意0股，占出席会议中小股东所持股份的0％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0％。

　　3、审议通过了《2018年监事会工作报告》

　　同意71,065,149股，占出席会议所有股东所持股份的100％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0％。

　　中小股东总表决情况：

　　同意0股，占出席会议中小股东所持股份的0％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0％。

　　4、审议通过了《2018年财务决算报告》

　　同意71,065,149股，占出席会议所有股东所持股份的100％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0％。

　　中小股东总表决情况：

　　同意0股，占出席会议中小股东所持股份的0％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0％。

　　5、审议通过了《2018年利润分配方案》

　　同意71,065,149股，占出席会议所有股东所持股份的100％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0％。

　　中小股东总表决情况：

　　同意0股，占出席会议中小股东所持股份的0％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0％。

　　6、审议通过了《关于续聘2019年度审计机构的议案》

　　同意57,965,550股，占出席会议所有股东所持股份的81.5668％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0％；弃权13,099,599股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的18.4332％。

　　中小股东总表决情况：

　　同意0股，占出席会议中小股东所持股份的0％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0％。

　　7、审议通过了《关于补充审议对外提供财务资助事项的议案》

　　同意71,065,149股，占出席会议所有股东所持股份的100％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0％。

　　中小股东总表决情况：

　　同意0股，占出席会议中小股东所持股份的0％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0％。

　　8、审议通过了《关于补选公司第三届董事会董事的议案》

　　同意71,065,149股，占出席会议所有股东所持股份的100％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0％。

　　中小股东总表决情况：

　　同意0股，占出席会议中小股东所持股份的0％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0％。

　　9、审议通过了《关于终止对外投资的议案》

　　同意71,065,149股，占出席会议所有股东所持股份的100％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0％。

　　中小股东总表决情况：

　　同意0股，占出席会议中小股东所持股份的0％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0％。

　　10、审议通过了《关于终止部分募投项目的议案》

　　同意71,065,149股，占出席会议所有股东所持股份的100％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0％。

　　中小股东总表决情况：

　　同意0股，占出席会议中小股东所持股份的0％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0％。

　　三、律师出具的法律意见

　　广东君信律师事务所律师邓洁、陈晓璇出席了本次会议，并出具法律意见书，认为公司本次股东大会的召集、召开的程序符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，出席会议人员及会议召集人的资格均合法、有效，本次股东大会的表决程序、表决结果合法、有效。

　　四、备查文件

　　1、广东红墙新材料股份有限公司2018年年度股东大会决议；

　　2、广东君信律师事务所出具的关于广东红墙新材料股份有限公司2018年年度股东大会的法律意见书。

　　特此公告。

　　广东红墙新材料股份有限公司董事会

　　2019年5月29日